台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案，檢方2日上午再提訊前兆豐金董事長蔡友才及兆豐金前主秘王起梆。最終台北地檢署認定，蔡友才與王起梆違反《證券交易法》特別背信、內線交易等罪，將2人起訴，並對蔡友才、王起梆各求刑12年及10年。
檢察官另查出時任紐約分行經理黃士明，在兆豐銀遭美方重罰的利空消息尚未曝光前，偷賣手中持有70多張兆豐金股票，今也依違反《證券交易法》內線交易罪將他起訴求刑4年；至於鑒機公司前董事長謝泓源，則因聽從蔡友才指示而偽造公司會議記錄，被檢方依《刑法》偽造文書罪緩起訴。此外，在押的蔡友才、王起梆已被提訊，晚間將移審台北地院。
經過103天密集調查，台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行遭美國重罰57億元弊案，認定前董事長蔡友才非法挪用兆豐銀資金，作為鑒機的操盤資金，且得知兆豐挨罰，還刻意隱瞞消息，以求順利離職投入鑒機懷抱，甚至與心腹王起梆各偷偷出脫300多張兆豐股票。並為擴大鑒機公司實力，悄悄以人頭設立境外公司。 （相關報導： 被兆豐銀求償57億元 蔡友才：很多意見沒表達 ｜ 更多文章 ）
2012年1月至3月間，美國紐約州金融服務署（NYDFS）對兆豐銀紐約分行進行業務檢查，發現該行於2012年至2014年間，與巴拿馬分行有頻繁的異常交易，金額約達115億美元，其中有174筆可疑交易；包括有不少來自巴拿馬分行被退回鉅款的帳戶仍持續匯款，還出現匯款帳戶與收款帳戶所有者相同的情況，NYDFS要求兆豐銀紐約分行提供可疑交易帳戶的資料，該分行沒照辦而遭重罰。期間時任兆豐銀董事長的蔡友才，在今年3月底稱病離職，並投入鑒機資產管理股份有限公司。
