美國證券交易委員會5日正式控訴幣安及其執行長趙長鵬「涉嫌經營詐欺網路」，除了讓全球最大加密貨幣交易所蒙塵，比特幣也爆跌6%，來到最近三個月的最低點。
曾名列全球第二大加密貨幣交易所的FTX去年聲請破產時，幣安（Binance）創辦人兼執行長趙長鵬還被媒體稱為「加密貨幣的最後贏家」。不過FTX落難後，幣安的龍頭寶座也坐的不安穩。今年3月底，幣安與趙長鵬就因涉嫌違反「交易及衍生品規則」、設立虛假的反洗錢流程，遭到美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴；這回美國證券交易委員會（SEC）再加碼13項民事指控，包括誇大交易量、誤導投資人、隨意混合與轉移投資者的資金等，讓幣安與趙長鵬罪加一等。
SEC指控，大約從3年前到2022年6月，趙長鵬擁有與控制的交易公司Sigma Chain從事所謂的「清洗交易」（wash trading）人為操縱幣安美國平台上的加密資產證券交易量，幣安在美國創立的獨立實體也是「作為規避美國聯邦證券法的精心謀劃的一部分」。SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）在一份聲明中表示：「我們指控趙長鵬和幣安參與了廣泛的詐欺網路、利益衝突、透明度不足與蓄意規避法律。」
幣安：指控並不合理
幣安美國已在推特回擊，強調這項法律訴訟「無論在事實、法律、或者SEC自己的先例方面，都是不合理的」；幣安在一篇博文中則表示：「我們打算大力捍衛我們的平台，因為幣安不是美國交易所，SEC行動的觸及範圍是有限的。」幣安更強調「幣安及其附屬平台—包括幣安美國—的所有用戶資產，仍然安全可靠」。但幣安又吃官司的消息傳出後，作為全球最大加密貨幣的比特幣應聲下跌6%，幣安自己的幣安幣（BNB、全球市場規模第四大）也下跌超過5%。
雖然趙長鵬曾宣稱美國政府的相關指控「是對事實的不完整敘述」，但SEC宣稱幣安的首席合規官已承認「我們不想要受到任何監管」。SEC還表示，儘管「幣安美國」長期以來一直聲稱是「獨立運營」，但趙長鵬事實上仍領導這個交易所，數十億美元的幣安客戶資金與公司資金混合在一起，都存放在由趙長鵬控制的公司銀行帳戶中，又被轉移到同樣由趙長鵬控制的交易公司Merit Peak名下。幣安否認SEC混合資金的指控，並稱相關金流只是為了購買幣安定制的與美元掛鉤的加密代幣。
加密行業恐受連鎖衝擊
幣安控股公司2017年在上海成立，短短數年就從一個30人的小型團隊，迅速發展為擁有8000多名員工的加密貨幣最大交易所。創始人兼執行長趙長鵬雖是加拿大公民，不過他在中國出生、並一直待到12歲。幣安控股目前在開曼群島註冊，並且對外宣稱「沒有總部」、拒絕透露其主要交易所Binance.com的位置，但幣安去年每天經手的交易高達650億美元，約佔全球市場7成份額。
