川普要求這些國家銀行與金融機構加入「經濟狂怒」　美財政部曝光伊朗洗錢金額

美國財政部正推動國內銀行與其他金融機構，加強監控涉嫌協助伊朗規避制裁的洗錢活動，這些網絡透過殼公司與加密貨幣管道，將資金用於走私受制裁伊朗石油。

此舉等同於美國政府將全球金融體系納入打擊伊朗制裁規避基礎設施的行動當中，時值美國與伊朗在結束戰爭的條件上再度陷入僵局，而雙方停火協議的穩定性已日益脆弱。

美國總統川普5月11日表示，在他拒絕伊朗最新提出的停火方案後，目前的伊朗停火狀態已處於「生命維持」階段。

川普政府呼籲銀行特別留意可能為伊朗伊斯蘭革命衛隊洗錢的可疑客戶，包括新成立卻有異常大額資金流動的公司、透過多層中介機構轉移款項的企業，以及與伊朗加密貨幣公司有關的交易。

作為監控伊朗石油銷售計畫的一部分，銀行被要求注意以下可疑跡象：標示為「馬來西亞混合油」（Malaysian blend）以掩蓋伊朗來源的石油、缺失或偽造的航運文件、以及船對船轉運（ship-to-ship transfers）等用以隱瞞貨物來源的行為。

美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）5月11日發布的報告指出，2024年與伊朗有關聯的石油公司共進行約40億美元的交易。

此外，數十家總部位於伊拉克、阿拉伯聯合大公國（阿聯）與香港的航運公司，這些公司均涉及運送受制裁伊朗石油，2024年透過美國帳戶處理的資金高達約7.07億美元。

除了對伊朗境內的轟炸行動外，川普政府已轉向以經濟手段為主的策略，透過強化制裁以及對伊朗盟友實施二級制裁的威脅，試圖迫使德黑蘭就範。

今年4月，美國財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）領導下的美國財政部曾致函中國、香港、阿聯與阿曼的金融機構，警告若繼續與伊朗進行業務往來，將面臨二級制裁，並指責這些國家或地區允許伊朗非法活動在其金融體系中流通。

責任編輯：許詠翔

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