兆豐案翻版?華南銀紐約分行涉違反美國洗錢防制法 顧立雄緊盯

2017-10-21 19:30

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華南銀行紐約分行涉嫌違反洗錢防制規定,金融監督管理委員會主委顧立雄21日表示,目前金管會正密切觀察此案,等待美國的金檢報告出爐。(資料照,顏麟宇攝)

華南銀行紐約分行涉嫌違反洗錢防制規定,金融監督管理委員會主委顧立雄21日表示,目前金管會正密切觀察此案,等待美國的金檢報告出爐。(資料照,顏麟宇攝)

華南銀行紐約分行違反洗錢防制規定,遭美國紐約金融服務署盯上,金融監督管理委員會主委顧立雄21日表示,目前已掌握本案相關進度,並要求華南具體提出改善計畫,如果本案遭美方處分,將會立即通報並揭露。

去年8月,兆豐銀紐約分行才因違反美國洗錢防制規定,遭美方處以新台幣57億元的天價罰鍰,現卻傳出華南銀紐約分行也涉及違反洗錢防治規定。

應不會像兆豐銀被處巨額罰款

根據了解,華南銀紐約分行在9月底遭美國金檢單位發現,疑似有違反《洗錢防制法》規定,違規情節甚至和兆豐案如出一轍,不過華南金控董事長吳當傑9月底親赴美國進行危機處理,釋出改善誠意,並向主管機關財政部與金管會報告後續處理情形。外界研判,應不會像上次兆豐銀被美方處以巨額罰款。

顧立雄表示,已經掌握本案相關進度,目前金管會正密切觀察此案,但美國的金檢報告尚未出爐,站在金管會立場,也不適宜幫美方逕行公布。顧立雄說明,華南可能也與兆豐面臨被降評的問題,因此要求華南提出改善計畫。

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