# 張兆順  

中華民國票券金融商業同業公會（簡稱票券公會）明（12）日將舉行會員大會推舉第8屆理事長，消息人士透露，原本雙龍搶珠的情勢大轉變，國票金控暨國際票券董事長魏啟林已勸退另外一位角逐者，國票暌違18年後重掌票券公會箭在弦上。

有關兆豐銀遭美裁罰57億元而向當時董事長蔡友才求償案，一審判決被駁回，二審逆轉改判蔡友才須賠償5000萬元。台灣司法的財經專業讓人搖頭，「政治性格」則更讓人不忍卒睹。

兆豐銀行陷勞資糾紛，工會今（22）天公布投票結果，認為董事長張兆順不適任票數為4873張，占總問卷回收比重逾9成，顯示多數會員投下不適任票；兆豐銀行回應，不清楚以二分法選項評斷特定人的公正性，持續與工會溝通。

美國總統大選將至，美國總統川普女婿庫許納（JaredKushner）被爆向台灣兆豐銀行借貸5000萬美元（約14.55億元新台幣），遭質疑有利益衝突之嫌。財政部長蘇建榮今（24）日回應，該事件為2015年聯貸案，當時川普（DonaldTrump）未成為共和黨總統候選人，總統蔡英文也未上任，把時間點扯在一起並不公平。

兆豐銀行紐約分行2016年8月因為違反洗錢防制申報，遭美國紐約州重罰1.8億美元，不僅引發國內政治風暴，後續的洗錢防治法遵成本，更是超過兆豐金控預期，兆豐金董事長張兆順表示，為了因應美國聯邦與紐約州DFS後續改善計畫，兆豐紐約分行2010年以後銀行帳戶之每月交易金額，只要發生大幅度異動，紐約分行就必須追溯申報，包括台灣所有金融機構在兆豐紐約分行開設之美元清算帳戶，等於是要幫所有金融機構做KYC（knowyourcustomer），兆豐紐約分行原本只有60多位員工，為因應後續龐大的洗錢防制申報作業，增聘100位員工。

原中油董事長陳金德因815大停電下台，蔡政府尋尋覓覓一陣子後，找來已68歲的戴謙接任；台電董事長朱文成屆齡退休，由41年生、已近65歲的經濟部次長楊偉甫接董事長。

民進黨智庫新境界基金會今天中午邀新任金管會主委顧立雄與金融業者會商金融政策，兆豐兆豐商銀董事長張兆順、華南金控副董事長林知延等金融高層也都與會，會中報告「106金融建言白皮書」，及「新洗錢防制法法令遵循實務分析」。

2016年8月，兆豐金旗下的兆豐銀遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1億8000萬美元。為了不再重蹈覆轍，兆豐金董事長張兆順表示，目前為了防制洗錢，兆豐銀每年投入獲利的10%。張兆順也強調，兆豐銀被罰原因，不是涉及洗錢，而是「兆豐銀內部沒有防制洗錢文化」。

兆豐金控18日舉行媒體春酒，去年9月上任的兆豐金控董事長張兆順，針對兆豐去年9月紐約分行違反洗錢申報遭重罰迄今，民視《政晶看民視》節目在行政院的調查報告確認並無洗錢事實後，仍持續對兆豐緊咬不放，昨天名嘴胡忠信甚至表示「美國金管局決定封存沒收兆豐銀行紐約分行」云云，表示「已經有點受不了」，兆豐金今天除對外澄清絕無此事外，也考慮對胡忠信寄出存證信函。

兆豐金董事長張兆順於3日召開的「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第9次會議上，提出2012年至2014年紐約分行與巴拿馬分行間匯款交易資料，檢方正在根據資料調查是否涉及洗錢。

兆豐旗下二大基金會，中國商銀文教基金會及兆豐金慈善基金會於7日下午分別召開董事會，通過新任董事案及周美青請辭案，結束周美青八年的執行長任期，也畫下周美青在兆豐銀行工作35年的句號。

兆豐洗錢案讓兆豐金控與兆豐銀行人事大洗牌，在兆豐金控董事長張兆順等綠營人馬進駐後，現在就連兆豐旗下二個慈善基金會，即兆豐慈善基金會與中國商銀慈善基金會，都面臨人事改組命運，據了解，兆豐金前董事長蔡友才與前第一夫人周美青，目前仍分別掛名兆豐慈善基金會與中國商銀慈善基金會董事長與副董事長，周同時還兼任中國商銀慈善基金會執行長，儘管目前調查顯示，周美青與兆豐紐約分行裁罰案毫無關係，但由於綠營對兆豐案有諸多不滿，因此周美青在二個基金會的相關職務，最快下周可能被撤換。

外界傳言今年底直轄市長任期過半，閣揆人選「林全下，陳菊上」；了解花媽憂心高雄市長人選、正努力為下一任布局的人，就知道這個傳言要成真，恐怕不容易。

兆豐金控旗下兆豐商銀繼紐約分行遭到重罰後，媒體報導連芝加哥分行也有問題，遭到當地主管機關查到在「遵循法規方面」有疏失，美方要求撤換該分行負責人。對此，兆豐金董事長張兆順回應「沒有的事」，隨後兆豐金表示，董事長張兆順下周即將赴美巡視分行，並與主管機關溝通。

梅姬颱風前腳才走，颱風假尚未結束，兆豐銀董事長張兆順就臨時舉行記者會，就兆豐銀遭美國裁罰案，說明該行正就客戶有無涉及洗錢逐筆殺清查，同時在梅姬襲台，已經與美國法遵顧問簽約，未來將全面建置KYC（認識客戶）資料庫。這個記者會主要是為了今日立法院財政委員會「秘密會議」，會議主題是一百七十四筆匯款紀錄和客戶資料。

立法院財委會明（29）日將針對兆豐銀行遭美裁罰案的174筆匯款紀錄及客戶資料召開「祕密會議」，兆豐金控暨兆豐銀行董事長張兆順28日召開臨時記者會表示，客戶有無涉及洗錢正逐筆清查，但在兆豐銀遭重罰後，26日晚間已與美國的法遵顧問簽約，接下來，將全面性建置KYC（認識客戶）資料庫。

立法院財委會21日開議，民進黨立委吳秉叡質詢兆豐金董事長張兆順時問及兆豐銀是否涉及洗錢？張兆順表示，應該是「兆豐銀的客戶」是否涉及洗錢。張兆順說，法令遵循上有應申報的可疑交易資料卻未申報的疏失，但也不排除客戶有洗錢，檢視時發現資料相當混亂。

行政院昨日（1日）才核定由前第一金控董事長張兆順接任兆豐金控及兆豐銀行董事長，今日就舉行董事長交接。張兆順上任後，隨即宣示三大重點：查明真相、消除疑慮、資料公開，張兆順表示當務之急為消除外界疑慮。

因涉及洗錢案遭美國紐約州的金融服務署重罰的兆豐銀行近來風波不斷，剛上任的兆豐銀董事長徐光曦也為了自清請辭，行政院於9月1日下午火速核定由前第一金董事長張兆順，接掌兆豐金兼兆豐銀董事長。

最近巴拿馬紙上公司避稅風波，引起國人的高度關注，從而對於企業主或政治人物設立紙上公司的動機用放大鏡高度檢視。