兆豐銀紐約分行洗錢案 17033筆匯款查無不法

台北地檢署偵辦兆豐銀行疑涉洗錢案，全面清查兆豐銀行紐約分行與巴拿馬馬箇朗、巴拿馬市2分行，總共17033匯款交易筆數，台北地檢署20日下午公布調查結果，認定沒有異常或洗錢等犯罪行為。

本案起緣於美國紐約州金融服務署（NYDFS）對兆豐銀行紐約分行進行業務檢查時，發現該行於2012年至2014年間，與巴拿馬分行異常交易金額約115億美元，其中有174筆可疑交易。NYDFS要求兆豐銀行紐約分行提供可疑交易帳戶資料，但該分行無照辦因此被重罰新台幣57億元。

2016年11月3日，行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第9次會議」公布2012至2014年間，兆豐銀行紐約分行與巴拿馬地區的馬箇朗、巴拿馬市2分行，匯款交易總筆數達17033筆，台北地檢署全面清查。此部分北檢查無不法，確認查無異常或洗錢犯罪行為，並於20日對外公布初步調查結果。 （相關報導： 兆豐挨罰57億肇因美國法令日新月異？黃國昌批調查報告「沒打算認真究責」 ｜ 更多文章 ）

至於NYDFS對兆豐銀行財閥報告其他內容，及外界質疑KINGSTONE與SAMSON WU之間的民事糾紛，兆豐疑涉洗錢一事，台北地檢署仍在調查中。