歐洲版巴拿馬文件》亞塞拜然透過英國公司洗錢 928億元全面收買歐洲政要、媒體

2017-09-06 07:10

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亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)與妻子阿利耶娃(Mehriban Alieva)。(美聯社)

亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)與妻子阿利耶娃(Mehriban Alieva)。(美聯社)

英國《衛報》4日揭露亞塞拜然政府在2012年到2014年間,透過四間英國公司洗錢、提供大筆獻金給歐洲政要及媒體,總金額高達29億美元(約新台幣928億元)。

這項調查是由英國《衛報》、法國《世界報》(Le Monde)、美國《巴倫周刊》 (Barron's) 等17家媒體和「組織型犯罪與貪腐報導計畫」(OCCRP)共同合作,代號為「亞塞拜然自助洗衣店」(Azerbaijan Laundromat)。OCCRP曾與「國際調查記者同盟」(ICIJ)合作《巴拿馬文件》(Panama Papers),揭露全球政商名流如何利用「避稅天堂」設立離岸公司藏富、避稅、洗錢。

流入歐洲的29億美元來自一家空殼公司,透過亞塞拜然國際銀行(International Bank of Azerbaijan,IBA)進入四家分別登記在英國伯明罕、格拉斯哥和赫特福德郡的公司,再流入歐洲。這四間公司的「合作夥伴」大多登記在塞席爾、貝里斯和英屬維京群島等避稅天堂。調查也指出,雖然沒辦法查出明確的資金源頭,但這家空殼公司與亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)家族有密切關聯,他們手中也握有「充分證據證明資金來自阿利耶夫家族。」

亞塞拜然為蘇聯解體後獨立的15個國家之一,位處裏海旁、橫跨歐亞大陸,靠著豐富的石油及天然氣資源支撐其經濟。亞塞拜然政府從多次被指控貪腐、操控選舉還監禁國內的異議人士、維權律師和記者。總統阿利耶夫還在今年提名其妻子阿利耶娃(Mehriban Alieva)為副總統,強化家族統治,招致反對黨強烈批評。

 

亞塞拜然錢流向哪?報告:遊說團體、政客和記者

報告指出,這些資金透過英國流入全歐洲甚至美國,大多用於資助遊說團體、政治人物和記者,用以美化、宣傳亞塞拜然政府,扼殺不利於亞國政府的言論及報告。2013年,德國政府人權專員施特拉瑟(Christoph Strasser)針對各國遵守《歐洲人權公約》狀況提出報告,批評亞塞拜然大量關押政治犯,已違反公約。卻在「歐洲理事會國會議員大會」(PACE)中遭到否決,OCCRP認為,這代表亞塞拜然政府的資金成功發揮了作用。目前歐洲議會已經就此案展開調查

資金透過多個組織轉手,並不是所有收受人都知道獻金來自亞塞拜然政府,包括德國基督教社會聯盟(the Christian Social Union, CSU)前議員林特納(Eduard Lintner)以及義大利前歐洲理事會國會議員大會成員佛倫提(Luca Volontè)。林特納承認,一個亞塞拜然的非政府組織曾贊助他競選巡迴,但他不知道資金是來自亞塞拜然政府。

部分獻金來自俄羅斯

調查也發現,這些境外資金並不完全出自亞塞拜然政府,部分還是來自俄羅斯國營軍火商「俄羅斯國防產品出口公司」(Rosoboronexport),OCCRP表示,資金的來源恐怕要花上更多年才能完全釐清。

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