新新聞》南懷瑾之子一波未平一波又起涉掏空

2018-01-17 18:20

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南國熙曾向父親南懷謹身邊的「信徒」建議投資匯豐電訊股條。(新新聞資料照)

南國熙曾向父親南懷謹身邊的「信徒」建議投資匯豐電訊股條。(新新聞資料照)

國學大師南懷瑾么子南國熙被名嘴胡忠信控告涉入日本黑幫山口組洗錢案,違反《洗錢防制法》,台北地檢署分於二○一七年十二月六日與一八年一月十日,兩度傳喚南國熙與同樣被告的保勝光學董事長伍必霈到庭釐清案情;緊接著十一日,刑事警察局也約談南國熙,同樣是要釐清十多年前的山口組洗錢案。

赴美掛牌,募集四○五○萬美元

不過,在刑事警察局偵辦南國熙涉及山口組洗錢案的過程中,又查出南國熙涉入另一件台灣洗錢案,這是發生在二○○○年的匯豐電訊赴美掛牌案。


於一九九四年在台灣成立的匯豐電訊,是一家網路電話公司,幫全球電信公司裝設網路電話設備或販售網路電話卡,賺取佣金,在當時是一家很創新的網路公司。

在網路科技泡沫之際,匯豐電訊於二○○○年五月赴美掛牌,成功募集到四○五○萬美元,成為台灣繼和信超媒體後,第二家到美國那斯達克(Nasdaq)發行美國存託憑證(ADR)的網路公司,吸引了利百代建設、宏碁集團、太電集團、亞洲創投與立邦創投等參與投資,連中國官方的中國電信、美商英特爾(Intel)都爭相成為大股東,轟動一時。

然而,這家在美國那斯達克以每股九.○三美元上市的台灣網路公司,上市後最高僅來到九.五美元,之後一路往下墜,上市十二個月,股價就跌至○.二三元,市值跌掉九九.九%,幾乎歸零。在○一年四月,匯豐電訊被美國證管會通知,列入三個月的觀察期名單,但都不見起色,於七月十日被下市,公司隨即宣布裁員,並終止台灣、香港等分公司的業務,台灣匯豐電訊於一一年十一月底宣告破產。

根據美國那斯達克的公開資訊顯示,開曼匯豐電訊(Wherver.net,台灣匯豐電訊的控股公司)在二○○○年五月掛牌,於七月五日申報季度財報後,就沒有再申報過財報,那斯達克不斷催促,該公司依然交不出財報,這才是導致匯豐從那斯達克被勒令下市的主因。這說明從二○○○年七月,該公司財務結構就出了大問題,但當時的執行長李鐘彬卻還是不斷對外釋放利多。

短短一年兩個月,匯豐電訊就在那斯達克下市,並燒光募集來的四千多萬美元(十二億一五○○萬元新台幣),讓大股東懷疑匯豐電訊董事長李鐘彬與財務長費南多.班舒基(Fernando Bensuaski,美國人,台灣又名潘舒淇、中國名斐南椯)等人以詐騙手法,掏空公司、坑殺股東。

被台灣通緝14年的費南多,至今仍活躍於中國創投界。(翻攝自美國建高集團官網)
被台灣通緝14年的費南多,至今仍活躍於中國創投界。(翻攝自美國建高集團官網)

包括與李鐘彬情同父子的利百代建設董事長陳信誠、宏通創投總經理鄭瑞雨與亞洲創投陳姓負責人等大股東,○一年八月出面向媒體控訴李鐘彬是「科技騙子」。他們又找時任台北市議員鍾小平召開記者會,幫三百多名股東申冤,指控李鐘彬等人涉嫌詐財八億元。

費南多串起南國熙與肖建華關係

○一年十月,匯豐電訊監察人許麗玉控告李鐘彬等人涉嫌背信不法,經過士林地檢署調查後起訴,經司法機關多年訴訟,李鐘彬於一一年被最高法院以違反《商業會計法判》處兩年有期徒刑,美國籍的財務長費南多則被台灣檢方通緝。如今,李鐘彬已出獄,又再活躍於新科技,成為擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)公司數位宅妝執行長,再度吸引不少企業大咖來投資,包括國發基金都是股東。

至於○四年被通緝的費南多,至今活躍於中國創投界,常以私募基金為題在中國各地演講。他現在的頭銜是台灣日盛金背後大股東美國建高集團董事,而建高的背後大股東是中國金融大鱷、中國明天系負責人肖建華,費南多串起南國熙與肖建華的關係與人脈。肖已在中國失蹤一年多,一般認為是被中國官方帶走,至今仍下落不明。

從刑事警察局所收到的新事證來看,匯豐電信掏空案還有後續,而南國熙是最主要關係人。

依據士林地檢署的筆錄,費南多原本是南國熙所管理的南亞投資公司(AsiaVest)私募基金董事,於二○○○年二月,由南國熙介紹到匯豐電信擔任開曼匯豐公司的財務長。費南多加入後,就與香港麥哲倫公司簽屬「財務顧問合約」,該顧問公司負責人正是南國熙的妻子何碧媚,也就是說,匯豐電信的財務操作都跟南國熙有所牽扯。

再從刑事警察局所收到的事證,及士林地檢署於○四年對匯豐電訊案的起訴書來看,南國熙的麥哲倫公司疑似涉入匯豐的兩件掏空事件。

南國熙已間接承認洗錢

一件是發生一九九七年至二○○○年間,因匯豐電訊與代理公司美商Clarnet發生代理糾紛,由匯豐電訊大股東陳信誠代為赴美提出訴訟,雙方和解後,Clarnet把和解金交由陳信誠轉交給匯豐電訊。陳信誠因避稅之故,把部分和解金匯給李鐘彬代轉,但陳信誠後來發現李鐘彬少匯一二五萬美元(約三七五○萬元新台幣)給匯豐,要求李把錢歸還給公司。李卻沒自己拿出錢,而是企圖從公司搬錢,做一筆「假合約、假交易」來還,以彌平會計帳簿上的不足。

二○○○年九月,李透過財務長費南多與南國熙的麥哲倫公司簽屬一份財務顧問的「假合約」,合約上標明「每年由開曼匯豐支付麥哲倫六十二.五萬元的顧問費,合約為兩年」。十月,開曼匯豐轉一二五萬美元給麥哲倫公司當作「顧問費」,麥哲倫再匯給陳信誠在美國的帳戶,最後再由陳信誠把一二五萬美元轉進台灣匯豐電訊,完成這筆「假交易」。但陳信誠匯給李鐘彬的一二五萬美元卻失蹤了,無人再提起。

南國熙在刑事警察局問訊時坦言,他的麥哲倫公司只收取一萬美元(約三十萬元新台幣)的佣金,其餘都聽從費南多的指示,匯給了陳信誠,等於南國熙間接承認他做為這筆假交易的「白手套」。一位知情的律師表示,依據《洗錢防制法》的精神,有涉入就是洗錢的行為。

第二件掏空案同樣發生在二○○○年底,匯豐電信在美國掛牌後。匯豐電訊監察人許麗玉提告,指控李鐘彬與前匯豐電訊副總經理方滿階涉嫌透過股票買賣交易來掏空公司。

隨即士林地檢署查出,一九九八年底,李鐘彬邀請友人方滿階來擔任匯豐電信副總一職。九九年底,方滿階因「理念不合」離職,其持有的技術股約三十四.四九萬股的匯豐電訊股票,則被要求一年後才能出脫。

二○○○年年底,李鐘彬以要幫方滿階賣掉其所擁有的技術股名義,找來麥哲倫公司以每股一美元買下方滿階所擁有的技術股,再由開曼匯豐以每股三.一元從麥哲倫手中買入,費南多領取一○八萬多美元與十八萬多美元兩筆共一二六萬多美元(約三七八○萬元新台幣)都給了麥哲倫公司。

山口組的錢有在台灣流動?

換句話說,經過費南多與李鐘彬的設計,當時每股市價不到一美元的匯豐電訊股票,卻由開曼匯豐以三.一一美元買入,還讓過水的「白手套」麥哲倫公司賺取每股二美元的價差,獲取一○五.八萬美元(約三一七二千萬元新台幣),外加服務費,南國熙玩了一場獲利頗豐的「空手道」。

不僅如此,檢調又發現,在○一年七月,匯豐電訊從美股下市前,麥哲倫公司仍持有匯豐電訊三十四萬多股,並未把股票過戶給開曼匯豐,這完全是一場「掏空」匯豐電訊的騙局。

事後看來,匯豐電訊美國上市案是一樁「假上市,真詐財」的案件,在二○○○年五月上市後,李鐘彬、南國熙與費南多等人就知道公司財務狀況出問題,隨即開始大玩財技、大搞金錢遊戲,掏光公司的殘值,也難怪大股東們要出來控訴。

其中,南國熙的麥哲倫公司扮演非常關鍵的「洗錢」角色,但當時南國熙以「我也是受害者」、「我都是聽費南多指示」等理由,躲過了檢方的偵查。如今刑事警察局再度重啟調查,南國熙也以同樣理由告訴刑警,但刑事警察局此次掌握更多的事證,發現更多的疑點。

包括費南多與南國熙的從屬關係,到底誰聽命於誰?麥哲倫的文件都是在南國熙所掌管的AsiaVest傳真,而南國熙在刑事警察局承認日本山口組的錢確實有進入AsiaVest的部分基金中,加上AsiaVest也是匯豐電訊的股東;令人不免懷疑,山口組的錢有沒有流進匯豐電訊?或是現在還在台灣流動?

據透露,南國熙曾帶李鐘彬到香港拜會國學大師的父親南懷瑾,也曾向南懷瑾身邊的中港台企業家「信徒」兜售過匯豐電訊股條,在匯豐倉促下市後,有些企業老闆還曾向南懷瑾抱怨此事,甚至悲憤到遠離南懷瑾。

涉及中港台美四地的國際事件

至於保勝光學董事長伍必霈,不僅是南國熙在一九九七年創立的AsiaVest董事,伍掛名的立邦投資,與南國熙有多筆資金往來,又都有投資匯豐電訊,還與南國熙一起參與過匯豐電訊的內部討論。而立邦投資是否是來自AsiaVest的資金?是否與山口組的資金有否關聯?這些都有待刑事警察與檢調一起釐清。

保勝光學董事長伍必霈涉入日本黑幫山口組洗錢案。(新新聞資料照)
保勝光學董事長伍必霈涉入日本黑幫山口組洗錢案。(新新聞資料照)

這位國學大師之子與山口組之間有著剪不斷、理還亂的糾葛,南國熙又涉入台灣匯豐電訊的掏空案。這件涉及中港台美四地的「匯豐掏空案」,受害者高達上千人,連中國電信、英特爾都受害,儼然已成國際事件,刑事警察局現在重啟該案調查,應該也不算太晚。


匯豐電信在美上市,是假上市真詐財?

1994/10/18:匯豐電腦科技成立,董事長為陳信誠、總經理李鐘彬。

2000/02:獲得台灣宏碁集團、太電集團、亞洲基金、立邦創投、中國電信等投資。且在南國熙的推銷下,南懷瑾身邊的港中台企業家信徒有不少人投資。

2000/02:費南多.班舒基於2000年2月獲得南國熙的大力推薦,加入開曼匯豐電訊公司擔任財務長。2000年2月在香港設立總公司,台灣舊公司則成為匯豐台灣分公司。

2000/03:新增一位重量級股東英特爾,投資1000萬美元。

2000/05:以每股9.03美元承銷在美國那斯達克上市(代號為WNET),成功募集4050萬美元。

2000/05:開曼匯豐(在美國上市)召開董事會,受邀出席者有費南多、南國熙與伍必霈等人,逼陳信誠辭董事長,由李鐘彬接任,李同意將侵占公司款項拿出。

2000/11/06:順利於德國法蘭克福德意志證券交易所掛牌交易。

2000/07:在美國上市後兩個月,匯豐就交不出財報,被美國那斯達克不斷警告,顯示內部財務出問題。

2000/09:開曼匯豐由費南多與南國熙妻何碧媚掛名的麥哲倫公司,進行一連串「假合約,假交易」的洗錢動作,包括「假買」前副總方滿階手中的匯豐股票,再高價賣給開曼匯豐,獲利100多萬美元;與開曼匯豐簽屬財務顧問合約,從公司套出125萬美元。

2000/12:費南多晉升為匯豐電訊全球營運長,李鐘彬升任匯豐公司董事長兼總經理。

2001/04:因股價連續3個月低於1美元,接獲美國證管會警告。

2001/05/16:台北市議員鍾小平召開記者會,指控匯豐電訊公司詐騙百姓資金到美國上市,令投資者血本無歸。

2001/07/10:被美國證管會判定下市。

2004/01/02:費南多被台灣法院通緝。

2010/10/14:李鐘彬被台灣高等法院判處有期徒刑2年。

資料來源:法院

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