知名虛擬貨幣平台「ACE王牌交易所」被指控從事大規模詐騙活動，潘姓創辦人和林姓男子涉嫌通過銷售名為「MOCT（魔券幣）」的虛擬貨幣，在3年內非法獲利近10億元。對此，台北地檢署於1月3日指揮新北市刑事警察局對相關地點展開搜索，成功在昨（4）日晚間將包括潘男、林男在內的7名嫌疑人以詐欺罪名聲押禁見，而合作的「墨攻」黃姓執行長則以20萬元交保。
林男常在社交媒體上炫富，更大肆宣揚「3年內買房買車」的口號，在直銷界頗有影響力，先前也擔任「綠色小鎮」董事長和「萬霖福瑞麒」總經理，但2家公司後來卻陸續倒閉，還爆出涉嫌吸金的風波。林男近年投入虛擬幣領域，與林姓女子及其直銷團隊「千蕎團隊」合作，銷售自創的虛擬貨幣「IBCoine」，並以「短期價格飆升」和「保證回收」的虛假宣傳詐騙投資者，還聲稱IBCoine未來可在菲律賓總統杜特蒂開設的賭場中使用，短短2年間騙走超過2億元。
北檢2020年首次對該虛擬貨幣詐騙團伙提起公訴，但當時林男已逃往國外。林女則被台北地院一審判處有期徒刑8年，其他共犯則被判處1年2月至6年2月不等的有期徒刑。
林男在逃亡期間又聯手潘男創立了名為「MOCT（魔券幣）」的虛擬貨幣，聲稱該虛擬貨幣不僅可在「ACE王牌交易所」交易，未來還將在其他國內外知名交易所上市，由於「ACE王牌交易所」自稱為台灣首家合法交易所，加上與知名票券商「墨攻」的合作，再加上人員精明的銷售話術，吸引了不少投資者購買MOCT。
林男、潘男的詐團業務員在各地招攬客戶，要求客戶下載特定APP並進行「場外交易」，以規避交易所的KYC審查（「認識你的客戶（Know Your Customer）」，身份實名認證），藉此讓被害人誤以為能以低於市價購買虛擬貨幣。
實際上，MOCT的流通性極低，且該虛擬貨幣根本無法移動，當被害人發現貨幣急劇下跌時，才意識到他們購買的其實是所謂的「垃圾幣」。另外，台灣目前並無法規管制虛擬貨幣交易，「ACE王牌交易所」只是向金管會提交了一些文件，還藉此宣稱自己是合法交易所。
新北市刑事警察局於1月3日在台北地檢署的指揮下，對「ACE王牌交易所」展開大規模搜索行動，針對該交易所及相關地點進行全面搜查，並拘留了14名嫌疑人，還在林男家中發現超過1億元現金以及大量虛擬貨幣。由於現金數量龐大，警方不得不動用4台點鈔機，耗時將近4小時才完成贓款清點，總計扣押資產達2.2億元，根據對「ACE王牌交易所」運作3年的估算，整體詐騙規模恐近達10億元。 （相關報導： 陳零九捲詐欺案爆「轉列被告、遭羈押」！急上火線駁傳言→認有疏失：可證明自己清白 ｜ 更多文章 ）
全案經檢察官2天的複訊後，於1月4日晚間依涉犯詐欺罪嫌重大為由，將潘男、林男等7名詐騙團夥首腦和主要成員聲押禁見。另外，「墨攻」的執行長黃男等3人則分別以20萬、10萬、3萬元不等的金額交保，並限制其出境和居住。
