逃避美國關稅540億》美國準備抓中國鋁業富商劉忠田 涉嫌大規模洗錢恐吃上465年牢飯

2019-08-01 22:50

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中國忠旺集團創始人劉忠田(AP)

中國忠旺集團創始人劉忠田(AP)

中國忠旺集團是全球主要的綜合鋁加工企業,創始人是曾任中國全國人民代表大會遼寧省代表的劉忠田,而《華爾街日報》7月31日披露,美國加州中區聯邦檢察署指控劉忠田,把鋁製品偽裝成「托盤」出口至南加州地區,逃避關稅多達18億美元(約540億元),據悉美國法院已在草擬逮捕令,但忠旺集團1日發布聲明表示,一切都符合進出口地點法規,並稱劉忠田未收到任何法院通知。

詐欺躲美國關稅 還大規模洗錢

美國聯邦檢察署指出,忠旺集團年度報告做虛假陳述,稱美國有很大的鋁托盤需求,且這些托盤是賣給獨立第3方,但實際上卻只是鋁焊接成看似托盤的外型,全部儲藏在劉忠田在加州的公司,而劉忠田2011至2014年以此方式出口鋁到南加州地區,總計逃掉18億美元關稅。此外,忠旺集團還被指控數百萬美元轉進劉忠田設在美國的空殼公司,之後再轉回忠旺集團,進行大規模洗錢。

「這件案子顯示貪腐的商人肆無忌憚,用反競爭方式規避美國關稅」,美國聯邦檢察官漢納(Nick Hanna)表示,「甚至把鋁的價格誇大成數億美元公開交易,把全球的投資人都置於風險當中」。另外,60歲的中國公民陳朝華(音譯,Chen Zhaohua)也是被告之一,他是劉忠田的好友,在此詐欺案中扮演重要角色,另名被告則是58歲的南加州鋁進口商邵祥春(音譯,Johnson Shao)。

中國忠旺集團創始人劉忠田(AP)
中國忠旺集團創始人劉忠田(AP)

最重要坐牢465年 美國2017年就查案

據信這3名被告人都不在美國,而美國聯邦檢察官先前已提出民事沒收,收走部分鋁和4間存放鋁的倉庫。漢納的發言人強調,這起案子與目前美國與中國貿易戰沒有關係。另外,美國聯邦大陪審團5月提交起訴書,並在日前拆封,內容指控劉忠田與其他被告共謀、9項電匯詐欺、7項向海關做虛假陳述及洗錢罪名,倘若劉忠田被判有罪,最高要吃上465年牢飯。

起訴書稱,劉忠田與共犯出口鋁至加州洛杉磯和長島港口入關,之後存放在4個倉庫中,以此誇大忠旺集團的價值。忠旺集團2009年首度公開募股,且以在香港交易所上市,募集資金達12億6000萬美元。另外,位於美國加州的Perfectus鋁業公司也是被起訴企業之一,美國司法部2017年9月就控訴該公司涉嫌走私鋁材,且劉忠田是該公司實際擁有人。

美國司法部當時的起訴書提到,Perfectus鋁業公司2011至2014年間從中國非法進口210萬個鋁托盤,違反美國商務部限制從中國進口部分鋁材的禁令,而Perfectus鋁業公司無意轉售這些鋁托盤,卻是想熔化為原鋁在美國市場上銷售,不過劉忠田先前接受《華爾街日報》訪問時,對相關指控全盤否認。忠旺集團總部位於中國遼寧省遼陽市,55歲的劉忠田是前董事長。

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