摩根大通金庫出現千塊仿造金條、總價破15億!專家:製作手法高明,疑來自中國

2019-09-12 11:03
金條市場核心銀行摩根大通在自家金庫中發現總價值超過十五億的仿造金條(圖/Unsplash)
金條市場核心銀行摩根大通在自家金庫中發現總價值超過十五億的仿造金條(圖/Unsplash)

被印上偽造鑄造商標誌的冒牌金條正流入全球金市,由於偽造手法高明,真假難辨,成為罪犯和遭制裁政權最好洗錢工具。有關單位認為,這些冒牌金條可能源自於中國。

路透社獨家報導,鑄金、銀行高階主管和其他產業消息來源透露,瑞士4家主要鑄造商確認,過去3年在金條市場核心銀行之一的摩根大通(JPMorgan Chase)金庫中,發現價值5000萬美元(約新台幣15億7400萬元)、印有瑞士鑄商標誌的金條,但它們實際上卻非由這些機構生產。

其中4位高層表示,目前已查獲至少1000塊標準大小的冒牌「公斤金條」(kilobar)。對年產約200萬至250萬塊公斤金條的黃金產業而言,1000塊是小數目。但瑞士最大黃金精煉商Valcambi執行長梅沙里克(Michael Mesaric)表示,冒牌貨手法精巧高明,可能還有數千塊尚未被查獲。

梅沙里克說:「最新起獲的假金條…製作水準非常專業。」他表示,目前查獲一、兩千塊,但可能還有「非常、非常、非常多在流通。並且仍存在、仍在騙人」。

本案的冒牌金條與一般假金條不同。一般假金條是便宜金屬表面鍍上一層金,手法普遍也較容易被識破。但最新冒牌金條手法更為細膩:黃金是真黃金,純度很高,只有戳記是偽造的。

這種相對新的犯罪手法,是用來因應全球在圍堵衝突礦產(conflict minerals)和防制洗錢上所採取的各項措施。這種偽造行為給國際鑄造廠、金融人士及監管機構在打擊全球非法黃金貿易上,製造不少麻煩。

2000年代中期以來,高居不下的金價促使非官方及非法採礦興起,但少了知名鑄造廠的戳印,這類黃金不得不走入地下管道或以低價出售。透過偽造瑞士等其他主要鑄金廠的戳印,原本在諸如非洲部分地區、委內瑞拉和北韓等地非法開採加工、不被西方所接受的黃金,如今都流入市面,提供資金給罪犯或遭制裁的政權。

目前仍不清楚生產這些冒牌金條的人的身分,但多位企業高層和銀行人士告訴路透社,他們認為多數源自全球最大黃金生產和進口國中國,並透過香港、日本和泰國的交易商與貿易商行進入市場。只要被這些地區的主流黃金交易商認可,冒牌金條就能迅速進入全球供應鏈。

中國長期嚴格控制資本流動,目前幾乎全面禁止黃金出口。市場分析人士表示,對想要把錢匯出國的中國富豪來說,這刺激了走私黃金的需求。

研究全球黃金流動的諮詢公司GFMS Refinitiv貴金屬研究主管亞歷山大(Cameron Alexander)表示,每年藏在汽車後車廂、廂型貨車從中國偷運至香港的黃金多達400至600噸,當中多為公斤金條。

但香港海關稱,過去10年沒接獲相關投訴。

透露消息的高層人士表示,遭假冒的不只瑞士品牌,但由於瑞士品牌享譽國際,因此成為最大目標。

知情業界人士說,冒牌金條數量及質量之高,顯示生產必然經過縝密規劃。他們認為,流向分析顯示冒牌金條是在亞洲生產,可能產自中國,不過鑄造這些金條的黃金在開採之後,恐曾在別處被熔化和再熔化過。 (相關報導: 50萬根金條、全球近1/4黃金供給》全球最大金庫 紐約聯邦準備銀行如何維持百年零竊盜紀錄? 更多文章

責任編輯/李頤欣

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