加拿大這8家外匯公司被美制裁　封殺伊朗影子銀行貝森特嗆：不會放過支持伊朗的個人或機構

美國川普政府於美東時間11月6日對位於加拿大的8家外匯兌換與金融服務公司實施新一輪嚴厲制裁，顯見華府正在全面升級打擊行動，全力封鎖與伊朗相關的全球金融活動。

根據美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）公布的制裁名單，這些被列入「特別指定國民與禁止人員清單」（SDN List）的金融機構，營運據點分布於多倫多、溫哥華、蒙特婁及其周邊社區。

美國財政部的制裁公告顯示，本次遭封殺的機構包含以Amin Exchange、Farah Exchange、C Exchange、Darvish Exchange、Million Exchange 以及 Nia Exchange 等名稱營運的公司。

本次制裁是依據美國第13902號行政命令（Executive Order 13902）執行。該指令授權美國政府得針對伊朗經濟關鍵領域，以及與受制裁伊朗產業進行特定交易的相關實體進行打擊。

凡遭列入名單的加拿大公司，將被全面剝奪進入美國金融體系的資格。在美國管轄範圍內，這些機構所擁有的任何資產或資產權益均遭即刻凍結。此外，這項行動同時附帶「次級制裁」（secondary sanctions）風險，意味著任何外國金融機構若與這些受制裁公司進行特定交易，自身亦可能面臨美國的懲罰性制裁。

值得注意的是，美國財政部在公告中特別標示出數個與上述公司相關聯的數位貨幣（加密貨幣）錢包地址，凸顯出虛擬資產在國際跨境金融交易與避開監管市場所扮演的角色。不過，財政部的公告中並未載明透過這些機構轉移的具體金額，亦未列出涉及伊朗政府的特定交易細節。

在具體被列名制裁的實體方面，包含了以「Amin Exchange Vancouver」名義營運的 1380079 BC Ltd.，以及註冊名稱為 Top PC Technician Inc.、以「Amin Exchange Toronto」名義營運的公司。

其他受制裁機構則包括：

．以Farah Exchange名義營運的2397639 Ontario Ltd.
．B Galaxy Inc.
．CCC Inc.
．Darvish Exchange
．Diverse Trade Inc.
．Nia Nations Currency Ltd.

財政部補充指出，部分涉案公司在實際運作中擁有並使用多個商業登記名稱。

此項最新禁令是川普政府全面拆解伊朗海外金融網絡戰略的一環。美方指出，伊朗長期以來即便面對嚴格的金融封鎖，仍不斷利用這些國際網絡在海外轉移資金。 （相關報導： 許詠翔專欄：高鐵、充電樁都蓋不出來　歐美的基建力為何如此羸弱 ｜ 更多文章 ）

在財政部先前發布的調查說明中，官方揭露了伊朗的「影子銀行」（shadow banking）運作模式：該體系高度依賴海外外匯兌換所、外國人頭公司（Front companies）以及數位資產，以此替受到國際制裁的伊朗銀行與企業進行巨額資金往來與結算。

美國財政部過去曾直接點名位於伊朗境內的「Amin Exchange」是該國外匯市場的主要參與者，指控其替受制裁的伊朗實體協助處理了高達數億美元的交易。美方調查顯示，該伊朗機構曾與受制裁銀行及石化產品出口商（包含伊朗國家石油公司，National Iranian Oil Company）密切合作。然而，週五發布的最新公告中，並未明確證實本次遭制裁的加拿大同名公司是否直接隸屬於該伊朗實體。

在打擊加拿大外匯公司的兩天前，美國財政部才剛宣布另一波制裁，目標鎖定涉嫌支援伊朗海上運輸、海上偽造船舶登記以及試圖獲取可攜式防空飛彈系統的相關網絡。

這一連串作為皆隸屬於川普政府所推動的「經濟孤立行動」（Operation Economic Outcast），宗旨在於徹底切斷伊朗獲取國際貿易與全球金融服務的管道。

美國財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）曾於11月4日發出強硬警告，強調華府絕不會放過任何支持德黑蘭當局的個人或機構。

貝森特在財政部發布的聲明中明確指出：「正如我們在『經濟孤立行動』中多次強調的，你要麼站在我們這邊，要麼就是我們的敵人。我們清楚掌握你們的位置，無論是透過陸路、海路還是空路，凡是繼續提供伊朗政權支援的人，我們都將予以制裁。」

責任編輯：許詠翔

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