富邦金控股東會選出第七屆董事15席並通過普通股每股配發2元現金股利

2020-06-12 12:25

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富邦金控董事長蔡明興(站立者)表示,未來將借重獨董專業素養協助富邦金控持續強化公司治理。(圖/富邦金控提供)

富邦金控董事長蔡明興(站立者)表示,未來將借重獨董專業素養協助富邦金控持續強化公司治理。(圖/富邦金控提供)

富邦金控(2881)今(12)日舉行2020年股東常會,會中通過2019年度盈餘分配案,普通股每股配發2.0元現金股利;同時選出第八屆董事15席,其中獨立董事席次維持6人,比例達40%,外部董事合計9席,比例達60%。顯示富邦致力強化董事會之獨立性,與國際趨勢接軌,善盡社會責任,展現公司治理標竿地位。

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富邦金控2019年度稅後淨利為新台幣585億元,在依規定提列相關項目後,今日股東常會通過普通股每股配發2.0元現金股利,合計分派204億餘元。特別股股息方面,富邦金控發行甲種特別股股息年率為4.1%、乙種特別股股息年率3.6%,合計特別股股息分派金額29億餘元。今日股東會並授權董事長依實際狀況訂定配息基準日。

前中國人壽董事長王銘陽出任富邦金獨董

今日股東會中同時進行第八屆董事選舉。由蔡明興、蔡明忠、陳聖德、林福星、韓蔚廷、陳伯燿、陳家蓁、袁秀慧、鄭瑞成、湯明哲、陳新民、王銘陽、李書行、張榮豐、李淳當選為董事。其中陳家蓁、袁秀慧及鄭瑞成為台北市政府法人代表;湯明哲、陳新民、王銘陽、李書行、張榮豐、李淳為獨立董事 (見附件一)。

富邦金控董事長蔡明興表示,富邦金控長期致力提升公司治理,不但是台灣最早引進獨立董事制度的上市公司。在金控第八屆15席董事成員中,獨立董事仍維持與第七屆相同為6席,其中有3位獨董為本屆新加入,包括學養俱佳的台大會計系教授李書行、中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳,以及保險業界經驗豐富、績效卓著的前中國人壽董事長王銘陽。另外3位連任的獨董為中華策略發展學會理事長湯明哲、臺灣師範大學教授陳新民,及台灣戰略模擬學會理事長張榮豐。6位獨董各在企業與學術界都有傑出表現,未來我們將借重獨董專業素養協助富邦金控持續強化公司治理,企業永續經營。 (見附件二)

另外,為因應公司營運成長所需及其他長期策略發展之資金需求,並使資金募集管道更加多元化及彈性化,今日股東會中通過長期資金募集案,由股東會授權董事會視市場狀況及未來公司資金需求情形,於適當時機依公司章程及相關法令,擇一或以兩者以上搭配辦理國內現金增資發行普通股或特別股、現金增資發行普通股或特別股參與發行海外存託憑證、現金增資發行海外普通股或特別股,以籌措長期資金,其發行之股數以不超過15億股為原則。此舉不僅可提升營運綜效、強化公司競爭力,更對股東權益有正面助益。

連續第十一年居金控業每股獲利之首

蔡明興表示,2019年雖然受全球貿易衝突持續及美國聯準會啟動預防性降息影響,台灣金融產業仍有亮眼成長表現,富邦金控轄下各子公司維持優異穩健的經營績效,2019年金控稅後淨利達585.0億元,每股盈餘5.46元,連續第十一年居金控業每股獲利之首!

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