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華爾街日報》外遇、回扣與20億美元詐欺案:一位瑞信銀行家的墮落之路

2019-12-05 11:44

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莫三比克貸款詐欺案,瑞信集團一位銀行家皮爾斯(Andrew Pearse)與外遇女友等人涉嫌收受數千萬美元回扣。(截自瑞信集團官網)

莫三比克貸款詐欺案,瑞信集團一位銀行家皮爾斯(Andrew Pearse)與外遇女友等人涉嫌收受數千萬美元回扣。(截自瑞信集團官網)

美國司法部指控莫三比克20億美元借款中,有2億美元流向了銀行人員和莫三比克官員。前瑞信銀行家皮爾斯承認,他用收賄所得的數千萬美元和情人一起旅遊,並開創了自己的事業。

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皮爾斯(Andrew Pearse)說,2013年2月,他在莫三比克首都馬普托的某家飯店裡,一面品飲伏特加,一面談妥了他的第一筆賄賂交易。

他的僱主瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)當時正在為莫三比克與Privinvest Group之間一筆3.7億美元(約台幣113億元)的海岸安全合約提供融資,Privinvest Group是黎巴嫩億萬富翁薩法(Iskandar Safa)麾下的造船公司。

皮爾斯表示,商談結束後,他和薩法的一名助理在飯店泳池旁達成一個協議,皮爾斯將拿到幾百萬美元,作為交換,Privinvest向瑞信償還莫三比克安全合約的貸款時只需要支付較低的費用。

50歲的皮爾斯需要這筆錢。他和一位同事有外遇,他想離開瑞信,然後兩人一起開一家精品金融公司。

皮爾斯說,Privinvest很快就開始支持他的精品公司,並且匯款給他,讓他促使瑞信提供更多貸款給莫三比克的計劃。這個計劃範圍已經超出了海上安全監控系統,延伸到漁船和造船廠。皮爾斯的生活也被一連串神秘會面、不為人知的銀行帳戶和異國旅行塞滿。

不過,隨著今年1月份皮爾斯在倫敦被逮捕,一切都結束了。7月份,皮爾斯在布魯克林聯邦法院承認犯下電信詐欺罪,表示自己密謀詐欺莫三比克交易中的投資 者。他的昔日情人蘇貝瓦(Detelina Subeva)以及瑞信的前同事辛格(Surjan Singh)也雙雙承認犯下洗錢罪。

今年秋天,皮爾斯在法庭上表示,在野心和愛慾的驅使下,他接受了總部設在阿布達比的Privinvest付的4500萬美元。10月份,皮爾斯在審判薩法助理布斯塔尼(Jean Boustani)的案件上擔任政府一方的主要證人,美國司法部指控布斯塔尼在莫三比克20億美元的債務交易中有詐騙和洗錢行為。

2日,布魯克林一個聯邦陪審團裁定布斯塔尼沒有犯下詐欺和洗錢罪。布斯塔尼否認行賄,並對皮爾斯接受賄款的說法提出異議。他說,Privinvest在背後支持皮爾斯的精品公司,向皮爾斯提供分潤。

Privinvest一名發言人表示公司並未行賄,Privinvest為自身在莫三比克的工作感到自豪。

皮爾斯、蘇貝瓦和布斯塔尼的律師不予置評,辛格的律師也未回應記者詢問。

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