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近期，國內多家金融機構為防堵詐騙，紛紛調降ATM提款限額。身為數位存款帳戶龍頭的台新銀行也正式加入行列，宣布自9月23日起，全面調整存款帳戶的ATM提款額度。此舉預計將影響其多達438萬名客戶，特別是第三類數位帳戶的單筆提款上限，將從現行的15萬元大幅降至5萬元。銀行ATM提款限額再緊縮！台新銀跟進調降，438萬戶受影響台新銀行旗下知名的數位品牌「Richa......

金管會統計顯示，7月底本國銀行外匯存款餘額為新台幣14兆3742億元，終結連4個月下降，轉為月增3260億元，單月增額創2023年11月以來新高。金管會指出，主要是因法人客戶營收入帳、投資款匯回，加上發放股利等資金調度需求所致。國銀外幣存款7月單月大增3260億元，創近2年新高7月外幣存款單月大增，也有受到發放股利等季節性因素影響，金管會說明，這次單月大增，......

兆豐金前董事長蔡友才涉嫌違反《金控法》、《證交法》等案，一審依偽造文書罪判刑9月，二審逆轉獲判無罪，但台灣高等法院尚未公布改判理由，全案仍可上訴。​民事訴訟方面，兆豐國際商業銀行提告向蔡友才及前總經理吳漢卿求償新台幣57億餘元，一審判決免賠，二審改判蔡友才賠償5000萬元遭最高法院廢棄發回，現由高院更一審審理中。本案源於美國紐約州金融檢查局於2015年初對兆......

力拚台灣成為亞洲資產管理中心，高雄資產管理專區（高雄專區）7月啟動，銀行可提供高資產客戶如保險融資、跨境金融服務等。金管會今天宣布，同意13家銀行進駐高雄專區開辦業務，業務試辦1年到明年6月30日止。根據金管會統計，13家已開辦高資產業務的銀行遞件申請進駐高雄專區，這次獲准的13家銀行分別為合庫銀、一銀、華南銀、上海商銀、北富銀、國泰世華銀、兆豐銀、滙豐（台......

據統計，2024年年底前，將會有7張聯名卡「喊停」，橫跨賣場、購物中心、購物網站與生機食品商家等，發卡銀行分別是兆豐銀行、玉山銀行、台新銀行，待到期日滿後，銀行將通知各持卡人轉為一般銀行信用卡。

台北市最新的地標「台北天空塔 TheSkyTaipei」，成為僅次於101的高樓。近日卻被媒體踢爆，主導整起開發案的碩河公司副董事長涉嫌掏空超過10億元，並涉及背信罪。

金管會公布今年度系統性重要銀行（D-SIBs，俗稱「大到不能倒」銀行）名單，中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合作金庫、兆豐銀行及第一銀行共6家入列，與2022年度名單相同。

為打造媲美星港的財富管理環境，金管會放寬與個別銀行或券商往來資產達1億元以上民眾可投資更多金融商品，俗稱財管2.0業務。金管會今（24）日宣布，同意華南商業銀行申請辦理，成為開辦財管2.0的第11家銀行。

兆豐銀行陷勞資糾紛，工會今（22）天公布投票結果，認為董事長張兆順不適任票數為4873張，占總問卷回收比重逾9成，顯示多數會員投下不適任票；兆豐銀行回應，不清楚以二分法選項評斷特定人的公正性，持續與工會溝通。

不動產投資信託基金（REITs）「新光一號」（新光R1，01003T）戰火持續延燒，昨（8）日召開的受益人大會以懸殊票數通過多項決議，包括終止新壽公寓大廈管理公司（新壽樓管）委任契約、不得再向新光集團租借車位，並且解任管理機構新昕國際，罕見未出席的律師及受託機構兆豐銀行也成為眾矢之的。

一月七日，新光一號不動產投資信託基金（新光R1）在公開資訊觀測站發布一則重訊，主旨是「信託監察人請求受託機構停止複委任機構執行管理行為」。

美國總統大選將至，美國總統川普女婿庫許納（JaredKushner）被爆向台灣兆豐銀行借貸5000萬美元（約14.55億元新台幣），遭質疑有利益衝突之嫌。財政部長蘇建榮今（24）日回應，該事件為2015年聯貸案，當時川普（DonaldTrump）未成為共和黨總統候選人，總統蔡英文也未上任，把時間點扯在一起並不公平。

從取得純網銀執照的那一刻開始，「風波」這兩個字似乎就上了將來銀行的身。

兆豐金控旗下兆豐銀行18日發布重大訊息，由於美國紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行在2016年風險管理及防制洗錢制度未達監理機關標準，遭罰2900萬美元（約折合新台幣8.7億元）。

民進黨籍立委蔡易餘今（13）日質疑兆豐銀行對台灣海陸運輸公司（TMT）授信案涉及賤賣債權要求徹查，金管會也已完成相關調查。兆豐銀行表示，TMT集團為阻撓銀行團拍賣擔保品，向美國法院聲請破產保護，TMT刻意透過媒體散佈不實指控，兆豐銀將保留法律追訴權。

國民黨前立委蔡正元因中影案遭羈押禁見，《蘋果日報》日前報導，蔡正元將部分侵佔款項流向在兆豐銀行香港分行的帳戶，兆豐銀行20日發布新聞稿聲明，台北地院並未稱款項流向兆豐銀帳戶，且經兆豐銀查證後，並無媒體報導情事，痛批媒體自行臆測，傷害商譽。

2016年8月，兆豐金旗下的兆豐銀遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1億8000萬美元。為了不再重蹈覆轍，兆豐金董事長張兆順表示，目前為了防制洗錢，兆豐銀每年投入獲利的10%。張兆順也強調，兆豐銀被罰原因，不是涉及洗錢，而是「兆豐銀內部沒有防制洗錢文化」。

自去年八月兆豐銀行因違反防制洗錢相關法令被裁罰美金1.8億元後，中國農業銀行、義大利聖保羅銀行及德意志銀行分別在去年十一、十二月和今年一月，被美國紐約州金融服務署(「金融服務署」)因違反防制洗錢相關法令，陸續被裁罰美金2.15億、2.35億，及4.25億元。由此可見，金融服務署對於金融機構違反防制洗錢相關法令，裁罰毫不手軟。另，為打擊網路犯罪和保護消費者及紐約州金融市場之健全，金融服務署也新頒布網路安全法，於今年三月一日生效。故在美國紐約州有分支機構的我國金融業，對相關風險控管與當地法令遵循，絕不能掉以輕心。

外界傳言今年底直轄市長任期過半，閣揆人選「林全下，陳菊上」；了解花媽憂心高雄市長人選、正努力為下一任布局的人，就知道這個傳言要成真，恐怕不容易。

針對兆豐銀紐約分行涉嫌洗錢遭美國重罰，台北地檢署首度以證人身分約談兆豐銀獨立董事馬凱、董事李源鐘。希望能藉此釐清董事們是否在董事會前就知悉將被美方重罰。馬凱惋惜的表示，一切都是「蔡友才太過自信」。

立法院財委會21日開議，民進黨立委吳秉叡質詢兆豐金董事長張兆順時問及兆豐銀是否涉及洗錢？張兆順表示，應該是「兆豐銀的客戶」是否涉及洗錢。張兆順說，法令遵循上有應申報的可疑交易資料卻未申報的疏失，但也不排除客戶有洗錢，檢視時發現資料相當混亂。

兆豐銀行違反洗錢申報案遭美國重罰，金管會今天對兆豐正式開鍘，除了依據銀行法給予最高1000萬元罰鍰外，未來在未改善洗錢防制法遵以前，凍結兆豐銀行海外分支機構申設，金管會同時解除兆豐銀前董事長蔡友才、前總經理吳漢卿、副總經理梁美琪、紐約分行黃士明、總稽核劉小玲、法遵長陳天祿等6名經理人職務，另外，任內發生紐約分行洗錢申報缺失的前紐約分行經理劉明榮，是否將另行處分，交由兆豐銀行決定。

兆豐金旗下兆豐銀涉洗錢案遭美重罰，台北地檢署認為全案涉及人謀不臧弊端，9日由重大刑案專組檢察官周士榆指揮調查局人員，兵分5路分別前往兆豐金前董事長蔡友才等人住辦處所搜索，並再度以被告身分傳喚蔡友才等人到案說明。

行政院今（7）日召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第三次會議，追究兆豐銀行紐約分行洗錢案，經理人延遲通報董事會疏失，行政院發言人童振源會後轉述，去年6月1日兆豐紐約分行，曾向兆豐總行回報DFS檢查缺失及改善情形，但總行未立即有效處理，10月美國聯邦準備銀行官員來台，並由前兆豐金董事長蔡友才指示相關因應措施，蔡已知悉情節嚴重性，仍未通報金管會，一直到今年5月18日將報告及改善計畫翻譯完成後，兆豐才函報金管會。

行政院長林全指示下，成立「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」，2日召開第二次會議，由小組召集人、行政院副院長林錫耀主持，邀請金管會、法務部、財政部及證券投資人及期貨交易人保護中心一同討論，調查出「六大疏失」，導致兆豐金被重罰的原因，也要求金管會即刻將初步調查結果對外公開。督導小組討論後認為，將請財政部等到具體事實及證據明確後，要求兆豐銀行依法對失職的董事提起訴訟追償。

兆豐銀遭美國紐約州金融服務署重罰案喧騰近月，林全內閣突如其來由行政院長林全率隊舉行記者會，一場網路直播下來，所有的疑雲未曾稍釋，這個老愛在政府體制加蓋「違章建築」、以會養會的政府團隊，又決定以外聘人員方式，組成「督導小組」，實在很難理解，這個小組是要督導兆豐？督導金管會、法務部？還是督導林全？遑論兆豐案已經檢調立案偵查，這個督導小組難不成要督導檢察官辦案？而督導小組的成立，基本宣告金管會的金檢或行政調查，不受信賴。

兆豐銀紐約分行遭裁罰1.8億美金，兆豐金工會30日發布聲明表示，董事長徐光曦身為關鍵當事人應立即停職接受調查，董監事也應全面檢討改派制度。

兆豐金掀起的「政金超級颱風」成了近日媒體風暴圈，其急其躁絕不亞於之前3、4月間才發生的翁啟惠「浩鼎案」。只是時移勢遷，「浩鼎案」的發動者兼馬前卒曾銘宗此番被捲入風暴眼，而多位前朝高官也都被指涉為可能的洗錢嫌犯。

雜誌報導「彰銀案惹火新加坡張盛和恐害台灣成FTA孤兒」因為財政部的背信，跟台新金爭奪彰銀經營權，引起當時新加坡投資人的不滿，當時就氣到去投訴華爾街日報，後來更依據台星ASTEP協議，啟動爭端解決程序，但因為財政部一直拖延不處理，新加玻現在不惜要花費七,八百萬美金的律師費，要提國際仲裁。報導中說，張盛和恐讓台灣淪為FTA（自由貿易協定）孤兒。一個官員可以害國家發展受阻，外資不敢來，甚至有可能在國際淪為經濟孤兒。

全民被迫買單10億元的兆豐金罰款案，兆豐金控董事長蔡友才於8月23日發表聲明，表示該案非洗錢且已善盡義務。蔡友才表示，首先兆豐銀行紐約分行是違反洗錢防制法之金融機構通報公定，並非涉及洗錢行為，兩者完全不同。其次是該案懲處主因紐約分行法遵主管對於美國繁複的洗錢防制法未能完全熟悉，且再與DFS檢討會議中，經指正卻態度不佳，未能充分落實總行內部規定。

經過一天的輿論震盪，兆豐遭紐約州金融服務署（DFS,NewYorkDepartmentofFinancialServices）裁罰案仍舊陷在各說各話的羅生門中。身在核心的兆豐前董事長蔡友才接受媒體訪問，不斷強調「絕對沒有涉及政治、外交等洗錢問題」，單純是誤判；被罰係因為紐約分行「沒在第一時間承認錯誤」埋下禍端，「若當初yes，yes承諾錯誤，就不會有今天的大麻煩了」。

近日焦點新聞二則報導：其一是兆豐銀行紐約分行因違反美國銀行保密法及反洗錢法（BSA/AML）等規定，被重罰1.8億美元(新臺幣59億元)，根據紐約州金融服務署的新聞稿，兆豐商銀除紐約分行外，在巴拿馬市以及巴拿馬柯隆自由貿易區都有分行，紐約分行與巴拿馬的分行間有可疑的資金往來，他們至少發現五個疑點，包括大量支付逆轉以及馬拿馬分行客戶賬號號碼經過小心刻意安排的現象，但位於台北的兆豐金控總部則對其中涉及洗錢的風險漠不關心，認為兆豐銀行關於洗錢防制的執行項目是個空殻子，疏失既嚴重、持續且影響整個銀行體系。行政院爰指示金管會應召集相關部會組成專案小組調查，迅速揭露真相、追究責任，也不可忽略防制洗錢法規制度面的不足及集體漠視的現狀。

兆豐國際商業銀行新聞稿指出，因2015年1～3月間美國紐約州金融服務署(NewYorkStateDepartmentofFinancialServices，以下簡稱DFS)對該行紐約分行進行一般業務檢查，於2016年2月檢查報告中指出該行於辦理匯款業務時，有應申報疑似洗錢交易而未申報之行為，有違美國防制洗錢相關法令規定。因此，該行於2016年8月19日與DFS達成協議，以解決有關該行紐約分行違反美國防制洗錢機制之事件。其次，還要委請由「DFS指定之法遵顧問」負責監督及協助改善紐約分行法令遵循功能。再其次，還要另聘由「DFS指定之專家」進駐紐約分行檢視過去三年之交易。再再其次，最重要的，還要「繳交美金壹億捌仟萬元之罰金。」如此「天價罰金、顧問監督、專家進駐」，是台灣人民難以想像的事，可就這麼發生了。

兆豐銀行紐約分行因涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭美國裁罰1.8億美元（新台幣57億元），由於違法一事是今年2月紐約州金融廳的金檢報告揭露，而兆豐金前董事長蔡友才則在3月才請辭，時機敏感，民進黨立委蔡易餘表示，明（22）日將正式向台北地檢署提出蔡友才涉嫌洗錢的刑事告發。

院長林全21日指示金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組，針對兆豐國際商業銀行遭美國紐約州金融監理機關裁罰，儘速釐清事實，並追究相關人員的可能責任。

台北地檢署偵辦偽鈔集團以假美鈔領走兆豐銀行逾新台幣6600萬元案，依涉犯偽造有價證券罪，今天向法院聲押前七海官邸侍衛官洪篤昌聲押獲准。

國際禿鷹格勞克斯（Glaucus）在港、台2地發動的2起狙擊，造成F-再生、兆豐銀以及F-中晶等3家公司受害，牽動金管會政策大轉彎，針對泛中資企業來台籌資改採嚴格「實質審查」，掀起台灣資本市場的白色恐怖，阻斷了近30家泛中資企業來台上市櫃之路。