川普要斷金正恩金脈!美國打擊北韓洗錢網絡,起訴28名北韓人、5名中國人

2020-05-29 14:00

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2020年5月24日,北韓(朝鮮)官媒《朝中社》報導最高領導人金正恩主持召開勞動黨第七屆中央軍委會第四次擴大會議(AP)

2020年5月24日,北韓(朝鮮)官媒《朝中社》報導最高領導人金正恩主持召開勞動黨第七屆中央軍委會第四次擴大會議(AP)

美國司法部28日公布長達50頁的起訴書,指控28名北韓人與5名中國人涉嫌利用250餘家空殼公司,幫助平壤當局透過國際金融體系洗錢,金額至少25億美元(新台幣760億元)。這是歷來美國政府對於北韓(朝鮮)違反國際制裁最嚴厲的懲罰行動。

根據司法部的起訴書,北韓這個地下金融網絡從2013年運作至今,涵蓋中國、俄羅斯、奧地利、泰國、科威特、利比亞等國,非法資金最後流入北韓國營的「朝鮮貿易銀行」(Joson Trade Bank,FTB),用於資助北韓以核武、彈道飛彈為主的大規模殺傷性武器研製計畫。

2020年3月下旬,北韓朝鮮人民軍進行飛彈試射(AP)
2020年3月下旬,北韓朝鮮人民軍進行飛彈試射(AP)

換言之,川普政府過去3年企圖以經貿金融制裁迫使北韓放棄核武的「極限施壓」(maximum)政策,已然宣告失敗。川普與北韓最高領導人金正恩在新加坡、河內、板門店三度「川金會」,雖然搏取媒體版面,但是關鍵議題「無核化」沒有任何進展。

北韓近年多次試射短程、中程彈道飛彈,甚至威脅要恢復洲際彈道飛彈(ICBM)試射與核彈試爆。川普則表明今年11月美國總統選舉投票之前,他不會再與金正恩會面,以免提醒美國選民:他的北韓外交一事無成。

河內川金會破局後,至今北韓無核化仍毫無進展。(美聯社)
河內川金會破局後,至今北韓無核化仍毫無進展。(美聯社)

美國司法部指控,這些金融罪犯遊走於多個國家,設置空殼公司(shell company),協助北韓洗錢,將美元匯回FTB;一旦公司被當地政府查獲,立刻轉移陣地。過去5年,華府已凍結這些空殼公司的資產達6350萬美元。

司法部28日宣布起訴的33名被告之中,主嫌是4名FTB的高階主管,包括2名前任董事長高哲萬(音,Ko Chol-man)與金松維(音,Kim Song-ui);此外還有一名朝鮮人民軍總參謀部偵察總局(RGB)官員韓基松(音,Han Ki-Song)。

中國涉案部分,黃海林(音,Huang Hailin)、黃越欽(音,Huang Yueqing)、金永格(音,Jin Yonghe)、孫衛(音,Sun Wei)等4人負責在中國瀋陽經營FTB的分枝機構;金永環(音,Jin Yonghuan)負責經營FTB位於北非利比亞等地的分枝機構。

此外,這些被告也協助北韓採購華為(Huawei)、中興通訊(ZTE)、熊貓國際信息技術公司」(Panda International Information Technology)的電信設備,建設無線通訊網絡。中國是北韓最重要的經貿夥伴、支柱,也是國際制裁行動最「脆弱」的環節,但川普政府一直不願直接制裁與北韓往來的大型中國金融機構。

除了空殼公司洗錢,近年北韓也積極利用電腦犯罪、數位貨幣、加密貨幣、海上走私來開闢財源,對國際制裁行動形成更困難的挑戰。

2020年5月2日,北韓首都平壤的民眾觀看最高領導人金正恩現身的新聞(AP)
2020年5月2日,北韓首都平壤的民眾觀看最高領導人金正恩現身的新聞(AP)

 

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