# 異常交易  

詐騙橫行，國家打詐聲勢浩大，口號震天，卻總在關鍵處「打錯方向」。太子集團詐騙45億元、在台買豪宅洗錢的事件，讓社會憤慨於國家洗防體系的失靈；對比之下，政府卻把打詐力氣花在「凍結民眾帳戶」與「限制匯款」上。金管會責成各銀行凍結「低餘額」或「長期未動」帳戶，宣稱要杜絕人頭帳戶流竄，並加強跨行轉帳監管。原意或許正當，落實卻成荒誕鬧劇，薪轉戶、投資交割戶，甚至仍在使......

在普發一萬於今（13）日第二波款項陸續進帳的同時，許多民眾卻意外遭遇另一道關卡：帳戶被銀行自動鎖定，不少民眾於社群平台留言氣得直呼無奈，甚至形容「拿到普發一萬卻領不到，像被困在自己帳戶外」，究竟帳戶無端被鎖該怎麼辦？有何方法可以補救？本文帶您深入了解！為何普發一萬入帳會被鎖？銀行誤判異常交易的邏輯是什麼？多家銀行近月強化監管，尤其針對長期不使用、久無交易紀錄......

詐騙手法猖獗，許多不肖人士會以虛假訊息或手段誘使他人交付金錢、個資，必須謹慎提防，才能有效防範，近期有民眾表示，收到銀行的「異常交易通知」，該通知提及，若「不認識此交易，請立即取消」，原PO點擊後，就收到「中獎訊息」，因怕麻煩致電詢問客服，才得知是詐騙簡訊，讓他直呼「幸好我的懶惰救了我」。8萬積蓄瞬間歸零！最新詐騙手法「點進去戶頭全空」近期有民眾於Threa......

每次統一發票開獎，都是小資族最期待的中獎時刻，但你知道嗎？有民眾中獎8,500元，最後竟然被財政部全數追回，連一毛都沒拿到！原來，財政部早在2022年元旦就修法明訂，只要你踩中「這4件地雷」，就算中獎也無法領獎金。近期國稅局再度查獲多起類似案例，提醒民眾別為了拼中獎，反倒讓獎金飛了、還可能觸法。1元塑膠袋當跳板？3346張發票狂中26張根據財政部訴願書（第1......

在詐騙猖獗的年代，民眾對金錢進出早已提高警覺，不過，就算是自己帳戶間的金流操作，也可能引來銀行與警方關切。近期有網友分享，平常經常將錢存入戶頭再轉出，沒想到竟因此接到銀行通知，懷疑帳戶涉及洗錢行為。據《TVBS新聞網》報導，警方說明，為打擊詐騙，銀行會配合警銀聯防政策，針對異常交易進行關懷提醒，目的並非指控犯罪，而是預防民眾成為詐騙受害者。​ATM存5萬元後......

新型態詐騙案愈來愈猖獗，中國信託商業銀行(以下簡稱中信銀)為守護信用卡、簽帳金融卡客戶用卡安全，運用創新的數據力、科技力、算力，打造「神盾機器人」反詐欺管理系統，協助客戶阻斷支付工具之偽冒交易，展現即時、智能、精準的打詐即戰力。

中國監管部門對股市的行政干預再次達到頂峰，具有程序化交易特徵的帳戶成為證監會的最新瞄凖對象。這種強硬的干預措施也引發了新一輪對於中國式金融監管創新的爭議。