# 洗錢  

中國國家主席習近平預計將於9月底訪問美國首都華盛頓，並與美國總統川普再度舉行「川習會」，引發各界紛紛猜測下次商談的熱點。而除了軍事、兩岸關係、人工智慧（AI）等相關熱門議題外，也有美國智庫建議，中美兩國可以在打擊東南亞的詐騙問題上進行更廣泛合作，這也是中美兩國共同的利益。中美可合作打擊詐騙？美國智庫「亞洲協會」（Asia Society）8月曾發表，由該單位......

台北地方法院今7日緊急對外發布，立委高金素梅涉貪案的關鍵被告也是高金的大帳房張俊傑經施以科技監控之電子手鐶，於2026年9月6日深夜發出低電量告警，經北院通知警方緊急拘提無著，發現電子手鐶已經遭破壞丟棄，張俊傑下落不明。北院除已先聯絡境管機關嚴加查核外，今（7）日上午對被告張俊傑發布通緝，通緝期間至2059年1月21日。台北地方法院9月1日才開庭審理高金素梅......

高雄橋頭地檢署8月27日發生一起墜樓事件，1名46歲女子因提供提款卡及帳戶給詐騙集團被法院判刑，因無力繳納13萬元罰金，從3樓墜落重傷不治。對此，律師謝智硯於臉書發文指出，人的處境越弱勢，為了生存鋌而走險或做傻事的機率也會提高。法律在嚴懲犯罪與體諒弱勢之間拿捏分寸，始終是法律制度最難解的課題。謝智硯表示，橋頭地檢署日前發生一起令人遺憾的墜樓悲劇。1名陳姓女子......

橋頭地檢署日前發生墜樓憾事，一名四十多歲陳姓女子，因將郵局帳戶及提款卡交給詐騙集團，帳戶遭用於網購詐騙，造成三名被害人共約十三萬元損失；法院認定其成立洗錢幫助犯，判處有期徒刑四月，得易科罰金十二萬元，另併科罰金一萬元。媒體報導，她是在短影音平台結識一名自稱「林先生」的網友，雙方認識僅一天，對方即以帳戶遭鎖、需要匯款為由索取帳戶與提款卡。她交付後淪為人頭戶，最......

從遠處看，馬來西亞的森林城市（Forest City）就像是3D列印出來的：一簇簇相同的白色方塊聚集在原本毫不起眼的海岸線上。2016年，中國開發商公佈了這項耗資1000億美元（6,744億元人民幣；3.22兆元新台幣）的超級項目，並將其宣傳為「全人類的夢想天堂」：一個可容納約70萬居民的特殊金融區。但十年過去了，這座毗鄰新加坡、面積達14平方公里的人工島，......

台中地檢署偵辦慈濟BNT疫苗採購詐騙案，在涉案律師陳昱瑄的手寫札記中，發現一筆「DPP 100萬」註記。陳昱瑄供稱該代號是指一名已故李姓男子，但相關說法未獲檢方採信，實際資金流向及「DPP」所指對象仍待釐清。媒體人尹乃菁諷刺道，目前尚未看到司法機關積極追查「DPP 100萬」，但調查在野黨相關案件時卻「不遺餘力」。尹乃菁14日在政論節目《少康戰情室》中表示，......

包租代管龍頭企業兆基屋管的「趙姬投資」等相關企業爆出百億資金缺口，前董事長李建成涉嫌挪用逾7億公司資金，涉犯侵占、背信罪，北檢日前聲押獲准。而李建成前妻何思瑩在上周檢調搜索前出境，她於12日搭機返台，今（13）日前往調查局到案說明，北檢複訊後    認定何思瑩涉犯侵占、洗錢罪嫌重大，諭令100萬元交保，限制出境出海。台北地檢署表示，何女主動返國接受調查，經檢......

十點六億元究竟有多大？對一般家庭而言，是幾輩子都無法想像的天文數字；對大型慈善組織而言，或許還不足以撼動整張資產負債表。然而，慈濟BNT疫苗採購相關案件真正令人不安的，恐怕不是帳面上少了多少錢，而是另一項從來不會出現在財報上的無形資產——信任。台中地檢署日前起訴彰化律師公會前理事長陳昱瑄等十七人，指控相關人士涉嫌利用疫情期間BNT疫苗採購需求，以具有採購管道......

2021年COVID-19疫情期間，慈濟基金會採購並捐贈500萬劑BNT疫苗，未料5年後卻爆出10億元的詐騙案外案，更在2026大選年掀起政治風暴。對於綠營是否因慈濟受騙事件「撿到槍」，媒體人吳子嘉7日在《董事長開講》網路直播節目中直言，他認為並不見得，女律師（已被起訴的彰化律師公會前理事長陳昱瑄）竟買了158公斤的黃金，「（手法）也不是多高明啊！」慈濟為何......

新冠肺炎疫情2021年全球肆虐，疫苗短缺猶如夢魘般讓台灣刻骨銘心的5年後，檢調最近又從台積電、鴻海精密及慈濟慈善事業基金會，聯合向中國上海復星公司購買1500萬劑BNT疫苗的過往中，挖掘出1段外界從未知曉，與電影《神鬼交鋒》並無二致，詐騙10億6000萬元的曲折離奇劇情。扮演男主角的詐騙高手李易儒沒有李奧納多的俊俏，但僅憑三寸不爛之舌讓慈濟基金會對其是上海復......

台灣不愧為「詐騙王國」，一詐就是十億起跳，一騙就能騙到最大的宗教慈善團體，台中地檢署偵結一起洗錢、詐騙、侵占案件，起訴十七人，通緝一人，讓舉國為之錯愕的是，這起案件詐騙對象竟是五年前新冠疫情高峰時，出資捐助五百萬劑BNT疫苗的慈濟，更讓人匪夷所思的是，被詐騙十點六億的慈濟，不但沒報案，根據其聲明，如果檢方沒有偵結起訴並公布，慈濟大概還不知道自己的十點六億是砸......

2021年新冠疫情期高峰之際，除口罩等防疫物資短缺外，疫苗更是一劑難求，未料當年慈濟基金斥巨資為台灣採購BNT疫苗，卻意外爆出案外案！檢調查出，陳姓律師與李姓疫苗掮客，以謊稱握有BNT疫苗採購管道，藉此取得慈濟信任，收取高額費用，最終詐得逾10億元；台中地檢署今（6）日偵結案件，起訴彰化律師公會前理事長陳昱瑄等人；並已足額查扣現金、黃金、存款、豪宅等，總價值......

最近，雲林地方法院一宗詐騙集團案件的判決引起警界震撼。案件中1名女子因提供提款卡、密碼給詐騙集團，被法院認定是詐欺、洗錢共犯，該名女子被法院判刑3個月，可易科罰金。這個案子在打詐第一線的警界司空見慣，但該名女子卻是在警界知名夫妻檔台中市警察局長吳敬田、台北市警信義分局長蕭惠珠的千金，讓人不禁懷疑警界打詐宣導的成效？雲林地方法院2026年3月間的判決指出，1名......

針對2026年底地方大選，行政院長卓榮泰7月20日向檢警調廉指示斬斷選舉賭盤及壓制介選效應，檢警調今（22）日宣布，偵破國內結合幫派的詐欺水房及跨國洗錢案。檢調指出，因為涉及國內四大幫派之一的四海幫，檢方特別與警調組成專案小組，連續發動3波偵辦行動，搜索32處據點、拘提約談30人到案、清查不法金流高達2億7345萬美金，約合台幣84億餘元，查扣不法所得1億餘......

「王哥非常重要。他是第一號人物。」——恩里克（Enrique）意味深長地笑着說。Enrique並非其真名，他自稱是墨西哥錫那羅亞販毒集團（Sinaloa cartel）的高層協調人。該集團是全球勢力最強大的犯罪組織之一。在一輛停泊在錫那羅亞州首府庫利亞坎（Culiacán， Sinaloa）郊外的汽車內——為了避免被人偷聽——他向我們講述製造致命毒品芬太尼（......

上周，歐洲議會經濟和貨幣事務委員會批准了數位歐元監管規則草案。即將於2027年試點的數位歐元，如何抵禦川普政府財經政策的動蕩，同時避免中國社會信用體系對公民權利的侵害？曾幾何時，數位貨幣（或稱加密貨幣）被寄予厚望，能夠徹底變革我們為商品和服務付款的方式。然而到了2026年，當你走進商店或在網上購物時，你伸手去拿的仍然是現金或銀行卡。比特幣的波動性和複雜性，使......

曾任民進黨不分區立委的律師邱彰今（6）日在臉書發文列出20件民進黨政府任內所發生的弊案，她直言，青鳥們，掏空台灣，是一件一件的事實在眼前，加總起來弊案金額高達9443.6億元。 ​​邱彰表示，青鳥們，賣台的在這以下，掏空台灣，是一件一件的事實在眼前，這些都Google的到，洗錢2000億的涂誠文跑了、洗錢200億的郭哲敏跑了、洗錢百億的賭王林秉文300萬交保......

新加坡警方在針對一起非法轉運輝達（Nvidia）晶片、違反美國出口管制的重大詐欺案調查中，突然宣告將一棟價值5500萬新加坡幣（約新台幣13億5625萬元）獨棟住宅，發出處分禁制令，並同步查扣約100萬新加坡幣（約新台幣2466萬元）相關資金。《亞洲衛視》報導指出，這起規避晶片管制的案件規模相當龐大，涉及總金額據傳高達3.9億美元（約新台幣124.4億元）。......

前民進黨黨工涉共諜案，一審黃取榮、何仁傑各判10年及8年2月。二審今天宣判，撤銷原判決，依犯國家機密保護法、洗錢等罪，改判黃取榮6年徒刑、何仁傑無罪。此外，一審遭判6年2月的邱世元、判4年的吳尚雨，二審台灣高等法院今天也分別改判5年、3年徒刑。目前尚未說明判決認定的犯罪事實及量刑理由。本案被告黃取榮、何仁傑、吳尚雨、邱世元，因涉共諜案，於去年5月間、一審台北......

被害人匯出的可能是一筆畢生積蓄，但在詐騙集團眼中，這筆錢不是「終點」，而是一條金流轉換路徑的起點。許多受害者在發現遭詐後，第一時間會報警、通知銀行、希望凍結帳戶，心裡仍抱著一線希望，「只要動作夠快，錢是不是還有機會追回來？」但在實務上，詐騙金流往往不會停在第一個人頭帳戶。資金可能在短時間內被分散、轉帳、提領、換成虛擬資產，甚至轉往境外交易所、去中心化錢包或其......

檢調獲報，疑有不法集團利用外送平台Uber Eats非法洗錢，用人頭帳號向配合業者下訂約2800筆交易，總金額逾1000萬元，北檢24日搜索約談林姓男子等9人到案，朝違反洗錢方向偵辦。Uber Eats日前發現，有特定餐飲業者經常臨時變更訂單註記，與一般交易情形不同，業者將所發現異狀通報檢調，檢調進一步追查後懷疑涉及不法。檢調懷疑，疑似洗錢集團自2023年7......

人工智慧（AI）飛速發展，不僅推升台股市值躍居全球第5大，也帶動百工百業升級、轉型，但在上市櫃公司日進斗金的同一時間，詐騙集團也是「一本萬利」。依照警方統計，全台灣詐騙財產損失金額，單月最高一度超過138億元，意即全台詐騙集團的「月收入」加總，甚至一度比全球半導體封測產業龍頭日月光1個月的利潤還多，規模幾乎相當於國內第二大金控公司的單月稅後純益。更離譜的是，......

電子支付愈普及，詐騙集團的洗錢花招也跟著翻新。刑事警察局近日公布最新打詐成果，揭露一種鎖定國家級支付工具「TWQR付款碼」的全新詐騙手法，歹徒結合假物流網站、假客服與通訊軟體的螢幕共享功能，在不到兩個月內讓1341名民眾受害，財損高達1.3億元，手法相當隱蔽，民眾務必提高警覺。TWQR付款碼是什麼？國家級支付工具為何成詐騙破口TWQR是由財金公司整合「銀行」......

《華爾街聊什麼》欄目介紹 我們從《華爾街日報》Podcast精選最有料的內容，把一集集深度對談，變成精彩好讀又有洞見的文章。 每週更新，帶你從矽谷到華爾街，快速掌握全球政經、人物與科技脈動，用10分鐘讀懂國際趨勢，聽懂世界的聲音。 本期Podcast與嘉賓介紹 《The Journal.》是《華爾街日報》與Spotify共同製作的pod......

中國證監會日前突然宣佈，嚴打富途等多家知名的線上券商，實施全球最嚴厲的外匯管制，不再容忍這些利用科技手段繞過限制的灰色地帶，等同於斬斷多數中國散戶投資人，自由投資歐美股市的機會。如今面對每年5萬美元（約新台幣157.3萬元）結匯上限門檻限制，除了移民、要想把資金運出海外投資，只能透過地下管道，對此彭博也透過專題，整理出「6種最常見灰色資金鏈」。受到近幾年中國......

近期發生兩起台灣人赴日捲入詐騙遭逮的案件，包含一名涉嫌藏匿600萬日圓贓款的17歲女高中生，以及一名假冒警察騙取老婦1300萬日圓的30歲男子，讓「暗黑打工」的跨國犯罪問題再度浮上檯面。近年來，以花言巧語誘騙年輕人，將據點設在柬埔寨或菲律賓等海外地區的「暗黑打工」，已成為嚴重的國際社會問題。就日本現狀，據一知情人士透露，為了逃避日本警方的查緝，犯罪集團傾向選......

新興預測市場Polymarket又傳出「內線交易」案件，不過這一次是有工程師濫用公司系統，讓自己變身上帝視角，藉此掌握資訊優勢，成功在平台上套利。雖然嫌犯成功賺取數千萬獲利，但如今面臨多項罪名指控，一旦全數定讞、他將面臨最高50年的刑期。《金融時報》引述紐約南區聯邦法院的聲明，此次挨告的嫌犯，是一名Google現任軟體工程師，現年36歲、名叫米歇爾・斯帕紐洛......

資本就像流水，永遠會自動尋找最安全、阻力最小的去處。在長達數百年的歷史中，這個去處通常指向阿爾卑斯山腳下的瑞士；但如今，全球有錢人的避風港已經悄悄換了招牌。英國《金融時報》27日報導，受惠於中國大陸資金湧入與富豪防範地緣政治風險的需求，香港在2025年正式超越瑞士，以2.9兆美元規模登頂「全球最大離岸財富中心」。這不僅是香港金融史上的重大里程碑，更是全球地緣......

一場由北京監管當局突襲發動，扼殺國內散戶跨境購買歐美股票的禁令，不只讓大批投資人哀鴻遍野，更讓被禁止的線上券商面臨重創。根據《彭博》最新發布的億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）顯示，中國最大的線上證券券商龍頭「富途控股」（Futu Holdings Ltd.）創辦人兼執行長李華（Leaf Li），其個人淨資產在這場風暴中......

根據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）最新調查報導指出，一個與伊朗大亨巴博克．贊賈尼（Babak Zanjani）關係極為深厚的秘密金融網絡，涉嫌利用全球最大加密貨幣交易所「幣安（Binance）」流轉高達8.5億美元（約合新台幣275億元）的資金。調查人員指出，這筆數億美元的龐大資產，最終極有可能被用來資助伊朗伊斯蘭革命衛隊（......

台中地方檢察署日前指出，萬里開發公司負責人洪岳鵬拉攏台中商銀6名經理與襄理，開設商號帳戶協助博弈與詐騙集團，洗錢逾新台幣36億元。金管會今（12）日表示，台中銀辦理存款開戶、客戶身分持續審查作業及帳戶監控機制所涉相關缺失，未完善建立及未確實執行內控制度，重罰新台幣3200萬元，創下銀行業裁罰金額新高，並要求台中銀全面檢討，並研議改善措施。金管會銀行局長童政彰......

美國財政部正推動國內銀行與其他金融機構，加強監控涉嫌協助伊朗規避制裁的洗錢活動，這些網絡透過殼公司與加密貨幣管道，將資金用於走私受制裁伊朗石油。此舉等同於美國政府將全球金融體系納入打擊伊朗制裁規避基礎設施的行動當中，時值美國與伊朗在結束戰爭的條件上再度陷入僵局，而雙方停火協議的穩定性已日益脆弱。銀行被要求注意這些可疑跡象美國總統川普5月11日表示，在他拒絕伊......

台北地檢署偵辦京華城案期間發現京華城土地涉嫌非常規交易，檢方今（8）日依違反證交法等罪嫌起訴沈慶京、前經濟部長陳瑞隆、前國策顧問朱雲鵬等13人，發布通緝2人，並向法院求處重刑，並聲請沒收犯罪所得新台幣31億9161萬9248 元。檢方指出，沈慶京、陳瑞隆、朱雲鵬等人，涉嫌共同以溢價72億1萬元標買本案土地，而估價師亦配合作價，共同使中石化公司為不利益之交易且......

農曆三月全台瘋媽祖，沒想到虔誠信仰竟被詐騙集團利用。刑事警察局近日發布預警，指出近期社群平台充斥「免費贈送白沙屯媽祖結緣品」的廣告，誘騙信眾點擊釣魚連結，進而騙取金融卡與密碼。中部一名信眾因此痛失 7 萬多元存款，更慘遭銀行列為「警示帳戶」，面臨法律訴訟。警方提醒，信仰應保持理性，切勿隨意寄出個人帳戶資訊。假冒白沙屯媽祖結緣品騙走金卡，信眾慘失財還成洗錢共犯......

近日捲入司法調查風波的太金國際有限公司，今（30）日召開記者會對外說明，強調公司營運一切正常，並未涉及詐欺或洗錢等不法行為。公司表示，相關爭議為遭詐騙集團利用既有交易流程所致，將全力配合司法單位釐清案情。「三角詐欺」成交易節點，已配合調查並強化風控機制會中由律師陳建州與總經理沈吉勇出面說明，指出事件起因於沈吉勇個人經營的其他事業，與太金本業並無直接關聯。該事......

有媒體今（25）日報導台中商業銀行6名分行主管疑涉協助詐騙集團洗錢36億元，臺中地檢署驚爆金管會「延誤通報」長達8個月，金管會下午發布新聞稿指出，為秉持打擊非法詐欺行為勿枉勿縱原則，需多方查證分析，並無所謂延誤通報之情事。金管會在新聞稿中提到，去（2025）年4月底完成對台中銀行的實地查核，去年12月移送檢調偵辦，媒體視其間差異為延遲通報時間，實屬誤解。以下......

史上罕見「銀行內鬼」洗錢案曝光，台中商業銀行多名分行主管遭指控與詐騙、博弈集團勾結，協助洗錢金額高達新台幣36億4千萬元，台灣台中地方檢察署今（23）日依詐欺等多項罪嫌，將萬里開發公司負責人洪岳鵬等7人提起公訴，其中3人仍羈押中。「以金流追帳戶」　三波搜索瓦解洗錢網絡​台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢方接獲情資後，指揮調查局航業調查處、台中市警察局刑......

詐騙手法層出不窮，令人防不勝防。近日，刑事局南部打擊犯罪中心宣布破獲一起大型詐騙洗錢鏈，詐騙集團涉嫌冒用「金管會」名義偽造公文，誆稱投資者需預繳30%稅款方可提領獲利，共9人受騙，不法所得超過3000萬元，最終於高雄市緝獲38歲蕭姓假幣商及27歲藍姓收水手等24人，全案依詐欺、洗錢防制法偵辦。綜合媒體報導，檢警調查發現，該集團透過社群平台投放假投資廣告，誘使......

近來，一件涉及境外博奕機房的案件，引起不少討論。從現場狀況來看，設備密集、手機大量運作、人頭帳戶分散配置，資金跨境流動，透過通訊軟體進行回報與指令。這些情況，在多數人的理解，應視為洗錢的典型樣態。但是，法院沒有認定犯罪成立。問題不在於行為是否可疑，而在於證據是否足以支撐法律上的判斷。檢察官主張相關資金來自博奕活動，據此認為構成洗錢；法院則認為，賭博本身沒有被......

涉88會館地下匯兌洗錢案、有「百億賭王」林秉文，因牽涉多起重大社會案件與政商爭議成為社會焦點，案件偵辦期間，為了躲避台灣警方的全面追緝，林秉文一路逃亡至海外，有媒體報導林秉文在柬埔寨被槍殺身亡。對此，據《中央社》報導，刑事局今（24）日證實，刑事局駐外聯絡官與駐胡志明市辦事處將協助家屬處理後事，而​案情細節仍由柬埔寨警方調查。 ​​林秉文有哪些「黑歷史」......

台灣知名老牌第三方支付平台「台灣里」驚爆淪為黑金洗錢中心！高雄地檢署今（19）日偵結一起規模巨大的金融犯罪案，主嫌簡坤松、黃柏菖等人收購「台灣里」後，披著合法外衣虛設81家特約商店，結合 SEO 搜尋優化與信用卡漏洞，替博弈及詐騙集團洗錢高達 70 億至 84 億元，更向國內 41 家銀行詐領 14 億元刷卡金。雄檢最終依《洗錢防制法》、《詐欺犯罪危害防制條......

「假檢警」詐騙手法再度肆虐，詐騙集團看準民眾對法律程序的不解與對公權力的畏懼，頻頻設下陷阱。《165打詐儀表板》曾分享兩起案件，一名上班族因恐懼涉案，千萬積蓄遭「監管」一空；另一名企業老闆更因擔心生意受阻，落入詐騙圈套，慘賠高達新台幣 2,500 萬元。警方提醒，檢警單位絕不會透過電話要求監管財產，呼籲民眾提高警覺。上班族誤信「涉入刑案」 配合清查竟讓千萬存......

近日媒體報導新竹縣市警方以現行犯逮捕四名車手與一名監控手，並依組織犯罪的偵查邏輯，希望透過羈押與後續偵訊，逐步向上溯源，追查詐騙集團的核心操控者。這本是近年打詐政策的重要方向：不只抓末端車手，更要藉由偵查鏈條揭露整個犯罪組織。然而，當檢察官以「有串證、逃亡之虞」聲請羈押後，新竹地方法院法官卻認為五名被告均已坦承犯行，且屬犯罪鏈條中的「斷點」，難以再追查上游，......

刑事司法的日常運作，多半不會進入公共視野。偵查、起訴與審理依既有程序推進，案件在卷證與法庭之間完成其法律生命。社會真正注意到的，往往只是少數受到高度關注的案件。當案件因金額、社會影響或政治象徵而被長期報導時，刑事程序也隨之進入公共討論的場域。近來一名前台北地檢署主任檢察官離開公職後轉任律師，接受太子集團相關公司委任。檢方認定該集團洗錢總額達107億元。與仙塔......

台北地檢署4日偵結太子集團洗錢案，共起訴首腦陳志等62人，而法官裁定9名在押的台籍幹部，全數各以30萬到500萬元不等金額交保，並施以科技監控與限制出境。對此，媒體人陳揮文直言，太子集團跨18國洗錢，在台灣就洗了107億，這些領高薪洗錢的人更全數交保，「我們是洗錢天堂啊！」陳揮文在節目《新聞大白話》強調，為什麼太子集團這些人，可以洗錢洗成這樣子，「因為政府只......

太子集團在台洗錢案，檢方日前查出集團洗錢金額高達107億元，起訴集團首腦陳志等人。陳志今年1月在柬埔寨落網遣送中國，被羈押中的9名高級幹部，移審北院後全數交保。對此，粉專不禮貌鄉民團在YT貼文，將太子集團案對比柯文哲京華城案狠酸，政府不愧是詐騙集團的好朋友。針對太子集團跨國洗錢，檢方起訴62人，同時召開接押庭，原本被押的9名被告，為了交保、花招百出，水房負責......

台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」跨國犯罪組織洗錢等案件，於2026年3月4日偵查終結，合計起訴62名被告（在押 9 人）及 13 家公司，偵查中扣押財產價值合計逾新台幣55億元，非法洗錢金額高達107億餘元。 北檢指出，陳志為首之太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官於 2025年 10 月 8 日對陳志等人提起公訴......

前消防署長黃季敏涉嫌在任內利用「防災救難器材」採購案，大搞黑箱收受巨額賄賂，把人民的「救命錢」中飽私囊！這起纏訟多年的重大貪污案，最高法院今（26）日終於做出判決，針對其中7項罪名（包含收賄、洗錢與圖利等）駁回上訴，全案定讞。據中央社報導，這7項罪名的宣告刑期加總合計高達55年8個月，後續將由檢方另行聲請「應執行刑」，為防堵黃季敏潛逃出境，檢方已全面啟動防逃......

新加坡曾是中國富豪「潤學」的首選聖地，但隨著前總理李顯龍一句「請收斂你的光芒」，加上嚴格的反洗錢審查，這股資本狂潮正轉向波斯灣。《經濟學人》近日報導，杜拜已成為中國「瘋狂亞洲富豪」的新樂園。因為在這裡開法拉利無需愧疚，加密貨幣暢行無阻，更遠離歐美制裁的長臂管轄，一個「小中國」生態系正在中東沙漠崛起。如果要為中國富豪的去向繪製一張地圖，你會發現那條曾指向馬六甲......

台灣金融防詐政策進入深水區！為了防堵人頭帳戶與自動化洗錢工具，合作金庫銀行（合庫）公告自 2026 年 2 月 2 日起，針對旗下的數位帳戶實施 11 項極為嚴格的管理新規。根據最新規定，若用戶帳戶被列為警示且餘額低於 1,000 元，或身為薪轉戶卻長期無撥薪紀錄，將面臨「強制結清銷戶」的處置。與此同時，金管會也預告了全國適用的「14 大可疑交易認定標準」，......