國學大師南懷瑾么子南國熙被名嘴胡忠信控告涉入日本黑幫山口組洗錢案，違反《洗錢防制法》，台北地檢署分於二○一七年十二月六日與一八年一月十日，兩度傳喚南國熙與同樣被告的保勝光學董事長伍必霈到庭釐清案情；緊接著十一日，刑事警察局也約談南國熙，同樣是要釐清十多年前的山口組洗錢案。
赴美掛牌，募集四○五○萬美元
不過，在刑事警察局偵辦南國熙涉及山口組洗錢案的過程中，又查出南國熙涉入另一件台灣洗錢案，這是發生在二○○○年的匯豐電訊赴美掛牌案。
於一九九四年在台灣成立的匯豐電訊，是一家網路電話公司，幫全球電信公司裝設網路電話設備或販售網路電話卡，賺取佣金，在當時是一家很創新的網路公司。在網路科技泡沫之際，匯豐電訊於二○○○年五月赴美掛牌，成功募集到四○五○萬美元，成為台灣繼和信超媒體後，第二家到美國那斯達克（Nasdaq）發行美國存託憑證（ＡＤＲ）的網路公司，吸引了利百代建設、宏碁集團、太電集團、亞洲創投與立邦創投等參與投資，連中國官方的中國電信、美商英特爾（Intel）都爭相成為大股東，轟動一時。然而，這家在美國那斯達克以每股九．○三美元上市的台灣網路公司，上市後最高僅來到九．五美元，之後一路往下墜，上市十二個月，股價就跌至○．二三元，市值跌掉九九．九％，幾乎歸零。在○一年四月，匯豐電訊被美國證管會通知，列入三個月的觀察期名單，但都不見起色，於七月十日被下市，公司隨即宣布裁員，並終止台灣、香港等分公司的業務，台灣匯豐電訊於一一年十一月底宣告破產。根據美國那斯達克的公開資訊顯示，開曼匯豐電訊（Wherver.net，台灣匯豐電訊的控股公司）在二○○○年五月掛牌，於七月五日申報季度財報後，就沒有再申報過財報，那斯達克不斷催促，該公司依然交不出財報，這才是導致匯豐從那斯達克被勒令下市的主因。這說明從二○○○年七月，該公司財務結構就出了大問題，但當時的執行長李鐘彬卻還是不斷對外釋放利多。短短一年兩個月，匯豐電訊就在那斯達克下市，並燒光募集來的四千多萬美元（十二億一五○○萬元新台幣），讓大股東懷疑匯豐電訊董事長李鐘彬與財務長費南多．班舒基（Fernando Bensuaski，美國人，台灣又名潘舒淇、中國名斐南椯）等人以詐騙手法，掏空公司、坑殺股東。
包括與李鐘彬情同父子的利百代建設董事長陳信誠、宏通創投總經理鄭瑞雨與亞洲創投陳姓負責人等大股東，○一年八月出面向媒體控訴李鐘彬是「科技騙子」。他們又找時任台北市議員鍾小平召開記者會，幫三百多名股東申冤，指控李鐘彬等人涉嫌詐財八億元。 （相關報導： 新新聞》大同增資 再度點燃股權之爭戰火 ｜ 更多文章 ）
費南多串起南國熙與肖建華關係
○一年十月，匯豐電訊監察人許麗玉控告李鐘彬等人涉嫌背信不法，經過士林地檢署調查後起訴，經司法機關多年訴訟，李鐘彬於一一年被最高法院以違反《商業會計法判》處兩年有期徒刑，美國籍的財務長費南多則被台灣檢方通緝。如今，李鐘彬已出獄，又再活躍於新科技，成為擴增實境（ＡＲ）、虛擬實境（ＶＲ）公司數位宅妝執行長，再度吸引不少企業大咖來投資，包括國發基金都是股東。至於○四年被通緝的費南多，至今活躍於中國創投界，常以私募基金為題在中國各地演講。他現在的頭銜是台灣日盛金背後大股東美國建高集團董事，而建高的背後大股東是中國金融大鱷、中國明天系負責人肖建華，費南多串起南國熙與肖建華的關係與人脈。肖已在中國失蹤一年多，一般認為是被中國官方帶走，至今仍下落不明。從刑事警察局所收到的新事證來看，匯豐電信掏空案還有後續，而南國熙是最主要關係人。依據士林地檢署的筆錄，費南多原本是南國熙所管理的南亞投資公司（AsiaVest）私募基金董事，於二○○○年二月，由南國熙介紹到匯豐電信擔任開曼匯豐公司的財務長。費南多加入後，就與香港麥哲倫公司簽屬「財務顧問合約」，該顧問公司負責人正是南國熙的妻子何碧媚，也就是說，匯豐電信的財務操作都跟南國熙有所牽扯。再從刑事警察局所收到的事證，及士林地檢署於○四年對匯豐電訊案的起訴書來看，南國熙的麥哲倫公司疑似涉入匯豐的兩件掏空事件。
