金管會今（12）日宣布開罰台中商業銀行3200萬元，金額為我國金融史上單一機構最高。金管會銀行局局長童政彰傍晚於記者會說：「我今天出席就是我們主管機關要做一個訊息的傳遞，我們非常重視這個案件，也要利用這個案件給所有金融機構教示作用，洗錢防制是所有金融機構重中之重，今天出現這樣的情況，我們沒有辦法接受。」
金管會例行記者會向來由副局長或局主秘代表出席，以局長身分宣布裁罰的童政彰說：「洗錢防制是重中之重，我今天也要特別利用這個機會，我要親自的來跟大家報告這個案件，也就是展現出我們監理機關對於洗錢任何的錯誤、任何的缺失，我們都是零容忍。」
金管會新聞稿提到，台中銀行的潭子、中正、北屯、頭份、員林、斗南、西台中、台北、左營及霧峰等10家分行，自2024年4月起辦理21家企業戶存款開戶，認識客戶作業及網路銀行額度未訂有妥善審查機制，且後續對客戶身分盡職審查、異常交易持續監控查證、疑似洗錢交易申報等亦有多項缺失，顯示該行有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事。
金管會請台中銀於1個月內聘請外部專業機構，重新校準及完善該行洗錢防制機制。另外，請台中銀於2個月內依責任地圖全面檢討本案違失行為所涉分行人員及總行督導人員之責任。 （相關報導： 豬犯錯羊埋單》金管會罰台中銀3200萬 媒體問：那是股東的錢，董事會不必負責嗎？ ｜ 更多文章 ）
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