台中銀6主管涉助詐團洗錢36億　金管會澄清：未延誤通報達8個月

有媒體今（25）日報導台中商業銀行6名分行主管疑涉協助詐騙集團洗錢36億元，臺中地檢署驚爆金管會「延誤通報」長達8個月，金管會下午發布新聞稿指出，為秉持打擊非法詐欺行為勿枉勿縱原則，需多方查證分析，並無所謂延誤通報之情事。

金管會在新聞稿中提到，去（2025）年4月底完成對台中銀行的實地查核，去年12月移送檢調偵辦，媒體視其間差異為延遲通報時間，實屬誤解。

以下為金管會今日以「金管會嚴正澄清，並無所謂延誤通報台中銀協助洗錢之情事」為題，發布的新聞稿全文內容：

有關媒體115年4月25日報導台中銀6主管助洗錢36億！中檢驚爆金管會「延誤通報」長達8個月一事，澄清說明如下：

一、本案台中地檢署115年4月24日新聞稿，主要係說明金管會與法務部通力合作共同打擊犯罪，本案由金管會主動移送調查，並無涉及延誤通報之情事。

二、本案係金管會114年3月底開始檢查台中銀行，至4月底始完成實地檢查工作，實地檢查結束後彙整分析資料時，發現有多起分行涉有疑似協助客戶開立帳號供洗錢詐騙，因案情涉及多家分行且極其複雜，須先行交叉比對，整理複雜金流及查證，極為費時，為秉持打擊非法詐欺行為勿枉勿縱原則，需多方查證分析，持續蒐證相關資料及釐清事實，並於114年10月洽法務部駐金管會檢察官，充分交換意見及討論研議後，並備妥完整之相關檢查意見及資料，隨即於114年12月移送檢調偵辦，並於115年3月配合檢調偵查需要，協助提供案關其他資料，均即時充分配合檢調偵查。媒體報導逕以實地檢查開始日到移送檢調日之差異，視為延遲通報之時間，實屬誤解。

三、金管會秉持打擊非法詐欺行為勿枉勿縱原則，對銀行人員與詐團勾結無法容忍也決不寬貸，若有發現不法，均本著主動積極、完整查證且立即通報檢調，更無延宕通報情事。 （相關報導： 台中銀6主管疑涉勾結詐團　職務文風不動　金管會螺絲掉滿地 ｜ 更多文章 ）

本案金管會特別感謝台中地檢署、調查局各地相關調查站、台中市政府警察局刑事警察大隊等單位辛勞，及法務部駐金管會檢察官提供專業意見的協助，使本案得以在跨機關聯合協作打詐防詐下，順利由檢調起訴，未來金管會也將持續與檢調合作無間，跨機關合力打擊金融犯罪。