德意志銀行深陷洗錢風暴!110億元犯罪所得送進避稅天堂 警方大舉突襲搜索

2018-11-29 20:27

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2018年11月29日,德國最大銀行「德意志銀行」法蘭克福總部遭到警方大舉突襲搜索。(AP)

2018年11月29日,德國最大銀行「德意志銀行」法蘭克福總部遭到警方大舉突襲搜索。(AP)

德國最大銀行「德意志銀行」法蘭克福總部29日遭到警方大舉突襲搜索。德國警方表示,該行涉嫌協助客戶洗錢,將犯罪所得轉移到避稅天堂,金額高達3億1100萬歐元(新台幣110億元)。這項調查行動與2016年震驚世人的《巴拿馬文件》相關。消息傳出之後,德意志銀行股價29日一度重挫逾3%。

法蘭克福(Frankfurt)檢方透露,大約有170名執法人員參與行動,搜索6處地點。德意志銀行(Deutsche Bank)有多名員工捲入本案,其中兩名分別為50歲、46歲的行員是首要對象。德意志銀行涉嫌為大約900名客戶在避稅天堂(tax haven)設立離岸空殼公司(offshore shell company),協助客戶以洗錢方式處理犯罪所得。

2018年11月29日,德國最大銀行「德意志銀行」法蘭克福總部遭到警方大舉突襲搜索。(AP)
2018年11月29日,德國最大銀行「德意志銀行」法蘭克福總部遭到警方大舉突襲搜索。(AP)

德意志銀行則表示會全力配合當局調查,並坦承本案與2016年4月曝光的《巴拿馬文件》(Panama Papers)相關。《巴拿馬文件》當時點名至少28家德國金融機構涉及協助客戶洗錢、避稅,德意志銀行就是其中之一。

德意志銀行長期因為洗錢防範機制太過寬鬆而遭批評,聯邦金融監管局(BaFin)今年9月正式下令該行加強反洗錢措施,並指定一家會計公司進駐查帳。德意志銀行過去4年換了4任執行長,現任執行長齊芬(Christian Sewing)今年4月才上任。

德意志銀行創立於1870年,已有148年歷史,營運據點遍及全球58個國家,員工近9萬8000人,但2019年底之前將裁掉至少7000人。德意志銀行 2017年營收264億4700萬歐元(新台幣9420億元),總資產1兆4750億歐元(新台幣52.5兆元)。

德意志銀行1980年進駐台灣,在台北市仁愛路設立分行,業務部門包括企業及投資銀行部(CIB)、企業融資部(CF)、股票證券部(Equities)、定息收益及貨幣部(FIC),目前有190多名員工。

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