# 洗錢  

第3方支付平台「旺Pay」爆出遭不法集團利用成為洗錢工具，背後金流規模驚人，其母公司「旺沛大數位」涉嫌與非法博弈平台及詐騙集團勾結，透過設立人頭特約商店、偽造交易紀錄，協助漂白資金，初步估算金額高達60億元，全案目前已有14人到案，3人遭法院裁定羈押禁見，其餘則依情節輕重交保。「旺Pay」成詐團洗錢工具高雄地檢署指出，旺Pay雖擁有合法支付執照，但其實際負責......

美國參議院6月17日以68票贊成、30票反對的壓倒性優勢獲得通過《天才法案》，標誌著加密產業在立法方面取得首次重大勝利。該法案旨在為「穩定幣」——旨在錨定美元或其他傳統資產價值的數位貨幣——建立監管框架，這也是數位資產融入主流金融的重要一步。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等川普政府官員致力推動下，《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》（Gui......

近年來穩定幣崛起，其背後的美債儲備可能達數千億美元，未來更可能達上兆美元的規模，且美國、歐洲和香港皆在逐步推動穩定幣法案，正在定義新貨幣的樣貌。對此，前行政院副院長施俊吉在網路節目《台灣大時代》中表示，從穩定幣開始，數位貨幣和傳統金融掛勾，可能引發系統性風險，將災難擴大到不使用穩定幣的投資人。施俊吉說明，穩定幣是一種加密貨幣，和比特幣同樣使用區塊鏈技術，兩者......

上市電子零件製造商鴻名公司爆出內部違法行為案件，一名吳姓女業務員涉嫌偽造客戶訂單、盜取公司3C存貨轉賣牟利，導致公司累計淨利損失高達8,218萬元。北檢於6月12日指揮調查局展開搜索，並將吳女移送複訊後，諭令以30萬元交保。這起案件不僅為鴻名帶來鉅額損失，也震撼上市公司內控機制。偽造訂單長達兩年　批量轉售牟利數千萬根據檢調調查，吳女自2023年至2024年間......

台北地檢署近期偵辦一金融案件，根據《ETTODAY》報導，總部位於台中的知名第三方支付平台「易沛網路科技股份有限公司」，涉嫌設立多家人頭公司作為金流斷點，協助非法博弈與地下期貨業者洗錢及資金進出，非法金流自2023年8月至2024年12月高達54.6億元。負責實際營運的總經理明仁宇，藉此獲取4373萬餘元手續費，與其他17人及16家公司一併遭到起訴，罪名包括......

台北地方法院2025年6月4日深夜裁定民進黨前立委陳歐珀收押禁見，羈押庭法官認為被告陳歐珀經訊問後否認犯行，而且根據檢方調查及陳歐珀的供述及證據及卷附證據資料，認為被告陳歐珀涉犯貪污治罪條例第5 條第1 項第3 款職務上行為收受賄路及不正利益罪、貪污治罪條例第6 條之1 財產來源不明罪、洗錢防制法第19條第1 項後段等罪之犯罪嫌疑重大。 法......

民進黨前立委陳歐珀涉嫌於立委任內收受物流公司不正利益，並提出修法護航業者，北檢昨天針對陳歐珀等人發動搜索約談。檢察官訊後，今天清晨聲押禁見陳歐珀。台北地檢署表示，經檢察官訊問後，認為陳歐珀涉犯貪污治罪條例對於職務上行為收受賄賂或不正利益、公務員財產來源不明及違反洗錢防制法洗錢罪等，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡、勾串共犯或證人及湮滅證據之虞，並有羈押之必要......

香港政府5月30日正式憲報《穩定幣條例》，成為亞洲第一個明文准許發行穩定幣，但發行人須申領牌照、實施資產分隔與即時贖回機制的司法管轄區。此條例立下清楚監管紅線，也讓香港在虛擬資產監理競賽中搶得先機。對此，前行政院副院長施俊吉接受《風傳媒》專訪時指出：「台灣沒那麼急。如果連開戶制度與實名制都還沒建立，現在推穩定幣，只是在幫洗錢開門。」沒開戶、沒實名，形同放任風......

民進黨前立委陳歐珀近年因im.B吸金案爭議，宣布退出立委選舉，並未繼續尋求連任，如今又傳出他涉嫌在任職立委期間，收受業者給付不正金錢利益，換取以立委職權幫忙推動「商港法」等法案。對此，媒體人黃揚明在網路節目《阿姊反抗軍》透露，如果今天陳歐珀沒有掛看板，恐怕這案子就不會辦。黃揚明指出，陳歐珀過去都在交通委員會，會第一線接觸到商港的法案，後續細節如何還不清楚，但......

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領公費助理費新台幣384萬餘元，士林地檢署認定，陳怡君等人將詐領款項用於繳房租、買股票等私人用途，今天依貪污治罪條例起訴陳怡君與助理等人。陳怡君涉貪開庭時間未定士林地檢署表示，由於陳怡君、張惠霖在押，全案今天上午移由士林地方法院審理，將由法院決定是否繼續羈押。士林地院則指出，收到卷證後，將盡速分案，尚未決定開庭時間。士檢新聞資料指出......

台大資管系畢業、年僅24歲的林睿庠，曾以外交替代役男身分，派駐我國加勒比海友邦聖露西亞，但他卻涉嫌在暗網架設毒品交易平台「隱身市場」（Incognito Market），利用加密貨幣媒介毒品買賣及假藥交易，短短3年多來大賺超過30億台幣，被美國FBI逮捕。對此，中華戰略學會資深研究員張競指出，犯罪嫌疑首謀為我國國民，甚至是兼具公務身份之替代役男，這真是讓政府......

曾獲數學奧林匹亞獎牌的台大學霸林睿庠，以低收入戶身份進入台大，看似勵志的故事，卻因他於暗網創辦一個名為「隱身市場（Incognito Market）」的毒品交易平台而變調。這個被稱為「地下亞馬遜」的平台，在全球範圍內販售各類毒品，助他狂賺新台幣30億元不法利得，更在台灣買下高價豪宅，震驚各界。「地下亞馬遜」：3年賺30億，月收500萬美元！林睿庠創辦的「隱身......

88會館洗錢案爆出案外案，台北市警察局南港分局警備隊劉姓警員涉嫌利用公務系統偷查個資及洩密，台北地檢署26日指揮警政署督察室、法務部調查局、台北市政府警察局督察室及南港警分局，針對劉姓警員辦公處所及住居所實施搜索，並帶回劉姓警員偵辦，訊後認定劉姓警員涉嫌違背職務收賄罪，向法院聲請羈押禁見。檢警調查，劉姓警員2022年擔任南港警分局偵查隊偵查佐期間，涉嫌利用公......

你知道嗎？一筆「拿比特幣換披薩」的交易，竟然在十多年後，價值飆破台幣 300 億元！這不是假新聞，而是真實發生的傳奇事件。每年 5 月 22 日，全球幣圈都會紀念這個歷史性瞬間——比特幣 Pizza 日。世界各地的加密貨幣交易所、區塊鏈公司，甚至連鎖披薩品牌，紛紛響應這個節日，推出限時優惠、NFT 紀念品或是各種「披薩換幣」活動，讓這段歷史在趣味中持續流傳。......

三聯集團負責人徐少東涉非法吸金22億元，二審遭判刑12年，近期在家留下字條後無故失聯。民眾黨立委黃國昌今（19）日提出，徐少東已有多次逃亡紀錄，為何未實施電子監控？是否已發布通緝？司法院副秘書長王梅英回應「還沒有」。法務部長鄭銘謙則說，二審檢有建議電子監控，但人在開庭前就跑了。

北市刑警大隊於近日突襲搜索第一銀行宜蘭分行及相關據點，帶回5名行員調查，懷疑與兩年前詐騙集團開設人頭帳戶有關。經宜蘭地檢署偵訊後，其中三人被依涉嫌違反《洗錢防制法》、《銀行法》與《刑法詐欺罪》處分交保，而許姓女副理以新台幣80萬元交保，並須配戴電子腳鐐，另兩名行員各2萬元交保，其餘兩人無保請回，全案移送宜蘭地檢署進一步偵辦。行員是如何與詐團產生聯繫？牽涉哪些......

近年詐騙事件頻傳，數位發展部（數發部）9日公布數據指出，光是4月27日到5月3日單周就接獲4922件通報疑似詐騙訊息，精確認有3401件，較前一周大增逾30%。對此，臉書粉專「工程師看政治」同日也貼出相關數據感嘆，他不只一次說過，台灣未來3年營收、雇用人口成長最多最漂亮的產業，一定會是詐騙；若說台灣有什麼拿得出手的「創業獨角獸」，肯定是詐騙，近年甚至全球化經營。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）今年4月發布的一份最新報告中，指稱台灣已成為東南亞日益猖獗的網路詐騙活動之犯罪洗錢中心，此消息一出，無疑對台灣的國際金融形象投下震撼彈。法務部調查局昨（7）日於立法院提出說明，強調該報告內容未事先向我國查證，存有偏頗與資訊錯誤之嫌，但承諾將針對報告中所提及的相關情資，進行嚴肅看待與後續清查。

房地產代銷業龍頭甲山林集團爆發重大司法風波。台北地檢署偵辦董事長祝文宇等人涉案操縱股價、財務文件不實、特別背信等罪，檢調單位日前兵分多路展開搜索行動，並約談祝文宇及其家人、集團高層等共20人，經連夜偵訊後，祝文宇於今（7）日凌晨以新台幣1200萬元交保，並遭限制出境、出海。

台中地檢署偵辦犯罪組織涉嫌違反洗錢防制法等案，發現有個資外洩，傳訊刑事局謝姓偵查員及其女友陳梅慧等人。檢方昨（29）日偵結，陳梅慧因車禍死亡不起訴，另3人均緩起訴。