跨國詐騙「殺豬盤」內幕曝光！美國大動作制裁　3名台灣人、9家公司遭鎖定

美國司法部14日公布重大消息，對跨國企業「太子集團控股」的創辦人陳志（Chen Zhi）提出起訴。這名擁有英國和柬埔寨國籍的董事長，被控涉及電匯詐欺、洗錢，以及經營強迫勞動的「殺豬盤」詐騙園區。美國政府不僅申請沒收高達150億美元的比特幣，更引發台灣社會關注的是，其制裁名單中出現3名台灣人和9家在台登記的公司。

太子集團的詐騙案，與台灣人和公司有什麼關聯？

在財政部公布的制裁名單中，確認有3名台灣人，以及9家在台灣登記的公司受到影響。這些公司包括聯凡、睿督、博居、澄碩、邁羽、鳴灣等有限公司，以及台灣太子不動產公司。據追查，這些相關企業的法人代表皆為新加坡商，負責人指向同一名林姓人士，且辦公室都位於台北市大安區的「和平大苑」。

太子集團創辦人陳志，為何被美國司法部起訴？

根據美國司法部發出的新聞稿，現年37歲的陳志是太子集團的創辦人兼董事長，因涉及電匯詐欺、洗錢以及經營詐騙園區被起訴。司法部指出，總部位於柬埔寨的太子集團實質上是一個「跨國犯罪組織」（TCO）。他們從事電匯詐欺、洗錢，並且以「強迫勞動」的方式經營詐騙園區，許多人被迫在園區進行名為「殺豬盤」的電子貨幣投資詐騙。據估計，此犯罪組織已從美國和全世界的受害者身上騙取數十億美元。

史上最大規模！美國查扣價值150億美元的比特幣？

為了追討犯罪所得，美國紐約檢察官辦公室和司法部國家安全部門於14日申請沒收陳志擁有的127,271枚比特幣，估計價值約150億美元。司法部指出，這筆資金是透過詐騙和洗錢等方式取得，並存放私人的電子貨幣錢包中。目前，該資金已由美國政府保管，司法部表示，這是其歷史上最大規模的查扣行為。 （相關報導： 中國限稀土又拒買大豆！美代表：北京挑起升級　川普警告祭100%關稅 ｜ 更多文章 ）

美國如何制裁這類跨國犯罪組織？

美國財政部與英國外交及國協事務部密切合作，共同針對此類詐騙和洗錢犯罪組織採取行動。美財政部指出，美國網路線上詐騙的金額正在逐年增加，已累積高達166億美元。美國政府更估計，美國民眾在2024年因東南亞的詐騙行動至少損失了10億美元，比起2023年大幅成長了66%，而太子集團跨國犯罪組織在其中佔有顯著的比例。因此，美國政府選擇對此組織實施制裁。