董事長鬧雙包！桓鼎還原爭議始末，指控原任董座違背董事信任、股東利益

桓鼎-KY（5543）衝刺綠能業務積極轉型，近日卻陷入董事長鬧雙包的爭議，上週四（22日）遭董事會解任的原任董事長張建智認為決議無效，自己仍是公司董事長。桓鼎今日還原爭議始末，不僅強調新任董事長莊宏偉的正當性，同時揭露原任董事長多項疏失。

桓鼎23日公告，為配合集團綠能產業發展，公司重新推舉適任該產業的董事長，引領集團擴大事業版圖，原任董事長張建智解任，由公司董事總經理莊宏偉兼任董事長，新人事令於22日生效。

原任董事長張建智：董事會決議無效

事後，張建智發布三點聲明，首先是8月22日公司董事會散會，無須經出席董事過半數同意。第二，董事長解任、選任以臨時動議為之，無效。最後，綜上所述，桓鼎董事長仍為張建智，而非莊宏偉。

張建智認為，根據公開發行公司董事會議議事辦法第7條第5項暨規定第1項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，公司自應遵守，無關乎是否僅為取締規定。

因此，8月22日董事會主席是依我國現行法規，合法認定董事長的解任議案無法進行決議，如不遵守上述規定反而是放任公司違法，導致公司遭主管機關裁罰而侵害股東權益。

桓鼎：董事會程序合法

對此，桓鼎今日指出，8月22日的臨時董事會由張建智擔任會議主席，關於解任原董事長及改選新任董事長事先都已列入開會通知的討論與表決議案，並非臨時動議。然而，原任主席張建智竟以獨立董事未全體出席，無法表決解任董事長為由，未經出席董事過半數同意，逕行宣布散會，此舉已經違反公開發行公司董事會議事辦法第13條第2項的規定。

桓鼎強調，在張建智自行宣布散會並且一人離場後，現場出席董事則依照公開發行公司董事會議事辦法第13條第4項準用同法第10條第3項規定，在場董事則依法互推陳帝生董事擔任會議主席，並經在職三分之二以上出席董事以及出席董事過半數同意後，依照章程、公開發行公司董事會議事辦法以及公司法規定合法選任莊宏偉為新任董事長。

莊宏偉於2020年加入桓鼎集團，著手調整金屬建材海外銷售業務策略，領軍啟動綠色能源新業務佈局，包括2020年下半年100%併購台灣甲級營造廠聯鋌營造、2021年下半年轉投資電池模組廠佐茂，結合集團自有金屬建材投入開發新型分散式儲能牆系統B.E.S.T產品，2022年成立100%持股的桓鼎能源子公司，秉持打造創能、儲能、用能整合解決方案，瞄準全球能源轉型、搶灘綠色能源戰略目標。

桓鼎近年攜手日本經銷商Roctona Co.,Ltd.、電動車充電解決方案供應商馳諾瓦科技簽訂戰略合作備忘錄（MOU），目前已擁有兩個日本商用儲能示範案場及一個台灣光儲充EV充電站示範案場等實績，今年下半年起同步與馳諾瓦規劃美國、歐洲、日本、新加坡、泰國等地建置海外示範點，擴大綠色能源業務海外市場銷售佈局。 （相關報導： 桓鼎醞釀3年大啖能源商機，總經理看好明年營運逐季向上、值得期待 ｜ 更多文章 ）

莊宏偉指出，今年起金屬建材外銷自有業務接單、出貨比例已優於與德國OWA集團代工合作表現，挹注2024年上半年金屬建材海外出貨櫃數年增7成以上。此外，綠色能源業務營收佔比仍保持超過5成水準，透過深化技術、人力、市場業務資源整合，除了今年上半年受惠智慧穿戴裝置、交通工具相關領域的電池模組急單需求，加上儲能牆系統產品小量出貨等貢獻，帶動上半年綠色能源業務銷售成長，2021年以來至今年第一季綠色能源業務合計貢獻獲利2542萬元，有效創造集團良好營運現金流及主要營運成長業務。

桓鼎指控張建智疏失　違背董事信任、股東利益

對於解任董事長一事，桓鼎表示，原先希冀憑藉張建智豐富財務相關經驗，客觀數據化精進集團經營能力與發揮執行策略成果，以張建智主掌中國金屬建材業務佔集團營收比重約3成，但近年中國業務營運管理經營效益不彰，造成2022年虧損5406萬元、2023年虧損8813萬元。

桓鼎進一步指出，在集團內部管理運作上，對於中國金屬建材業務無法獲得即時充分透明，而且過去3年每年都遭主管機關發內控缺失函，全然視控股公司與大陸事業體遵循內控制度與公司治理如無物，有違多數董事對於張建智專業經理人管理期待與信任，為集團全體股東最大利益、公司永續經營考量，並經在職三分之二以上出席董事以及出席董事過半數同意後一致推舉莊宏偉擔任董事長。 （相關報導： 桓鼎醞釀3年大啖能源商機，總經理看好明年營運逐季向上、值得期待 ｜ 更多文章 ）

展望集團下一步，桓鼎強調，莊宏偉仍將秉持「整合+創新」策略，調整精進金屬建材整體業務體質，全力衝刺綠色能源業務動能，積極拓展新型分散式儲能牆系統B.E.S.T產品，以提供客戶新世代儲能用能解決方案定位，有機會於今年底前陸續取得歐洲IEC、日本JIS安規認證申請，助力帶動儲能牆銷售逐步放量，同步爭取與電動車充電站營運商、充電樁設備商、外銷區域經銷商、表後儲能／光儲方案商等洽談業務合作機會，以期開創集團未來營運新格局。