史上罕見「銀行內鬼」洗錢案曝光，台中商業銀行多名分行主管遭指控與詐騙、博弈集團勾結，協助洗錢金額高達新台幣36億4千萬元，台灣台中地方檢察署今（23）日依詐欺等多項罪嫌，將萬里開發公司負責人洪岳鵬等7人提起公訴，其中3人仍羈押中。
「以金流追帳戶」 三波搜索瓦解洗錢網絡
台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢方接獲情資後，指揮調查局航業調查處、台中市警察局刑事警察大隊及保安警察第四總隊組成專案小組，採取「以金流追帳戶、以帳戶追主管、以主管溯源集團」策略，歷經數月蒐證，於今年3月展開三波搜索行動，地點涵蓋萬里開發公司及台中商銀潭子、北屯、中正、頭份等分行，現場查扣不動產、現金、股票及名車等不法所得，總計約新台幣2億6,910萬元。
6名銀行主管遭起訴 潭子、頭份分行經理仍羈押
檢方查出，洪岳鵬為便利洗錢，積極滲透銀行體系，先後拉攏台中商銀潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理、北屯分行姚姓經理，以及中正分行陳姓襄理、北屯分行蘇姓襄理等6人加入犯罪集團。
上述主管自民國113年9、10月間起至114年4月，濫用職權協助12家無實際營業的虛設商號順利開戶，並違規調高轉帳額度；當帳戶觸發疑似洗錢警示時，更刻意延遲向主管機關申報異常，或縱已申報仍怠於暫停帳戶交易，使詐騙、博弈集團得以快速移轉、隱匿鉅額犯罪所得，洗錢總額逾36億元。
全案今日依刑法加重詐欺、賭博、偽造文書，以及違反銀行法特別背信、洗錢防制法鉅額洗錢、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴，洪岳鵬、張姓經理及莊姓經理3人仍羈押中，檢方並建請法院接押。 （相關報導： 台灣詐騙新手法！「護理師379萬存款秒蒸發」連銀行都抓不到，戶頭空了才發現被騙 ｜ 更多文章 ）
調查局：嚴重衝擊金融監理機制
調查局表示，本案銀行主管深度介入洗錢，不僅讓詐騙集團借道正規金融體系掩蓋犯罪所得，更嚴重衝擊國內金融監理公信力與社會信任，未來將持續強化與金融機構合作，要求落實客戶審查與可疑交易申報機制，防堵類似犯罪再度發生。
