1MDB世紀貪瀆醜聞》馬來西亞政府控告國際金融業巨擘高盛集團 索賠逾千億元

2018-12-17 22:49

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馬來西亞當局17日對高盛旗下3間子公司及前員工提起刑事訴訟(美聯社)

馬來西亞當局17日對高盛旗下3間子公司及前員工提起刑事訴訟(美聯社)

馬來西亞政府持續調查國營投資基金「一馬發展有限公司」(1MDB)貪污案,17日對協助籌募1MDB資金的高盛集團旗下3間子公司及數名涉案人提起刑事訴訟,馬國政府將追討6億美元(約新台幣187億元)的債券承銷費用與逾27億美元(約新台幣840億元)的刑事罰金。

馬國政府對高盛集團及其前員工提起刑事訴訟

馬來西亞總檢察長湯姆斯(Tommy Thomas)17日對涉及1MDB貪腐洗錢案有關的高盛集團(Goldman Sachs )旗下3家子公司、高盛前投資銀行家萊斯納(Tim Leissner)、高盛前銀行家吳崇華(Roger Ng)、馬來西亞金融家劉特佐等提起刑事指控。高盛集團協助1MDB基金的建立與籌募,在2012年與2013年安排了三筆債券交易,協助1MDB籌集65億美元(約新台幣2000億元),其中逾27億美元被轉移到劉特佐與萊斯納等人控制的帳戶,高盛則從中賺取約6億美元手續費。美國檢察官表示。今年8月,萊斯納認罪,供認參與賄賂與洗錢計畫,而劉特佐與吳崇華也遭到美國當局控告。

左:吳崇華,中:劉特佐,右:萊斯納

高盛集團亞洲區發言人艾禮仕(Edward Naylor)表示:「本公司認為這些指控誤導了,將提出強烈辯護,期盼有機會陳述我們的狀況。本公司將繼續配合調查這些事件的所有相關當局。」

馬來西亞政府對高盛集團提出刑事訴訟後,高盛盤前股價下跌 1.95%。

納吉涉貪丟掉政權 堅稱沒違法

馬來西亞前總理納吉(Najib Razak)任職總理期間,於2009年一手推動1MDB基金,還兼任1MDB公司顧問委員會主席,卻遭指控涉嫌貪污,被視為馬國史上最大貪腐醜聞。納吉當時先以健康因素撤換原先調查此案件的檢察總長,曾批評貪腐案的時任副總理慕尤丁(Muhyiddin Yassin)也被撤換。對於1MDB弊案,納吉則始終堅稱自己沒有違法。

2018年10月4日,前馬來西亞總理納吉涉及一馬公司弊案,受法院傳喚出庭。(AP)
2018年10月4日,前馬來西亞總理納吉涉及一馬公司弊案,受法院傳喚出庭。(AP)

今年5月9日,馬來西亞國會大選,身兼執政黨「國民陣線」主席、國陣最大黨「馬來民族統一機構」(巫統)主席的納吉丟掉政權,隨即辭去總理職務,新總理馬哈地(Mahathir Mohamad)則積極展開對納吉的刑事調查,馬來西亞警方5月突襲搜索納吉住處等地,查獲總值逾2.66億美元(新台幣82.5億元)的名牌珠寶、手提包與現金,查扣567個手提包、423支手錶、1萬2000件珠寶,包括1400條項鍊、2200枚戒指、2800對耳環與14件頭飾,馬國警方強調,「這是馬來西亞史上最大的查封」。

7月3日,納吉因涉入1MDB子公司的弊案,遭馬國反貪會逮捕,目前雖處交保狀態,仍在接受司法調查,若罪名均成立,納吉最高可處30年徒刑。

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