全球最大加密貨幣交易所承認洗錢!罰款高達43億美元,趙長鵬辭去幣安執行長職務

2023-11-22 09:40

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2023年11月21日,幣安創始人兼執行長趙長鵬承認反洗錢法罪行後,離開西雅圖聯邦法院。 (美聯社)

2023年11月21日,幣安創始人兼執行長趙長鵬承認反洗錢法罪行後,離開西雅圖聯邦法院。 (美聯社)

全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)的首席執行官趙長鵬辭職,因為他21日在西雅圖聯邦法院出庭時,針對違反《反洗錢法》的刑事指控達成認罪協議。檢察官說,幣安鼓勵美國用戶隱瞞他們的位置,這樣幣安就可以逃避遵守美國的《反洗錢法》。這份認罪協議的內容還包括幣安同意支付總計43億美元的罰款,趙長鵬則同意支付5000萬美元的罰款。美國司法官員表示,幣安可能被允許繼續營運,但趙長鵬已無法再回到幣安任職

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趙長鵬在社群媒體X(原推特)承認自己犯了錯誤,必須承擔責任。他表示,這樣的處置對我們的社區、幣安和我自己都是最好的。根據檢方說法,幣安與恐怖組織超過10萬筆可疑交易未向政府報告,包括哈瑪斯、基地組織、「伊斯蘭國」(IS)等,幣安也從未報告與專門發行兒童性虐待網站的交易,檢方甚至認為幣安是勒索軟體的最重要收款者之一。根據CoinDesk的數據,幣安的原生代幣幣安幣(Binance Coin)的幣值比一天前下跌了5.3%、至242美元。規模最大的加密貨幣比特幣同期則下跌了1.5%。

Binance代表Damien(左)與政大校長李蔡彥。(圖片來源:幣安提供)
Binance代表Damien(左)與政大校長李蔡彥。(圖片來源:幣安提供)

趙長鵬於2017年創立幣安,將其打造成全球加密貨幣市場最重要的中心。作為幣安主要競爭對手的FTX去年已經宣佈倒閉,幣安的市場份額此後有所成長,但這場刑事官司又讓幣安蒙上陰影。幣安在聲明中承認,過去缺乏必要的合法合規控制,也強調這次和解顯示著該交易所已經承擔責任。幣安的高管近來紛紛出走,今年更裁掉了一大批員工。

檢方表示,幣安在2018年就已經擁有數百萬美國用戶,卻沒有設立檢測洗錢或違反制裁法等行為的程序。而幣安在2018年1月至2022年5月之間,至少處理了美國用戶與伊朗用戶之間高達8.99億美元的交易。司法部長嘉蘭德(Merrick Garland)說:「利用新技術違法並不能讓你成為顛覆者。它使你成為罪犯。」美國財政部長葉倫(Janet Yellen)則說:「任何機構,無論位於何處,只要想從美國金融體系中獲益,就必須遵守規則,確保我們所有人的安全,免受恐怖分子、外國對手和犯罪的侵害,否則將面臨後果。」

人工智慧(AI)創業家山姆·阿特曼(Sam Altman)啟動的加密貨幣項目:世界幣(Worldcoin)。(美聯社)
人工智慧(AI)創業家山姆·阿特曼(Sam Altman)啟動的加密貨幣項目:世界幣(Worldcoin)。(美聯社)

《華爾街日報》稱,幣安必須支付的43億美元罰款,包括商品期貨交易委員會(CFTC)的索賠金額、以及財政部下屬機構提出的賠償金額。CFTC表示,幣安從未向美國監管機構註冊,因此幣安的高風險槓桿產品不能對美國交易員開放。趙長鵬的律師馬克·巴特利特(Mark Ba​​rtlett))說,趙長鵬自2020年12月以來就知道這項調查,現在他也認罪了。

已經辭去幣安執行長的趙長鵬目前在阿拉伯聯合大公國定居,該國與美國並沒有相互引渡條約,但檢方仍希望對趙長鵬求處18個月的有期徒刑,法官預定明年2月23日對趙長鵬做出量刑裁決。美國與中國雖然已對加密貨幣行業加強整頓與管制,但阿拉伯聯合大公國對加密貨幣依舊抱持歡迎態度。趙長鵬則表示,如果允許他暫時住在阿拉伯聯合大公國,他將返回美國接受量刑判決。

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