亞太洗錢防治組織中國打壓力道強！法務部：明年評鑑若不過 會員資格恐受影響

台灣作為亞太洗錢防治組織（APG）創始會員國，由於過去2次洗錢與資恐防制評鑑，都被列入洗錢防制不佳的「觀察名單」，明年底APG評鑑不僅攸關國人與金融機構跨國金融交易權益，還攸關APG會員權益，行政院洗錢防制辦公室主任蔡碧仲表示，中國自2001年APG年會開始，即不斷在APG要求台灣在官方文書，必須遵守「中華台北」官方會員名稱，禁止偷渡「台灣」字眼，但台灣作為創始會員國身份都力抗對岸壓力，但在過去2次連續評鑑成績不佳後，中港台三地明年將同步接受APG評鑑，台灣方面如果在洗錢防制再不努力，萬一明年中國評鑑過關，台灣評鑑沒過，不僅未來台灣金融機構會變成國際黑名單，台灣在APG會員資格恐將受到影響。

行政院院會今天聽取行政院洗錢辦公室「推動洗錢防制新制具體作為-洗錢防制大進擊」報告案，行政院長林全裁示，洗錢防制新制即將於28日上路，此制度對於強化我國洗錢防制體質及重建金流秩序，為促進我國金融制度與國際接軌，避免台灣對外經貿及產業發展受到法制基礎不足影響，請各部會必加速完成相關配套，落實推動新制，並加強對外宣導，適時消除社會大眾疑慮。

林全也責成洗錢防制辦公室，督導並協助相關主管機關，儘速完成各業別標準作業流程SOP之指引或範本，以利業者執行。為全力衝刺明年的APG相互評鑑，請各部會積極配合洗錢防制辦公室加速檢討及改善現有機制，推動國際刑事司法互助法及財團法人法完成立法，並請經濟部儘速研擬完成《公司法》修正草案。

政要親人皆入管制名單 議員層級也將評估納入

洗錢防制辦公室執行秘書柯宜汾表示，為了提升洗錢罪犯罪追訴可能性，強化國際合作，本次修法增加非金融事業人員客戶審查與洗錢申報義務，明定重要政治人士家庭成員審查，包括總統、副總統、院長、立法考試監察委員、司法院大法官共700多人，納入列入管制名單。

另外，本次修法也將律師、會計師、不動產經紀業、代書、公證、地政士業務洗錢申報義務，透過透明化金融軌跡， 提升民眾洗錢與資恐意識，

蔡碧仲表示，這次納入洗錢防制重點管制名單的現任與卸任政治人物，係以影響力作為評估標準，部分政治人物即便卸任，仍具備一定影響力，因此其實際納管年限也會依據其影響力綜合考量，即便沒有列進來的政治人物，金融與非金融機構在往來過程，也要做好風險評估，若有洗錢風險也要做好審查，為了避免台灣在洗錢防制評鑑再度列為「待觀察名單」，洗防辦公布觀察名單後，將會逐季檢討，並且視實施結果，評估是否納入縣市議員等具影響力政治人物。

中國多次透過APG，要求我方不得「偷渡」台灣

蔡碧仲表示，亞太洗錢防治組織（APG）明年底評鑑結果，不僅影響台灣未來金融機構國際業務發展，同時也攸關台灣APG的會員保衛戰，台灣雖然是創始會員國，但中國自2001年起即在APG澳門年會上，開始對台灣進行打壓，過去幾年更是多次透過APG大會發函給台灣，要求台灣出具APG文書，必須遵守中華台北的官方名稱，不得偷渡台灣二字。

蔡表示，台灣過去2次評鑑已經連續2次列為待觀察名單，這次評鑑又同時跟香港與中國一起評鑑，中國在相關洗錢防制的立法與法律遵守上，早就已經開始準備，並且對於政治人物設立境外帳戶的申報部分進行管制，台灣方面如果在相關的立法工作上遲延，導致明年評鑑結果輸給中國與香港，「到時候會很丟臉」。 （相關報導： 洗錢規範變嚴 這15種行為小心踩地雷！ ｜ 更多文章 ）

蔡碧仲甚至表示，APG明年的評鑑某種程度上比年金改革還要重要，呼籲國人與相關金融與非金融業務必配合因應。