巴拿馬文件風暴再起》120萬新文件外洩!足球明星梅西捲入醜聞,事發法律事務所不知7成客戶是誰

2018-06-21 18:10

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「國際調查記者同盟」掌握120萬筆「巴拿馬文件」的最新資料,足球明星梅西也捲入醜聞。 (美聯社)

「國際調查記者同盟」掌握120萬筆「巴拿馬文件」的最新資料,足球明星梅西也捲入醜聞。 (美聯社)

2016年史上最大、震撼全球政商名流的的洩密案「巴拿馬文件」,揭露1150萬筆位於巴拿馬的「莫薩克馮賽卡」法律事務所的客戶資料,更導致時任冰島總理貢勞格松辭職。時隔2年,揭發巴拿馬文件的《南德日報》,再度與「國際調查記者同盟」合作,取得120萬筆的新文件,揭露事件中心的莫薩克馮賽卡法律事務所,事發後根本無法掌握7成的客戶身份。連正在俄羅斯世足賽踢球的阿根廷球星梅西,也捲入設立離岸公司的風暴。

2016年4月爆發的「巴拿馬文件」(Panama Papers),多達1150萬筆文件、2.6TB的檔案從當時世界第4大的離岸金融服務公司「莫薩克馮賽卡」(Mossack Fonseca)法律事務所洩露。《南德日報》(Süddeutsche Zeitung)取得匿名消息來源後,與「國際調查記者同盟」(ICIJ)、英國《衛報》(The Guardian)等全球79國、超過100家媒體一同合作,揭露全球政商名流經由設立離岸公司(offshore company)藏富、避稅甚至洗錢。全世界不僅有12個國家領袖與143名政界人物直接涉案,更讓冰島總理貢勞格松(Sigmundur Gunnlaugsson)因未誠實申報太太與自己設立境外秘密公司,黯然下台。

巴拿馬文件揭示冰島總理貢勞格松也涉及海外金融操作,讓冰島民眾4日上街抗議。(美聯社)
巴拿馬文件揭示冰島總理貢勞格松涉及海外金融操作,讓冰島民眾2016年曾上街抗議。(美聯社)

足球明星梅西捲入離岸公司疑雲 律師澄清:公司已未再運作

《南德日報》近期取得2016年4月至2017年12月間,莫薩克馮賽卡的120萬筆內部文件,並與國際調查記者同盟合作,於20日公布初步調查報導調查指出,阿根廷球星梅西(Lionel Messi)與其父親赫黑(Jorge Horacio Messi)日前已因為涉嫌利用貝里斯與烏拉圭的離岸公司,企圖規避上百萬美元的稅金,遭到西班牙政府調查。2016年巴拿馬文件揭露時,梅西遭爆料,擁有設籍於巴拿馬的「巨星公司」(Mega Star Enterprises),梅西2016年4月回應,這間公司「完全不活躍」,然而新揭露的巴拿馬文件,卻發現梅西的說法有疑點。

根據2016年5月莫薩克馮賽卡的內部郵件,員工指出:「烏拉圭的公司告訴我,客戶(梅西)仍然在使用這間公司。」2016年7月,梅西因為逃漏稅,遭到西班牙法院判處緩刑1年9個月,並罰款220萬美元(新台幣6690萬元)。同月,莫薩克馮賽卡才解除與巨星公司的註冊代理(registered agent)關係。對此,梅西的律師向西班牙《機密報》(El Confidencial)表示,巨星公司是個老議題,過去法院已對此作出判決,目前巨星公司已未再運作。

巴拿馬檢方12日突襲莫薩克馮賽卡法律事務所。(美聯社)
巴拿馬檢方突襲莫薩克馮賽卡法律事務所。(美聯社)

巴拿馬文件曝光後 法律事務所竟不知7成企業主資料

莫薩克馮賽卡在「巴拿馬文件」爆發後的危機處理,也成為新文件的焦點。2016年3月9日,莫薩克馮賽卡的員工發現公司的電子郵件、銀行結單以及合約被竊走之後,決定亡羊補牢,試圖聯絡客戶,卻發現公司在英屬維京群島(British Virgin Islands)的2萬8500名客戶,竟有72%沒有企業主的資料。在巴拿馬登記的1萬0500名客戶,更有高達75%未留下企業主的資料。

莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)法律事務所位於巴拿馬市(Panama City)商業區的總部(美聯社)
莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)法律事務所位於巴拿馬市(Panama City)商業區的總部(美聯社)

當時英屬維京群島的法律規定,允許如莫薩克馮賽卡一般的離岸金融服務公司,透過中間人、銀行或法律公司確認企業主的身份。因此,洩密事件爆發後,莫薩克馮賽卡透過銀行家、會計師與律師等中間人,試圖聯繫這些客戶,但過程並不順利。電子郵件揭露這些中間人的恐慌與憤怒。瑞士的財富管理師,80家公司中間人的蒂蒂(Nicole Didi)回覆莫薩克馮賽卡的郵件上寫道:「客戶消失了!我再也找不到他了!」
 

巴拿馬文件曝光 中間人抱怨:「我的客戶要繳所得稅了」

「巴拿馬文件」曝光後,憤怒的投資顧問寄信要求莫薩克馮賽卡:「這事真令人驚愕,我要求你們刪除含有我的名字的所有檔案。」也有中間人寫信抱怨:「謝謝你們,我所有客戶的姓名全被該國當局知道了。多虧莫薩克,我的客戶需要繳所得稅了。」

對於逃漏稅、洗錢案件相當有研究的美國律師布魯姆(Jack Blum)表示:「一個這樣規模的公司,不知道一家空殼公司的擁有者,已經很難以接受了,更何況是不知道上千名公司的業主。」

莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)法律事務所創辦人馮賽卡(Ramón Fonseca)(美聯社)
莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)法律事務所創辦人馮賽卡(Ramón Fonseca)(美聯社)

莫薩克馮賽卡不僅因為巴拿馬文件,損及客戶信任,也成為各國政府查詢富人財產的目標。該公司2016年11月遭到英屬維京群島財政服務委員會(BVI Financial Services Commission)以違反《反洗錢法》等理由,罰款44萬美元(新台幣1340萬元)。今年3月14日,莫薩克馮賽卡宣布,因為聲譽下滑,加上媒體宣傳、釀成無法挽救的損害,決定停業。
 

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