# 洗錢防制  

「台版穩定幣」立法進度迎來重大突破，金管會主委彭金隆在今日證實，相關法制作業已經跟中央銀行達成高度共識，並將以「嚴控風險」為首要原則，第一階段僅開放金融機構發行，為虛擬資產市場打造更強的合規防護。彭金隆指出，《虛擬資產服務法》本週將在行政院進入審查程序，若順利通過本會期審議，下個會期可望送入立法院，最快能在明年下半年完成立法。而市場期待已久的「台版穩定幣」預......

打詐專法下，亞洲多國啟動帳戶凍結。金融普惠下的打詐成本與責任，機制設計成關鍵。楓葉轉紅的京都嵐山靜謐愜意，分區收費的景點各有意境，且可控制人流不過於壅擠，景點整理地錯落有致，相較許多免費開放的風景名勝區嘈雜髒亂，顯得格外別緻舒心。這樣「適度控管」，正是制度設計中價格與誘因平衡的縮影。銀行雖因預防性凍結帳戶措施引發爭議，但金管會表示打詐決心不變，並以2025年......

台北地檢署偵辦太子集團控股（Prince Group）涉在台設立空殼公司進行跨國洗錢，4日指揮警調47路同步搜索集團相關據點與人員住處，拘提與約談共24人，檢方偵訊後，向法院聲押天旭國際人資長辜淑雯、太子不動產前負責人王昱棠、集團幹部邱子恩、李守禮及凃又文等5人，法院審理後裁定辜、王、邱、李四人收押禁見，凃又文則以30萬元交保並限制住居。檢方指出，涉案人等觸......

金融機構面臨人手短缺，透過退休回聘制度、職務再設計，「青銀共融」可望解決缺工難題。過去，金融業被視為多金、穩定的夢幻行業，然而，現今的年輕世代對金融業的職場偏好已不若以往。根據台灣金融研訓院2025年金融機構人資問卷調查顯示，逾6成受訪金融機構表示人力不足，且對未來一年的人力更感悲觀，不過，透過彈性的退休後回聘制度，甚至透過職務再設計，創造青銀世代共融，或許......

知名家族企業、紡織廠商「佶城實業」遭掏空資金、緊急追查後發現竟是擔任會計兼出納的吳姓大嫂，在過去15年內利用7家人頭公司進行假交易的方式，將超過2.7億新台幣收進口袋；4日遭調查局約談的吳女，最終於5日凌晨遭北檢向法院聲押禁見。家族內鬼扮鬼神會計　15年掏空2.7億檢調調查發現，作為家族企業的「佶城實業」，長年由曾家大哥的吳姓妻子擔任會計主管、並兼任出納一職......

鄭姓婦人透過網路求職，詐團要求鄭婦前往指定地點面交現金，遭警方逮捕後，婦人才得知自己成為詐團成員；警方說，婦人去年曾加入投資群組遭騙錢，沒想到又誤入詐團陷阱。彰化縣警察局彰化分局泰和派出所副所長陳進生今（18）日接受媒體聯訪時說，有民眾在臉書到投資廣告，加入名為「優退人生經營術」的LINE群組後，被害人依指示下載智慧型手機應用程式「達啟雲端管家」操作股票。警......

22歲吳姓車手是一名自願役現役軍人，本享月薪新台幣5萬的軍旅生活，卻因想賺外快成為詐欺集團車手，落網後即遭羈押，後被加重詐欺罪等罪起訴，吳男最重恐遭國軍汰除。現役軍遭詐騙180萬！最新手法曝光台中大雅警分局今日發布新聞稿，日前受理1件假投資詐欺案，因被害人多次欲取回獲利未果，驚覺遭詐報警。警方表示，40歲張男透過臉書加入LINE暱稱「財富計畫」投資群組，經客......

在法律界服務超過20年的資深女律師何紫瀅，近日被揭發涉嫌暗中協助詐騙集團運作，甚至在偵訊過程中洩漏機密，干擾司法偵辦。台南地方法院昨（16）日深夜裁定將該名律師羈押禁見，並禁止與外界接觸，引發法律圈與社會高度關注。陪同偵訊竟洩密？台南法院裁定羈押禁見據台南地檢署指出，何紫瀅不僅是該詐騙案中告訴人的代理人，同時也為詐團成員擔任辯護人，涉嫌藉此身份利用偵訊陪同機......

「輕鬆月領1500元，打造你的被動收入」這類廣告近日在 Instagram、TikTok 等社群平台上大肆流傳，看似簡單的帳號出租，背後卻暗藏詐騙陷阱。刑事局表示，已有數百名民眾誤信網路假廣告，將個人電商平台帳號出租給不明對象，最終帳號被用於詐騙與洗錢，帳號主人不但拿不到錢，還可能面臨刑責。號稱「躺著賺錢」，實為詐騙集團的新手法刑事局指出，近期查獲多起以「出......

你可以先知道：（1）民眾至金融機構辦理 50 萬元以上的交易須申報是從 2009 年就有的規定，金管會近期並沒有針對提款金額限制或大額交易頒布新規定。（2）目前贈與稅免稅額為贈與人一年 244 萬，父母不管贈與現金給多少個子女，只要在同一個年度內不超過 244 萬，就可免辦贈與稅申報。 網傳「從 6 月開始要注意」、「如果提款超過這個金額，您可能會收到國稅......

台中陳姓婦人遭詐團以假投資騙財，對方稱投資錯誤釀損失，要求再付款，陳婦發現有異報案，並與警方配合，逮獲65歲林姓女車手，查扣假收據等證物，警詢後依法送辦。台灣1類詐騙最多人上當！86萬元存款被掏空台中市警局第二分局6月29日表示，陳姓婦人今年3月間，陸續遭假投資詐騙集團騙取新台幣86萬元，對方假冒「專業投資顧問」，聲稱有內線消息可帶進股市穩賺不賠，並誘導婦人......

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領公費助理費新台幣384萬餘元，士林地檢署認定，陳怡君等人將詐領款項用於繳房租、買股票等私人用途，今天依貪污治罪條例起訴陳怡君與助理等人。陳怡君涉貪開庭時間未定士林地檢署表示，由於陳怡君、張惠霖在押，全案今天上午移由士林地方法院審理，將由法院決定是否繼續羈押。士林地院則指出，收到卷證後，將盡速分案，尚未決定開庭時間。士檢新聞資料指出......

你知道嗎？一筆「拿比特幣換披薩」的交易，竟然在十多年後，價值飆破台幣 300 億元！這不是假新聞，而是真實發生的傳奇事件。每年 5 月 22 日，全球幣圈都會紀念這個歷史性瞬間——比特幣 Pizza 日。世界各地的加密貨幣交易所、區塊鏈公司，甚至連鎖披薩品牌，紛紛響應這個節日，推出限時優惠、NFT 紀念品或是各種「披薩換幣」活動，讓這段歷史在趣味中持續流傳。......

北市刑警大隊於近日突襲搜索第一銀行宜蘭分行及相關據點，帶回5名行員調查，懷疑與兩年前詐騙集團開設人頭帳戶有關。經宜蘭地檢署偵訊後，其中三人被依涉嫌違反《洗錢防制法》、《銀行法》與《刑法詐欺罪》處分交保，而許姓女副理以新台幣80萬元交保，並須配戴電子腳鐐，另兩名行員各2萬元交保，其餘兩人無保請回，全案移送宜蘭地檢署進一步偵辦。行員是如何與詐團產生聯繫？牽涉哪些......

台中地檢署偵辦犯罪組織涉嫌違反洗錢防制法等案，發現有個資外洩，傳訊刑事局謝姓偵查員及其女友陳梅慧等人。檢方昨（29）日偵結，陳梅慧因車禍死亡不起訴，另3人均緩起訴。

台灣職業籃球大聯盟TPBL，賽事開打迄今場場精彩可期。台新金控旗下臺北台新戰神籃球隊，不僅在場上認真奮戰，宣導打擊犯罪也不遺餘力。暨去年(2024年)四月臺北台新戰神於大巨蛋舉行雙北反毒籃球公益賽後，本周五(7日)對決特攻的賽事，除邀請法務部徐錫祥次長擔任賽事開球嘉賓，也安排法務部、行政院洗錢防制辦公室及警政單位，蒞臨台新戰神主場，設置活動宣導攤位，向球迷推廣「反毒」、「反詐」、「洗錢防制」等觀念。此外，台新Richart也擔任宣傳大使，於現場高舉標語牌，呼籲民眾勇敢向違法行為說不。

88會館負責人郭哲敏因涉嫌經營跨境博弈、地下匯兌、洗錢金額高達217億元，近日由新北地院裁定以5000萬元交保，他的女友錢帥君則在當晚就火速籌款完成保釋。隨後新北地檢署抗告成功，高等法院於15日晚間撤銷原裁定，新北地院也於昨（18）晚宣布提高保釋金至1億元，沒想到錢帥君仍只用73分鐘便籌款完畢，並帶著2名親友、拖著行李箱現身法院，完成保釋手續。

立法院日前通過洗錢防制法修正案，新制將於今年12月上路。對此，民眾黨立委黃珊珊今（30）日在立法院財政委員會表示，目前依規定營業的虛擬資產業者只有26家，大部分國人都與未經核准的業者進行交易，甚至有業者大剌剌的刊登公車廣告，證期局也未做出相關處置。她強調，洗錢防制法新制上路後，證期局應確實管制所有在台營業的虛擬資產業者。

立法院今（16）日三讀通過《洗錢防制法》修正草案及《刑事訴訟法》部分條文修正草案，完善打詐執法工具，行政院發言人陳世凱表示，包括立法院12日三讀通過的《詐欺犯罪危害防制條例》草案及《通訊保障及監察法》部分條文修正草案，是由行政院、司法院以及立法院院際合作所完成的法案，也代表政府重視人民真正關切的打擊詐欺犯罪議題，共同為國家打詐法制建立新里程碑，有效防制及打擊詐騙危害，建立民眾免於遭詐騙的安全社會。

香港金融管理局（HKMA）今（19）日傍晚發布新聞稿，宣布處罰華南銀行香港分行港幣900萬元、折合新台幣約3680萬元，因違反洗錢防制規定，為2016年兆豐紐約分行被美國紐約州金融服務署（DFS）重罰57億元之後，又一受矚目事件。

或許您跟我一樣納悶，為何到處都是名人投股社群「詐騙」廣告？數位部終於在4月承諾管制這樣的廣告亂象。《新新聞》一篇專欄提到，台灣2022年受騙金額就高達70億元，儼成民怨之首。誠然，可憐的台灣人，要不下意識都覺得這些廣告是詐騙，要不就是在前往被騙的路上。本文且針對保護網民、擒拿首謀、強化罪證勾稽、直面社會問題等四個面向，談談立法院可以為全民反詐做些什麼！

國防部軍事情報局再傳重大貪污醜聞，中校蘇薪名和上校蘇永玲去年被查出涉嫌虛構不實中國情資，向軍情局詐領約1000萬獎金遭起訴。然而士林地檢署深入追查後卻發現，蘇男早在2016年起，就夥同中校徐之心、資深女上校江芳瑜共謀利用職務之便，捏造虛假情報，詐領高達新台幣1640萬元的獎金和工作經費，3人今依涉犯《貪污治罪條例》公務員利用職務詐取財物、《洗錢防制法》等罪被起訴。

新北中信特攻籃球隊今日（17日）於特攻基地－新北市新莊體育館出賽，迎戰台啤永豐雲豹，現場湧進上千名熱血球迷。中信育樂董座陳國恩表示，非常感謝法務部調查局、行政院洗錢防制辦公室今日蒞臨，全力支持並號召球迷共同「打詐．反毒．反賄選」，以及全民應建立洗錢防制意識。此外，中信特攻與「法務部調查局」及「行政院洗錢防制辦公室」合作，除至球賽現場設攤推廣外，更邀請法務部調查局長王俊力親臨球場開球，號召球迷一同加入「全民打詐．反毒．反賄選」行列！ 除法務部調查局局長王俊力為賽事開球外，法務部調查局前局長汪忠一、法務部調查局副局長文瀚及新北市調查處處長張育瑞也來到現場，為中信特攻大力應援！調查局今日亦在新莊體育館設立宣導攤位，透過有獎徵答、臉書互動等方式，將檢舉賄選方式、辨識詐騙手法、毒品危害等說明融入問題中，球迷們只要答對反賄選、反詐騙、反毒品等相關問題，即可獲得精美禮品，藉以向廣大球迷們宣導正確的法治觀念。 法務部調查局表示：「詐騙及毒品嚴重危害國人的財產安全與健康，為宣示政府打擊詐騙、檢肅毒品決心，強化民眾打詐、反毒觀念，及明年1月13日即將舉行總統副總統及立法委員選舉，展現政府選舉查察的決心與深化民眾反賄選觀念，調查局局長王俊力今日應邀擔任開球嘉賓，號召熱血球迷為球員應援之餘，亦能以高度熱忱支持並一同加入『全民打詐．反毒．反賄選』行列，共同打造美好安定家園。」 行政院洗錢防制辦公室也在現場設立宣導攤位，攤位活動逗趣，吸引大批球迷排隊，遊戲內容又「洗防翻翻樂」及「洗防知識快問快答」等，並準備精美禮物提供給球迷。以遊戲走入民眾的方式，引導民眾加強洗錢防制的觀念，以增進國人對於洗錢防制相關措施的瞭解與支持，都能提高對洗錢行為和詐騙手法的警覺性，民眾熱烈響應，獲得一致好評。 行政院洗錢防制辦公室表示：「面對不斷變化的洗錢犯罪威脅，加上網路交易盛行，民間消費支付工具多元，因高度匿名性、去中心化、跨境移轉及快速交易等特性，近年來已成犯罪者濫用的洗錢工具之一，尤其詐欺橫行，更是得利於犯罪所得快速轉移。為提醒民眾小心防範，於今日來到新莊體育館設攤辦理洗錢防制宣導活動，透過實體攤位的設置與球迷就近互動，呼籲民眾加強對於人頭帳戶亂象的認識，妥善使用保管自己的帳戶，防範詐欺及洗錢的風險。」 中信特攻籃球隊以美國緝毒局（DrugEnforcementAdministration）的縮寫”DEA”作為隊名，宣示「反毒」為球隊核心理念，民眾如發現詐騙、賄選及毒品危害等情資，請勇於檢舉並撥打調查局檢舉專線「0800-007-007」，共同守護國人生命財產安全，維護選舉公正性及民主政治核心價值。

隨著虛擬資產市場發展逐漸成熟，虛擬資產產業走向「制度化」也有其必要，尤其隨著大眾對於虛擬資產洗錢或相關非法活動的擔憂加深，落實相關法規如反洗錢防制（以下簡稱AML）及其中的確認客戶身份（KYC）措施等，對於建立產業及用戶信任和防罪防制上也就顯得至關重要。

中國創新公司負責人向心與妻子龔青4年前被自稱是中共特務的中國男子王立強爆料、指稱他們介入台灣2020年選舉，兩人因此被依我國《國家安全法》起訴，後續檢方再懷疑兩人涉犯《洗錢防制法》提起公訴，夫妻倆也遭限制出境至今，共計滯留於台長達1420天。不過，高院作出裁定，取消兩人的限制出境處分也判處無罪，且高檢署未於期限內再提上訴。

金管會今（27）日記者會宣布一件理專涉嫌挪用客戶款項的裁罰案，核處中國信託商業銀行1000萬元，不過案情相當特殊，金管會銀行局副局長林志吉呼籲，為人子女要多關心長輩，才不會讓理專有機可乘。

「法官覺得我把密碼寫在存摺跟提款卡上面『不正常』，我才覺得那些法官很奇怪啊──一個人腦袋能記的有限，你記自己的身分證字號、生日、電話號碼、提款卡跟存摺密碼就有點緊繃了吧，何況我還要多背3個小孩的身分證字號、生日、提款卡跟存摺密碼，請問你有辦法一次背8組密碼嗎？」

「其實看到政府的『國家級打詐計畫』、說要保障『被害人』，我就很想說：我看見『另一種被害人』……即使政府有宣導怎麼防詐騙，我們也會問（貸款詐騙）被告：你真的沒聽過政府宣導嗎？他們會說：有聽過啊，但他不是騙我吧，我只是要借錢、他答應我要幫忙放錢到我帳戶、讓我可以通過銀行貸款，才會寄存摺給他……」台灣詐騙案件層出不窮，《新新聞》特別製作《詐騙之島》專題，深入探討成因、影響和解決之道。

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，其父親、前總統陳水扁昨日親赴總統府前請願，他強調《洗錢防制法》立法目的絕非為了「防制參選」，這完全誤解立法宗旨。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，陳水扁上凱道請願，指出的多項問題確實值得社會重視和討論，包括參政權的剝奪、褫奪公權及比例原則問題等，民進黨去年底將涉及「洗錢防制法」納入排黑條款，難道是因倉促推出，隨意拼湊？黨中央應給個說法。

26年前，台灣開始實施洗錢防制法。當時我是一位在調查局洗錢防制中心服務的基層調查員，中心只有9個人，而且大多數都兼辦原服務單位的業務，我是外勤調來的專責人力(其實也只有2個人)，負責的主要工作就是建立反洗錢的機制，分析疑似洗錢報告，聯繫相關金融機構等。第2年我獲得博士學位，也是台灣第一個以撰寫洗錢防制為主題的博士。

「邢泰釗應向國人下跪道歉？」先前媒體報導《邢泰釗的青雲之道》，細數邢某升官四大祕訣。邢某澄清稱「謠言止於智者？」兼聽則明，當探究司法史上一位備受爭議的檢察總長，民眾是該相信檢方表面常年作秀，還是觀察歷年客觀評論為妥？舉例近期，2022/3/21檢方三場記者會，蔡清祥、邢泰釗及羅秉成三人組連袂同台作秀，蔡羅笑嘻嘻敲鑼及宣稱保障弱勢被害人，同日東檢15分鐘內，緊急拘提張靜律師；同年5月雄監尿檢全勾陰性（847瓶），7月司法聯盟鏈羅秉成致詞：「證據是案件的生命？」實情是雄檢「誤鑑」毒品造成一堆冤案遭監察院糾正。罄竹難書檢方弊端，是否「蔡邢應下跪向國人道歉？」

行政院洗錢防制辦公室去年發表報告指出，每年平均的詐欺犯罪所得約700餘億元，而近年詐欺犯罪走向又以投資、網路及電信詐欺類型最為囂張，不法金額龐大。對此情形，行政院繼6年前將反詐騙列入「治安維護計畫」後，最近將推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領」因應，不僅有千萬元的打詐檢舉獎金，希望能揪出詐騙集團首腦，還要在檢方積極推動罪贓返還機制，讓民眾儘快取回部分被害款項；但這項政策可能面臨哪些阻礙？

各國政府準備監管加密貨幣市場已成國際趨勢，我國金融監督管理委員會也於今年7月1日正式施行「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，要求虛擬通貨業者必須建立洗錢防制內部控制與稽核制度，以符合「防制洗錢金融行動工作組織」（FinancialActionTaskForce,簡稱FATF）提出的國際規範。嚴格的洗錢防制高標準讓台灣的加密貨幣平台業者都必須重新整頓內部制度才能合規，有些交易所甚至因此暫停提供服務。

7大金融新制將在6月底至7月陸續實施。其中，活絡台股量能的造市者制度6月30日正式上線，合計140檔上市櫃股票入選優質冷門股，目前已有9家證券商申請擔任造市者與參與者，目標要把市場上投資人忽略的優質冷門股流動性帶起來。

虛擬通貨平台及交易業務事業7月起將納入洗錢防制管理，金管會25日公布相關草案，未來5大型態業者將落實實名制交易並建立洗錢防制措施，若違反相關規定，可依洗錢防制法開罰新台幣50萬至1000萬元。

這個真實故事發生在今年2月，某國立大學財管教授家裡。教授的岳母2月初走在桃園八德人行道上卻被機車衝撞傷重過世，全家愁雲慘霧當下，教授夫人的大姊也收到銀行的「恐怖信」，內容強調：該行依照《洗錢防制法》2月10日起將停止其（存戶）在該銀行帳號的所有權利，嚇傻了年過70也從不逾矩的善良人（大姊）。

曾經三度遭中資襲擊的百年老店大同公司，董事長林郭文艷即將在六月三十日的股東會上，正面對決三圓建設董事長王光祥領軍的市場派。

境外資金匯回管理運用及課稅條例(以下簡稱專法)從去年( 2019)8月15日生效上路至今已經歷9個月時間。截至2020年4月14日止依據專法申請匯回金額累計為新臺幣(以下同)818億元，而實際匯回金額為717億元，依前述9個月金額推估換算為全年度的成效來看，專法第一年或許可達成政府原本預估「低推估」標準金額1333億元(政府原本預估，專法上路後每年將誘發境外資金：匯回資金「低推估」新臺幣1333億元、「中推估」金額4272億元、「高推估」金額達8907億元)，專法目前成效似乎與政府及民間原本寄予厚望的高度期待有落差。

自1990年推出第一號反洗錢指令以來，基於洗錢行為態樣和架構的日益複雜，歷經多次修訂，歐盟執委會已於2018年6月19日公布第5號反洗錢指令（DIRECTIVE（EU）2018／843），其中第4條要求歐盟會員國於2020年1月10日前將該指令轉化為國內法。該指令的重點之一是提高公司實質受益人透明度；相應地，荷蘭眾議院於2019年12月10日通過公司和其他法律實體最終受益人（theultimatebeneficialowners,ubo）登記之法律提案（下稱theUBO-register），惟該法令尚待荷蘭參議院通過施行。

綠黨今（29）日時由桃園市議員王浩宇、律師李菁琪赴監察院告發國民黨總統候選人韓國瑜違反《政治獻金法》。綠黨的新聞稿表示，韓國瑜在去年參選高雄市長時，曾多次在造勢場合自稱其參選後「海內外捐款如雪片般飛來」，但根據綠黨查閱韓國瑜去年的政治獻金資料，發現根本沒有出現海外捐款，恐已違反政治獻金申報相關規定。

為了慶祝台灣在亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑中取得了好成績，行政院洗錢防制辦公室特別於日前舉行「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」，會中總共頒發49座「受評獎」，包括25家金融機構、24組「非金融事業或人員」受獎，這些獎項意味著台灣公、私部門的努力與無私配合，才能讓台灣在國際評鑑中獲得肯定。

民進黨立委陳明文日前在高鐵上遺落現金300萬元，被部分人士質疑涉及洗錢。金管會表示，陳明文稱自己的現金是去多家銀行分批領出，但金管會無法得知錢是從哪家銀行提領，若要了解銀行有沒有依照洗錢防制規定申報，需要透過金檢才能查明。

民進黨立委陳明文日前帶著現金300萬元在高鐵上遺失，引起風波，嘉義地檢署目前已分他字案，朝財產來源不明和洗錢防制法展開調查。對此，前桃園縣政府環保局長、現任律師陳麗玲爆出「新版本」內幕，並批評民進黨從輕縱超買私菸案，到陳明文丟掉300萬，完全顛覆一般民眾的日常經驗，「陳明文們就繼續編故事及扯謊吧！」

高鐵列車昨天發現一只裝有300萬元的行李箱，經查失主是民進黨立委陳明文。陳明文今（4）日透過國會辦公室發布聲明指出，原本十分單純之遺失物尋回事件，卻遭特定媒體不斷渲染擴張，並配合選舉競爭對手及國民黨部分人士，不斷捏造子虛烏有內容，誣指不當政治獻金或金流，乃至攀附不明財產等，諸多見縫插針惡意攻訐。陳明文國會辦公室指出，嚴正警告此等行為侵害名譽至極，並已委請律師提起告訴，以訟止謗。

高鐵列車3日拾獲裝有300萬元的登機箱，失主已證實為民進黨立委陳明文。對此，2020立委選舉將挑戰陳明文的同黨籍前議員王金山今（4）日呼籲，希望陳明文能出面說清這筆錢的流向，否則就是涉嫌違反《洗錢防制法》、《財產來源不明罪》。

亞太防制洗錢組織8月18至23日在澳洲首都坎培拉舉行第22屆年會，並對6月28日發布的台灣第三輪相互評鑑初步報告進行討論，該會共有亞太41個會員國參與，最後一致通過評鑑報告，並把我國從「加強追蹤」提升為「一般追蹤」，且僅有4個成員評鑑與台灣相同，對此外交部今（25）日強調，此舉顯示我國近年推動洗錢防制成國獲得國際肯定，該組織將於6周後正式公告結論。

國安局的總統出訪團夾帶走私菸案，在野黨持續提出質疑。國民黨立委許毓仁今（26）日表示，府方及其團隊，在這幾天企圖切割，完全無法交代，為何一介公務員（國安局少校吳宗憲）可以擁有高達645萬台幣的刷卡額度。對此，他今天已行文金管會、行政院洗防辦，要求他們對於鉅額刷卡走私菸案的真相迅速查清，絕不能放水。

七月中旬，金管會宣布持股大同的違規中資已出清手上的一八％持股，市場預估入袋近百億元。不過，大同近日採取民事手段假扣押這些款項卻碰壁。據悉，解套的鑰匙落在偵查刑事犯罪的檢方身上，如果司法機關放任這些可能涉及犯罪的中資落跑，我國不管再怎麼努力推動反洗錢，都將留下重大的汙點。

德信證券前董事長林冠百，對多數財經界人士來說，是一個陌生的名字，不過，林冠百2017年在擔任德信證券董事長以前，卻是媒體「影劇版」常客。這位7年級生、靠著在股市賺到人生第一桶金，在台北開燒烤店的小開，先前跟袁艾菲等藝人曾傳出緋聞，即便在捲入流行服飾「獨身貴族」重大虧空事件後，對於林冠百個人背景，以及當初入主德信證券，背後的來龍去脈，德信證員工甚至都還搞不大清楚。

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