西方國家斬斷金流、「聖戰士」錢從何來?《紐時》:比特幣成為恐怖組織流行的籌資方式!

2019-08-20 11:50

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比特幣成為恐怖組織流行的籌資方式(美聯社)

比特幣成為恐怖組織流行的籌資方式(美聯社)

為了打擊恐怖組織,西方國家祭出切斷金流等方式,但《紐約時報》指出,恐怖分子學會利用電子加密貨幣「比特幣」來籌募資金,例如巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」及其旗下武裝組織「卡薩姆旅」被美國、英國、澳洲等西方國家定調為恐怖組織,遭排除於傳統金融體系之外,轉而透過比特幣籌集資金,而且讓各國政府與執法部門難以追查捐款來源。

恐怖組織「卡薩姆旅」透過比特幣籌資

卡薩姆旅(Qassam Brigades)從去年底開始透過比特幣(Bitcoin)募集資金,其設立的最新網站提供7種語言版本,並且提供影片教導如何傳送比特幣而不會讓當局得知。

以色列區塊鏈分析公司「白溪」(Whitestream)確定,哈瑪斯(Hamas)在美國加密貨幣交易所「Coinbase」建立的帳戶裡仍有資金。Coinbase的法遵長霍羅威茨(Jeff Horowitz)表示,該交易所已立刻凍結該帳戶並向美國當局報告。

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」旗下武裝組織「卡薩姆旅」(美聯社)
巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」旗下武裝組織「卡薩姆旅」(美聯社)

不過,卡薩姆旅學會了掩蓋踪跡,它們沒將帳號與任何比特幣交易所綁在一起,因為這麼一來,交易所可追踪到客戶資訊並將資訊傳給當局,卡薩姆旅選擇完全掌控錢包。

卡薩姆旅的比特幣募資網站還為有意捐款的人提供一個獨特的比特幣地址,讓他們傳送比特幣,而且執法部門幾乎不可能追蹤到捐款來源。這個方法似乎是學習伊斯蘭恐怖組織「伊斯蘭國」(IS),伊斯蘭國利用這種方式募集資金近2年。

比特幣難以追蹤 成恐怖分子喜愛的籌資工具

恐怖主義專家表示,比特幣在恐怖組織之間風行的速度較慢,其中一個原因在於技術很複雜。然而,加密貨幣對恐怖分子與犯法者深具吸引力,因為加密貨幣不會像PayPal一樣被各國政府關閉帳戶或凍結資金。世界上的任何人都可以創建比特幣地址,甚至不必提供姓名或地址。

「白溪」公司執行長利維(Itsik Levy)說,恐怖分子正在學習透過更聰明的方式傳送與接收比特幣:「為什麼恐怖分子不利用這個?對他們來說,這個方法很棒。」利維說,那些傳送給恐怖分子的比特幣交易金額可能很小,但越來越難以追踪。

比特幣是全球市值最高的虛擬貨幣,也帶動挖礦產業的商機。(AP)
比特幣成為恐怖組織流行的籌資方式(美聯社)

越來越多伊斯蘭恐怖組織透過比特幣與其他數位貨幣籌募資金,最近幾個月,各國當局與追查恐怖主義融資的組織對此提出警告。美國中情局(CIA)前反恐分析師范努席(Yaya Fanusie)說:「你會看到更多這樣的事,這將成為恐怖分子其中一個融資方式,這是人們應該關注的事。」

美國財政部一直在推動國際規則,要求加密貨幣交易所對傳送數位貨幣的人進行全面的身分檢查。美國財政部長馬努欽(Steven Mnuchin)在2次演講時提起這個問題,呼籲更積極監督加密貨幣業務,財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長曼德爾克(Sigal Mandelker)在接受采訪時說:「我們專為這個領域投入大量資源。對他們(恐怖分子)來說,這個方法還相當新,但我相信將來會看到更多例子。」

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