虛擬資產業者日益龐大，如何管理受到多位立法委員關注。今（30）日的立法院財政委員會，立委黃珊珊詢問金管會主委彭金隆，境外虛擬資產業者Bitget在台北街頭透過公車廣告到處跑，但這家公司卻不在金管會證期局認可的26家VASP（虛擬資產平台及交易業務事業者）名單，而且還有很多虛擬業者跟Bitget一樣沒有向金管會申請洗錢防制聲明，金管會如何處理？
黃珊珊質詢時點出金管會目前在監理虛擬資產業者的困境，她說，76%台灣人使用境外平台進行虛擬資產交易，顯示向金管會證期局申請洗錢防制法令遵循聲明的業者只是一小部分，且據虛擬業者反映，金管會進行洗錢防制聲明審查時間超過行政程序法規定的2個月，拜託金管會要快一點，准就准、不准就不准，態度要明確也要有效率。
黃珊珊並提醒，虛擬資產、融資租賃、電子支付等新型態或複雜的金融業務，應由金管會預計增設的金融市場發展及創新處來管理，而不是擺在證期局等傳統局處，後者並不熟悉這些業務。她並建議，金管會應該增加人力且向中央政府爭取預算以因應這些新增的業務。
彭金隆答詢時表示，虛擬資產業者如果沒有向金管會證期局申請登記，並且獲得證期局核准，今年12月1日開始會有刑責。他並表示，多數申請案，證期局的審查期間都在2個月內，最多的落在1.5個月左右，沒有審查時間過長的問題。
證期局長：已把Bitget移送檢調
金管會證期局局長張振山於財委會結束後，接受媒體聯訪時表示，證期局有收到一件對Bitget的檢舉案，因為Bitget不在證期局核准的26家虛擬資產業者名單，而且這家公司在台灣沒有營業據點，屬於違法廣告，證期局已經移送給檢調偵辦。
我國對於虛擬資產業者的管理，目前由金管會證期局負責，在洗錢防制法第六條修正實施前，採取向證期局申請聲明的方式，也就是申請洗錢防制法令遵循聲明；隨著洗防法第六條即將實施，金管會已經制定提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法，屬於洗防法的授權子法，將與洗防法第六條同日實施。
金管會證期局官員表示，洗錢防制法第六條哪一天實施，由行政院公告，目前還不曉得具體日期。隨著提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法上路，現行申請洗錢防制法令遵循聲明將不復存在，也就是說，虛擬資產業者未來將從申請聲明改為申請登記，差別在於，後者比較符合國際組織對於洗錢防制的規範。
證期局官員表示，VASP必須取得證期局的核准函，才算完成登記，也才能夠營業，否則都算違法，會有彭金隆所說的刑責上身。
檢查局長：今年11月起陸續金檢6家虛擬業者
金管會證期局局長張振山答詢時指出，目前有26家VASP完成金管會要求的洗錢防制聲明，還有二、三十家在申請當中。金管會檢查局局長童政彰答詢時談到，今年11月起將陸續對其中6家VASP進行金檢，預計今年底前完成。
童政彰說，金管會去年金檢4家移轉金額超過100億元以上的虛擬資產業者，今年將針對另外3家移轉金額超過100億元以上業者進行金檢，換言之，移轉金額超過100億元以上，且獲得金管會認可的VASP，目前共有7家。
童政彰說，今年的移轉金額認定標準為，去年及今年上半年，這一年半期間，透過VASP平台移轉的金額。
金管會未來2個月將金檢的6家VASP，除了3家移轉金額超過100億元，另外2家為移轉金額介於10億到100億元，1家為移轉金額不到10億元。
童政彰說，根據金管會2023年對4家VASP金檢的結果，發現業者有四大類型的缺失，包括：一、沒有落實KYC（認識你的客戶）；二、交易的監控不足；三、留存的交易紀錄不完備；四、沒有落實個資保護。
立法委員吳秉叡也詢問，虛擬資產業者主要在境外，金管會在政策態度上，會主動要求它們來台灣設立據點，還是被動開放？長遠來講，金管會認為應該有虛擬資產交易所，還是個別交易即可？公權力介入程度？政府能否收到稅金？
彭金隆答詢指出，吳秉睿所問的確是金管會內部討論重點，未來市場發展不是只看26家VASP，而是要考慮國際競爭、這產業怎麼定位跟發展，以及有沒辦法大型化、更規範化等等，這些都是金管會未來監理時會考慮的重點。
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