巴拿馬文件》美國檢察官開始調查避稅公民 釐清有無違法

2016-04-20 17:51

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莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)法律事務所位於巴拿馬市(Panama City)商業區的總部。(美聯社)

莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)法律事務所位於巴拿馬市(Panama City)商業區的總部。(美聯社)

巴拿馬文件風波持續延燒,繼15日含英國在內的「歐盟五強」宣布聯手打擊避稅後,美國檢方也加入反擊行動,紐約曼哈頓區檢察官巴拉拉(Preet Bharara)19日表示,已經寫信向披露《巴拿馬文件》的「國際調查記者同盟」(ICIJ)索討更多美國企業海外避稅的資料,也展開針對文件中200名美國公民避稅行為的司法調查。

巴拿馬文件助檢方掌握犯罪證據

巴拉拉檢察官一直致力於打擊金融犯罪,2015年9月,他曾試圖以洗錢、證券詐欺、電信詐欺等罪名起訴華爾街一位華裔金融家魏天冰(Benjamin Wey),巴拉拉指出,魏天冰利用親戚的人頭以及空殼公司進行反向收購,藉此操控股價,非法獲利達數百萬美金。

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巴拉拉檢察官。(圖/維基百科)

面對巴拉拉指控,魏天冰當時矢口否認,豈知他就是委託莫薩克馮賽卡法律事務所協助成立空殼公司,這間全球第四大離岸金融交易事務所在4月初流出《巴拿馬文件》,隨著文件公開,魏天冰以不當手法操控股價的行徑也全都暴露在陽光下。

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遭指控洗錢的華裔金融家魏天冰。(圖/維基百科)

歐巴馬:稅務漏洞會轉嫁到中產家庭

4月稍早,歐巴馬也在與媒體的一次非正式會晤中表示,避稅毋庸置疑是個嚴重問題,但現在更關鍵的問題在於,「那些避稅行為是合乎法律的。」

歐巴馬指出,《巴拿馬文件》證明了全球企業避稅現象之廣泛,連美國財經雜誌《財星》所統計的世界前500強企業都捲入其中,涉及交易金額達上兆美金。

「國家因為這些人逃稅而失去的收入,最終還是要補起來,大部份都會轉嫁到中產階級家庭身上。」歐巴馬說,以此強調避稅的嚴重性,希望。

洩密案影響  各國政府與NGO正視問題

世界銀行(World Bank)和國際貨幣基金(International Monetary Fund, IMF)領導人也同聲譴責避稅行為,世界銀行總裁金墉(Jim Yong Kim)表示,世界上最有錢的富人和企業將應納稅財富私藏起來,對全球經濟是重大隱憂。

「我們努力試著消弭貧窮問題、振興各國經濟,他們卻逃漏稅,把國家的資產挪到他們的私人樂園,這對我們的工作非常不利。」金墉說。

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歐盟五強宣布聯手打擊避稅行為。(圖/美聯社)

本月15日舉行的國際貨幣基金春季會議上,英國、西班牙、德國、法國和義大利「歐盟五強」的財政首長才公開表示,五國針對避稅問題,已經簽署了資訊交換協議,未來將聯合出擊,針對企業非法逃漏稅、離岸公司和避稅基金等有損稅賦正義的行為採取積極行動,現在美國司法部門也積極投入調查,短期內《巴拿馬文件》洩密案的後續發展仍將密切影響著全球經濟和金融市場

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