中國破獲近年最大宗單一電信詐騙案 台灣人操盤、組織分工嚴密

2016-04-23 16:34

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貴州省公安廳破獲一起特大電信詐騙案,首腦都是台灣人。(微博)

貴州省公安廳破獲一起特大電信詐騙案,首腦都是台灣人。(微博)

中國貴州警方偵破中國近年來單筆最大的一起電信詐騙案,共抓獲各類犯罪嫌疑人62名,其中扮演主謀角色的台灣犯罪嫌疑人就有10名,凍結涉案資金上億元人民幣。中新社稱,這次貴州警方查獲這個台灣人首謀的詐騙集團後,中國26個省份的184起詐騙案件也隨之宣告破案。

規模為近年之最

4月23日,貴州省公安廳「1229」特大電信詐騙案新聞發布會在貴陽舉行。「1229」專案指揮長趙翔表示,「1229」特大電信詐騙案是中國近年來單筆最大的一起電信詐騙案,涉案金額、涉案區域、涉案人員、作案手段等方面都創下了歷史之最。

2015年12月29日10時許,貴州省黔南州都勻警方接到報案稱:都勻市經濟開發區建設局帳戶上的1.17億人民幣資金被轉走。警方初步調查查明:2015年12月20日,都勻市經濟開發區建設局財務主管兼出納楊某,先後接到自稱「農業銀行總行法務部人員唐勇」的電話、以及自稱「上海松江公安分局何群警官」的電話,稱其在上海辦理的信用卡有問題,需要對其掌握的帳號進行清查,並向其發送一份電子傳真《協查通報》。

騙徒成窩 拐走1.17億

在這位「何群警官」的誘導下,一位自稱「郭俊華隊長」的警官,又多次與楊某通話和發送簡訊,之後自稱「孫檢察官」和「楊檢察長」的人又頻繁聯繫楊某,要求楊某按照他們的指示入住酒店,通過電腦登錄至虛假的「最高人民檢察院」網站,並讓楊某看到對方特意製作的偽造「電子通緝令」後,使楊某對自己掌管的銀行帳號「涉嫌犯罪」的說法深信不疑,並按照對方的指令點擊下載相關軟體,插入自己持有的單位資金U盾,配合對方執行所謂「清查」程序,直至1.17億元資金被轉走。

警方偵查發現,「1229」特大電信詐騙案是一起由台灣犯罪嫌疑人操縱並在國內統一招募話務人員、辦理出國手續、組織集體出境、食宿管理、業務培訓、分配工號上崗、發放工資提成,赴非洲國家搭建話務點,冒充中國「公、檢、法」機關工作人員,利用從非法渠道獲取的中國民眾個資,通過國際網路、改號軟體和遠程操控等技術手段騙取錢財的一起特大電信詐騙案件。

台灣人操盤

警方表示,該犯罪集團採取「公司化運作」,形成由台灣主要犯罪嫌疑人操盤,下設「水房組」負責指揮提現、資金拆分和支付實施犯罪費用,「話務組」負責招募話務員並實施電話詐騙,「車卡組」負責提供民眾個資和拆分資金銀行卡,組織嚴密的犯罪分工。

2016年1月13日,專案組分階段在中國實施集中收網行動,先後抓獲犯罪嫌疑人62名,其中10名台灣嫌疑人。經審訊,犯罪嫌疑人均交待受雇於台灣嫌疑人,在烏干達、印尼等地從事電信詐騙,並在案發後分贓回國的犯罪事實。

專案組還通過追查涉案銀行卡工作,及時發現涉嫌非法出售或提供民眾個資的「中間商」,收繳身份證189張、銀行卡43張;發現了包括涉及中國金融機構負責人、公務員個資與15.5萬筆民眾個資的隨身碟。

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