詐團利用國外虛擬幣平台洗錢 吳宗憲怒轟金管會消極:成了化外之地
國民黨立委吳宗憲(見圖)30日直言,金管會針對國外虛擬幣交易所「消極的不管理」,無法替人民追回被詐騙的金錢。(資料照,顏麟宇攝)
立法院財政委員會今(30)日邀請金管會主委彭金隆報告業務概況並備詢,國民黨立委吳宗憲表示,有8成的台灣人將虛擬貨幣投資在國外的交易所,但受金管會監管的外國虛擬資產業者只有1家,「國外交易所根本是化外之地。」更痛批金管會是「消極的不管理」,無法從前端掌握案件,更無法替人民追回被詐騙的金錢。
吳宗憲提到,去年共有3萬多件詐騙案,總詐騙金額為88億,其中有1萬多件是虛擬貨幣,金額高達53億,佔了超過6成,先前桃園地檢署又起訴了詐騙集團勾結律師與台銀行員,將詐騙來的1.1億用泰達幣洗到國外。
吳宗憲詢問,依洗錢防制法完成法遵聲明的虛擬資產業者共有幾家?彭金隆答詢,共有26家,有1家為外國業者。吳宗憲指出,全世界有上千家虛擬業者,目前看來國外的交易所根本是化外之地,但有8成的台灣人把虛擬貨幣投資在國外交易所,「要如何避免人民的錢被洗至國外?」
吳宗憲續指,今年3月已經有立委提出境外交易是最大的洗錢漏洞,呼籲政府盡速控管,彭金隆6月備詢時也承諾,會與外國政府機關以及國際組織合作,現在已經10月了,「金管會與哪些國家有合作?」彭金隆回覆,目前與亞太反洗錢組織(APG)合作最密切。不過吳宗憲直言,APG並不是官方組織,會員國也有限,「合作的效益是什麼?」
針對彭金隆表示「打詐新四法」將存款帳戶、電支帳戶、信用卡與虛擬資產帳戶共同管理,有更快速的法源可以返還「查扣」的金錢,吳宗憲強調,問題並不是查扣了卻拿不回來,而是因為虛擬貨幣可以馬上匯出國,以實務經驗來看就是查扣不了,「任何的財產案件,人民最在意的是錢能不能拿回來,判決則是次要的事。」
吳宗憲補充,檢察官在6月開了研討會,痛批金管會是「消極的不管理」,不但控管不了案子,也無法將國人的錢留在台灣,「前端的行政機關控管不好,導致後端的司法機關焦頭爛額。」應事先預防虛擬貨幣犯罪、事後想辦法把被害人的錢留在台灣,不要把問題丟給後端;彭金隆則認為,這個指控是不公平的,過去已經做了很多專案報告,指責當然很容易,其他部會也應該一起努力。
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