銀行業史上最大罰單！台中銀爆內鬼勾結詐團洗錢36億 金管會重罰3200萬元
金管會今（12）日表示，台中銀辦理存款開戶、客戶身分持續審查作業及帳戶監控機制所涉相關缺失，罰新台幣3200萬元。（資料照，蘇仲泓攝）
台中地方檢察署日前指出，萬里開發公司負責人洪岳鵬拉攏台中商銀6名經理與襄理，開設商號帳戶協助博弈與詐騙集團，洗錢逾新台幣36億元。金管會今（12）日表示，台中銀辦理存款開戶、客戶身分持續審查作業及帳戶監控機制所涉相關缺失，未完善建立及未確實執行內控制度，重罰新台幣3200萬元，創下銀行業裁罰金額新高，並要求台中銀全面檢討，並研議改善措施。
金管會銀行局長童政彰表示，經查核發現，台中銀潭子、中正、北屯、頭份、員林、斗南、西台中、台北、左營及霧峰等10家分行，自2024年4月起辦理21家企業戶存款開戶，認識客戶作業及網路銀行額度未訂有妥善審查機制，且後續對客戶身分盡職審查、異常交易持續監控查證、疑似洗錢交易申報等亦有多項缺失，顯示銀行未完善建立及未確實執行內部控制制度。
童政彰指出，此外，台中銀辦理企業戶外出開戶作業時，未規定應留存開戶人影像檔，也未要求與企業負責人確認營業事實並留下紀錄，導致企業戶開戶時，竟由非案關企業登記負責人說明營業內容及開戶需求。至於疑似洗錢交易申報作業，部分客戶屢次出現符合異常交易態樣及165聯防機制通報紀錄，但分行多以「合理交易」或「持續觀察」結案。金管會認定台中銀違反相關法規，因此核處3200萬元罰鍰。
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Burgum）5月11日出席活動時，針對國家土地資源開發政策發表關鍵談話。柏根強調，礦業與能源產業將提供美國青年「保證成功且長遠」的職業生涯，並宣示政府將在「鑽探、鑽探、再鑽探」的基礎上，同步落實「製圖、製圖、再製圖」策略，藉此扭轉過去數十年來礦業萎縮的困境。柏根在會中闡述了對於國土管理的全新願景。他指出，雖然內政部嚴格保......
「當兵都那麼爽嗎？」軍中1福利讓一票人羨慕！過來人也贊同：不輸外面、真的很享受不少役男在新訓結束後，最關心的除了下部隊分發地點外，伙食到底好不好也是熱門話題。近日有網友分享，朋友服役期間透露「軍中三餐都是Buffet吃到飽」，甚至還因此越來越胖，讓他驚呼「這樣會不會太爽了啊？」貼文曝光後，立刻引來大批當兵過來人參與討論。一名網友在PTT發文表示，聽朋友分享下部隊後的軍中生活，三餐「都是在吃Buffet吃到飽」，進去後體重持續上升，讓他......
林佳龍跪拜引史國王太后熱議！胡志強揭外交秘辛：我當年都是走著進去總統賴清德日前出訪我國在非洲唯一的友邦史瓦帝尼，卻流出包含外交部長林佳龍在內，多位我國高層官員以「蹲跪姿」拜見史國王太后恩彤碧（H.M. Queen Mother Ntombi Tfwala）的照片，引發外界批評。雖然有人解釋，此乃他國特有的文化禮俗、應該予以尊重。不過曾經擔任過外交部長的前台中市長胡志強卻透露，自己以前去史國見王太后，都是「走進去」的。幽默......
今年累計19例！類鼻疽再增1例 疾管署點名6大族群：重症機率較高疾管署今（12）日宣布新增1例類鼻疽病例，個案為北部50歲男性，具慢性病史，近期無國外旅遊史，3月上旬出現腰腹疼痛，就醫後症狀未改善，後因呼吸困難至急診就醫、又發現有脾膿瘍情況，經醫師通報檢驗後確診，但感染源無法確定。疾管署預防醫學辦公室主任林詠青主任表示， 近年類鼻疽案例較多，可能跟疾管署在颱風前加強宣導有關，今年迄今累計19例，創下近年同期最高的記錄，患......
對話諾貝爾特展：不只追逐榮耀，更看見造福人類的人性光輝諾貝爾奬不僅是學術巔峰，更是引領人類文明進步的火種。臺大攜手瑞典駐臺辦事處舉辦特展，透過頂尖大腦的智慧交會，引領臺灣師生近距離體會創新突破、推動世界進步的研究初衷。為了推動臺灣和國際頂尖學術界交流，臺灣大學與瑞典駐臺辦事處共同主辦「對話諾貝爾特展—諾貝爾奬的原音與回響」，並在5月4日於臺大總校區綜合教學館主持開幕式。此次特展可說是台灣對諾貝爾獎、曾來台大講學......
「不是要命、而是要錢」 一文看懂伊朗革命衛隊「招財」本領 為何川普政府要斷他們金脈在美國與伊朗停火局勢再度出現不確定性之際，美國政府加強對伊朗資金流向與武器採購網絡的金融監控。美國財政部旗下金融犯罪執法網絡（FinCEN）於12日向全球金融機構發布最新警示，要求銀行、支付業者與虛擬資產服務平台提高警覺，防範伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）透過空殼公司、數位資產與跨國採購網絡規避美國制裁。這份警示文件指出，伊朗革命衛隊長期利用複雜的跨境金融架......
三星電子罷工倒數9天：勞資因「獎金分配」談判無果，全球晶片供應鏈拉警報距離三星電子（Samsung Electronics）工會遇到的罷工時間，只剩下倒數9天時間，該企業勞資雙方依然無法取得共識，11日長達11小時的馬拉松協商談判，最終仍以失敗告終，雙方無法在最關鍵節點：獎金分配比例上達成共識。綜合KBS等韓媒報導，三星電子工會（NSEU）委員長崔承浩（Choi Seung-ho）12日再次前往世宗市，出席由中央勞動委員會主辦......
