# 洗錢

洗錢是指將透過犯罪或非法手段獲得的金錢，經由合法金融流程等方式私下操作，使其轉化為看似合法的資金。此行為常與貪污、詐騙、毒品及恐怖活動等犯罪關聯，並常採取跨國形式進行。其共同特徵為高額且來源不明的資金在組織與帳戶間流動，目的在於模糊資金來源地，透過各國法令程序及創造虛假或實質的經濟活動，讓非法所得在相關地區取得合法性，範圍亦常包含資助恐怖活動的清洗與融資行為。

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警政署配合台灣高等檢察署從10月27日至11月4日展開第2波全國同步查緝不法金流。示意圖。（資料照，中央社）

523億地下金流曝光！警政署選前全台大掃蕩　9天破獲21起選舉賭盤

永豐銀行說明客戶遭異常轉帳事件，董事長曹為實（右）、總經理莊銘福（左）鞠躬道歉。（中央社）

林書立觀點：金融資安攻擊事件是在炫技？資安分享與分析承擔重責！

檢調現場查扣黃金、白銀及虛擬貨幣等物。示意圖，與新聞個案無關。（資料照，美聯社）

禪房外寶箱曝光！宜蘭住持爆狂A上億善款　500萬保時捷代步、涉誘老闆娘解7000萬定存

幣安被盜取63億美元的加密貨幣震驚全球。（美聯社）

呂紹煒專欄：駭客盜走63億美元，加密貨幣那些不靠譜的「優點」

選舉民調滿天飛，連地下賭盤組頭都公開「選情分析」。（AI生成）

觀點投書：選前組頭開盤、媒體開路，司法還在場外看戲？

2026年5月28日，美國財政部長貝森特在白宮召開記者會。（美聯社）

美國銀行遭華府重罰12億美元　他們究竟做錯了什麼？

總統賴清德2024年訪問南太友邦，與帛琉總統惠恕仁餐敘。（美聯社）

毒品湧入南太平洋島國！帛琉總統怒轟中國：他們利用冰毒撈錢摧毀秩序

菲律賓現任副總統莎拉・杜特蒂（Sara Duterte）。（美聯社）

彈劾前再加一項「中共同路人」罪名？菲律賓指控副總統莎拉，違規收取中國資金

台中地檢署偵辦起訴慈濟BNT疫苗採購遭詐騙10.6億元案時，從涉案律師陳昱瑄手寫札記中發現「DPP 100萬」神祕代號，「DPP」是否是英文縮寫相同的執政民進黨，引發各界對資金流向的質疑。（資料照，中央社）

幕後》檢調敢查？慈濟案「DPP」不只出現一次　另有3筆神秘100萬美金

調查局北機站辦詐騙慈濟基金會新台幣10億餘元，出現案外案。（資料照，中央社）

幕後》調查局辦慈濟案犯低級錯誤！陳白立震怒下令徹查天下第一組

前共和黨籍聯邦眾議員里維拉（David Rivera）因違規擔任外國說客被重判十年。（翻攝自眾議院官網）

收16億非法替馬杜洛政府遊說　美前眾議員里維拉遭判刑10年

第三屆WEB3資安論壇「虛擬資產追查返還政策研討會」公開徵稿，聚焦虛擬資產扣押返還、區塊鏈幣流證據與被害人權益保障等議題。（圖／台灣民間反詐騙協會提供）

詐騙幣追得到拿不回？第三屆WEB3資安論壇徵稿鎖定返還難題

泰國大城知名佛寺住持，被查獲挪用大量寺產，還與女性共犯發生性關係破戒。（翻攝自X影片）

監視器全都錄！泰國知名佛寺住持侵占8千萬廟產，還與女共犯發生性行為破戒

高金素梅（如圖）涉貪案關鍵被告張俊傑棄保潛逃，檢警追查發現他逃亡前曾與高金素梅辦公室助理陳俊瑋接觸疑似寄放可疑物品，因此昨（8）日晚間遭拘提，9日再度搜索高金國會辦公室。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

高金素梅大帳房張俊傑棄保潛逃！國會辦公室遭搜索　「這人」還被帶走

中國公安部曾釋出影片，對外呈現從柬埔寨押送太子集團董事長陳志的過程。（翻攝自環球時報X粉專）

華府「川習會」月底將登場？專家建議：中美可合作打擊在東南亞的詐騙集團

立委高金素梅涉貪案的關鍵被告也是高金的大帳房張俊傑爆脫逃。（資料照，劉偉宏攝）

電子手鐶遭破壞丟棄！高金素梅大帳房張俊傑脫逃　北院緊急發布通緝

1名46歲女子因提供提款卡及帳戶給詐騙集團被法院判刑，因無力繳納13萬元罰金，從3樓墜落重傷不治。示意圖。（資料照，柯承惠攝）

單親媽「誤信詐團淪共犯」繳不出13萬罰款墜樓亡！律師：雙重弱勢法律最難解

一名四十多歲陳姓女子，因將郵局帳戶及提款卡交給詐騙集團，帳戶遭用於網購詐騙，造成三名被害人共約十三萬元損失。（AI生成）

觀點投書：一條人命值十三萬？打詐算得出罰金，卻算不出絕望！

（YankeeHo@維基百科／CC BY-SA 4.0）

中資房產泡沫，竟養出犯罪溫床！碧桂園「森林城市」：從大馬富豪天堂淪為跨國洗錢樞紐

陳昱瑄手寫札記「DPP 100萬」註記資金流向仍未釐清。（資料照，調查局提供）

慈濟被詐案「DPP 100萬」流向未明　尹乃菁酸：司法機關查在野黨卻不遺餘力

兆基屋管前董事長李建成，涉掏空「趙姬投資」7億元。（資料照，取自臉書粉專兆基屋管）

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陳時中（中）與其影射之「騙子」陳昱瑄（右一），共同穿著「防疫中心背心」合影。蔡英文更用這張照片製作向陳昱瑄所代表的慈濟「感謝」梗圖。（蔡英文臉書）

觀點投書：十億可以追回，慈善的信用破產誰來賠？

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慈濟如何被騙10億、綠營撿到槍？律師藏6億黃金一次被扣　吳子嘉傻眼點評一句

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幕後》慈濟被詐10.6億一臉驚愕！乾爹、鴻海、台積電　疫苗金光黨如何騙證嚴

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夏珍專欄：佛心被雷驚─慈濟被詐騙，能還陳時中一個公道嗎？

新冠肺炎期間，疫苗可謂一劑難求。示意圖。（資料照，柯承惠攝）

慈濟買BNT疫苗慘遭騙10億元！律師設局話術、手法曝光　慈濟基金會回應了

台中市警察局長吳敬田的女兒竟淪為詐騙共犯。（資料照，台中市政府提供）

警界知名夫妻檔之女淪詐欺共犯　台中市警局長吳敬田：女兒已學到教訓

檢警調偵破國內結合幫派的詐欺水房及跨國洗錢案，清查不法金流高達84億餘元，查扣不法所得1億餘元。示意圖。（資料照，柯承惠攝）

檢警調掃蕩四海幫「詐騙洗錢水房」！清查84億不法金流　壓制境外資金介選

2025年7月，墨西哥警方將張智棟押解移交給美方。（墨西哥聯邦安全部長X）

從「北大學霸」到「芬太尼之王」：毒梟眼中最危險的中間人，張智棟如何打造全球毒品供應鏈

歐元。（美聯社）

拒絕淪為「中國式監控」！歐洲央行推數位歐元，匿名性與反洗錢如何兼顧

曾任民進黨不分區立委的律師邱彰今（6）日在臉書發文列出20件民進黨政府任內所發生的弊案。（資料照，林庭瑤攝）

列民進黨執政20件弊案「掏空金額逾9400億」　前綠委喊話青鳥：事實擺在眼前

新加坡最知名的地標景點魚尾獅公園。（美聯社）

新加坡續查輝達晶片走私案！查扣13億市區豪宅，4名嫌犯面臨最重20年監禁

前民進黨黨工涉共諜案今天二審宣判。（資料照，柯承惠攝）

民進黨共諜案二審全輕判！吳釗燮前助理何仁傑改判無罪　其餘3人刑度減輕

調查局官員指出，從詐騙集團實務來看，比特幣並不一定是最受青睞的工具。（資料照，美聯社）

AI詐騙解碼5》被詐騙錢根本追不回？機房、水房、跨境金流鏈，詐團偏愛「這貨幣」

檢調獲報，疑有不法集團利用外送平台Uber Eats非法洗錢。示意圖。（資料照，中央社）

用Uber Eats洗錢？檢調查出9人集團操作300個帳號下單　可疑訂單破千萬

台灣近年經濟表現亮眼，但詐騙產業也隨之「蓬勃發展」，落網詐騙犯嫌一年就超過10萬大關。示意圖。（資料照，柯承惠攝）

AI詐騙解碼4》高學歷更好騙？台灣詐騙人口比「神山員工」多，日收破億靠誰撐盤？

Threads免費送門票？當心是陷阱！（AI生成／示意圖）

台灣又有詐騙新招！國家級付款碼竟成幫兇上千人1.3億存款瞬間蒸發

2026年6月6日，一名舞者在墨西哥城的雷福爾馬大道表演，為即將到來的世界盃暖身。（美聯社）

華爾街聊什麼》2026世界盃週五凌晨開踢，但你知道它的黑歷史嗎？從最賺錢的體育帝國，到震驚全球的FIFA貪腐風暴

中國銀行行員正在點數人民幣與美元現鈔。（AP）

中國嚴打網路券商防堵資金外流　彭博揭密6種突破封鎖「地下路徑」

近期發生兩起台灣人赴日捲入詐騙遭逮的案件頻傳。（黃信維攝）

台灣人赴日涉詐案頻傳　專家揭「暗黑打工」2大警訊：年輕人易受誘惑

知名預測市場Polymarket的手機板介面 (AP)

Google工程師開啟「上帝視角」！偷看數據在預測市場狂撈千萬，面臨最重50年刑期

2025年12月，香港中環眺望維多利亞港一景。（吳辰君攝）

國際看門道：瑞士已不是全球最大避風港？「離岸財富中心霸主」換人做，頂級富豪為何在香港狂倒熱錢

遭到中國證監會打擊的富途證券線下門市。（取自官方粉專）

一夜蒸發17億美元！北京鐵腕封殺跨境炒股，富途股價崩跌、創辦人財富大縮水

全球最大加密貨幣交易所幣安涉嫌被利用洗錢，而利益流入伊朗伊斯蘭革命衛隊。（資料照，美聯社）

利益流入伊朗革命衛隊　全球最大加密貨幣交易所涉嫌洗錢　中國買家暗中推波助瀾

金管會今（12）日表示，台中銀辦理存款開戶、客戶身分持續審查作業及帳戶監控機制所涉相關缺失，罰新台幣3200萬元。（資料照，蘇仲泓攝）

銀行業史上最大罰單！台中銀爆內鬼勾結詐團洗錢36億　金管會重罰3200萬元

美國財政部長貝森特領導下的美國財政部曾致函中國、香港、阿聯與阿曼的金融機構，警告若繼續與伊朗進行業務往來，將面臨二級制裁。（資料照，美聯社）

川普要求這些國家銀行與金融機構加入「經濟狂怒」　美財政部曝光伊朗洗錢金額

檢方8日依違反證交法等罪嫌起訴沈慶京等13人。（資料照，柯承惠攝）

京華城土地爆非常規交易案！北檢起訴沈慶京等13人　聲請沒收近32億元

任何要求「寄出金融卡」、「告知密碼」或「點擊非官網連結」的要求，百分之百是詐騙。（示意圖／取自PhotoAC）

台灣又有詐騙新招！沒買東西「7萬存款蒸發、淪警示帳戶」，戶頭歸零才驚覺上當

太金國際總經理沈吉勇（左）與律師陳建州出面說明，遭詐騙集團利用將全力配合司法單位釐清案情。（圖/徐炳文攝）

捲司法調查風波！太金國際出面澄清：遭詐團利用、營運正常

金管會25日發布新聞稿澄清，台中銀行6分行主管勾結詐團案，金管會並未延誤通報。（資料照，陳怡慈攝）

台中銀6主管涉助詐團洗錢36億　金管會澄清：未延誤通報達8個月