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線上博弈洗錢案掃到國會、國營事業 4000萬私募案,苦主來頭不小

2020-10-12 08:10

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關貿網路遭捲入「奕智博」洗錢案,董事長許建隆(左二)日前請辭董座一職。圖為關貿網路8月召開法人說明會,公佈2020年上半年財務報告。(取自關貿網路網站)

關貿網路遭捲入「奕智博」洗錢案,董事長許建隆(左二)日前請辭董座一職。圖為關貿網路8月召開法人說明會,公佈2020年上半年財務報告。(取自關貿網路網站)

線上博奕業者「奕智博」(原名清惠光電)協助境外賭博網站洗錢案,案情愈滾愈大,檢方不僅發現有立法院「內鬼」,協助「奕智博」引進中國人非法工作,財政部投資的「關貿網路」,竟然還提供辦公室,作為「奕智博」併購清惠光電的簽約場所,一家是具有官股色彩、提供跨境貿易的合法金流服務公司,一家則是線上博弈、遊走法律邊緣的金流服務公司,一個規模4000萬元的私募案,為何能把立法院與國營事業,都脫了下水?

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奕智博在2018年11月入主清惠光電,當時對外宣稱要3年內投資1億元、創造1萬個工作機會,並且打造台灣成為國際博弈代工龍頭。根據《報導者》報導,和奕智博一樣,登記在薩摩亞的跨境博弈業者,全台保守估計有300家;不過,奕智博是第一家宣稱,合法登記「外資博弈境外服務公司」的業者。

奕智博數位娛樂先前在各大徵才平台刊登求職資訊,現已更改為上無徵才、網站連結也失效。(取自518人力銀行網站)
奕智博數位娛樂先前在各大徵才平台刊登求職資訊,現已更改為「尚無徵才」,公司網站連結也失效。(取自518人力銀行網站)

由於奕智博的大股東「六易控股」負責人林家瑋,是2016年揚華科技掏空案主角林家毅的胞弟,前年11月入主清惠光電,轉型為線上博弈公司,引發該公司員工恐慌,擔心「六易控股」入主後有掏空公司之虞,去年3月組成自救會向金管會陳情。去年7月公司獲准改名為「奕智博」之後爆發連續跳票,奕智博數位娛樂11月18日發表聲明,退出清惠光電公司經營。

奕智博涉助賭博平台洗錢 亦捲入非法打工案外案

然而,奕智博早已被檢調盯上,今年7月檢調發現,奕智博涉嫌經營賭博網站,並協助至少50家線上賭博平台洗錢,每日經手洗錢金額高達4100萬台幣,光是6月第一周的賭資就衝破50億元,單日淨利超過千萬元。檢調偵辦洗錢案過程,還查出非法引進中國人來台打工的案外案,發現該公司買通旅行社一同製作不實商務入境文件,再交由立法院內鬼向移民署施壓,非法引進1094名中國人來台打工。

奕智博的洗錢案,不僅掃到立法院,還掃到了財政部下轄的國營事業「關貿網路」,立委費鴻泰九月底出示側錄影片,影片中可以看出關貿網路提供辦公場地,作為清惠光電併購案的簽約價金交付之用。

許建隆:我是受害人

根據許建隆媒體專訪,「照片是在8樓會議室拍的,由於我是介紹人因此才會在場,現場確有現金4000萬元,是併購案買賣雙方的價購金」,但許強調「到現場時才知道這事,全部交易過程是買賣雙方合議,與關貿網路公司一點關係也沒有」。

至於1800萬元支票,許建隆表示,「是併購時買方莊先生(即莊鴻飛)因資金尚未到位,私下向我借調的資金」,「絕非所指控的乾股或介紹費,而是併購案的買方莊先生,對於未來參與經營團隊股東的認股,對於股權比率的提議」,許表示,當時因為見到協議書上還有邀請國發基金一同參與,才不疑有他簽署同意,許建隆強調,他是本案的受害人。

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