兆豐銀違反美洗錢案 北檢兵分三路調閱資料

兆豐銀紐約分行違反美國銀行保密法及反洗錢法，遭重罰1.8億美元（約新台幣57億元），目前台灣台北地方法院檢察署已分他字案，今早率隊至兆豐銀、財政部及金管會調閱資料，全案朝違反洗錢防制法、銀行法及金融控股公司法偵辦。

高檢署昨召集台北地檢署、調查局、金管會等單位開協調會，與會者包括北檢檢肅黑金專組主任檢察官陳佳秀、駐金管會檢察官陳宗豪、檢察官楊展庚，及主管洗錢防制法的法務部檢察司副司長余麗貞、調查局洗錢防制處長李宏錦、金管會銀行局等多人，會後協調由北檢分案，全案朝違反銀行法、金控法及洗錢防制法等3大方向調查。

北檢指出，由於考量9月份人事即將調動，因此將由書組（肅貪專組）主任檢察官周士榆主辦、忠組（檢肅黑金專組）檢察官楊展庚協辦。此外，主任檢察官周士榆為台大法律系畢業、司法官訓練所第39期結業，曾與檢察官陳瑞仁偵辦「國務機要費案」，也曾偵辦「股市禿鷹案」等大案。 （相關報導： 預防兆豐銀事件重演 公股銀行一周內須提內控報告 ｜ 更多文章 ）

法界人士也分析，台高檢認為兆豐銀案可能涉及洗錢罪，但洗錢罪前提是金流款項必須是重大犯罪所得財物或財產上利益者，要如何證明兆豐銀紐約分行未申報的可疑交易是犯罪所得，恐怕是很大挑戰。