吸金510億元,23萬人受害!中國歷來最大集資詐騙案宣判

2016-03-01 09:00

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邦家投資集團受害者(取自網路)

邦家投資集團受害者(取自網路)

2月29日上午,廣州市中級人民法院對廣東「邦家」集資詐騙案24名被告人作出一審宣判,其中蔣洪偉被認定為主犯,以集資詐騙罪判處無期徒刑,此外,違法所得、財物需按比例發還被害人。

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經司法會計鑑定,2002年12月至2012年5月期間,涉案4家公司非法集資金額高達99.5億多元人民幣(新台幣510億元),受害人數達23萬餘人。

檢察機關信息顯示,「邦家」案是迄今為止中國規模最大、涉案金額最高、受害群眾最多的金融犯罪案件。

廣州中院經審理查明,蔣洪偉於2002年12月至2010年8月間,在廣州註冊成立廣東邦家公司等4家公司,並相繼在全國16個省、直轄市設立了64家分公司及24家子公司。這些公司表面上做的是汽車等實物租賃、保健品和有機食品銷售等業務,實際上根本未取得政府部門融資行政許可。

記者通過旁聽案件庭審發現,蔣洪偉等人集資詐騙的方式有三種:一是兜售公司會員卡,聲稱每季度可獲得年利率16%至30%的固定回報,合同期滿便可收回本金;二是謊稱區域合作,運營「邦家租賃體驗店」,或者代出租被害人出資購買的汽車,標榜可以獲得相當於本金25%至47.5%的投資回報,同樣保證一定期限內返還本金;三是以年利率30%的條件,與被害人簽訂「人民幣資金借款合同」,吸引被害人投資。

這些被害人中,大部分都是中老年人。在29日的宣判現場,不少人想到攢了一輩子的血汗錢可能血本無歸都非常激動,有人當場失聲痛哭。

數以萬計的被害人被「坑」得血本無歸,詐騙者卻用他們的血汗錢揮霍無度。廣州中院查明,蔣洪偉通過信用卡刷卡消費購買名牌服裝、名表等奢侈品,揮霍集資款人民幣22881775.12元、美元236008.32元、歐元29828.74元。

廣州中院一審判決蔣洪偉犯集資詐騙罪,判處無期徒刑,並處沒收個人全部財產,其餘23人被以非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪判處有期徒刑3年緩刑4年至有期徒刑14年不等,並處相應的罰金。

然而,由於蔣洪偉無法交代部分集資款的資金去向,涉案公司的賬冊記載不清、去向不明,許多受害人目前難以全部或部分取回其被騙資金。

「這並非孤例。」廣州市人民檢察院一位辦案人員告訴記者,非法集資犯罪案件破獲前大多數贓款往往被揮霍一空或去向不明,又或在市場中縮水、被用於投資轉貸等,案發後大部分資金無法追回,給被害人造成嚴重經濟損失。

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