鄧小平前外孫女婿詐騙案開庭,安邦前董事長吳小暉被控詐騙652億、侵佔100億

2018-03-28 15:00

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吳小暉的詐騙侵佔案28日在上海開庭。

吳小暉的詐騙侵佔案28日在上海開庭。

安邦保險集團前董事長、鄧小平前外孫婿吳小暉的集資詐騙案,28日在上海市第一中級人民法院首度開庭審理。檢察官在起訴書中指控吳小暉「集資騙取652.48億元、侵佔保費資金共100億」(均為人民幣)。不過被告人吳小暉對指控的事實和罪名均提出異議,聲稱不清楚其行為是否構成犯罪。

根據公訴人當庭宣讀的起訴書,對吳小暉的相關指控如下:

(一)集資詐騙罪

2011年,被告人吳小暉隱瞞對產業公司的實際控制關係,通過產業控股安邦財險、安邦集團後,以安邦財險為融資平台,指令該公司開發投資型保險產品並主導產品設計,授意製作虛假財務報表、宣傳摺頁等申報材料,騙取中國保監會的銷售批覆,向社會公眾招募資金。

2011年7月,在投資型保險產品銷售金額超過保監會批覆規模後,吳小暉無視監管規定,仍然下達超大規模銷售指標,並以超募資金兩次增資安邦集團及安邦財險,虛構償付能力,披露虛假信息,持續向社會公眾進行虛假宣傳,非法募集資金規模急劇擴大。

截至2017年1月5日,累計向1,056萬餘人次銷售投資型保險產品,超出批覆規模募集資金7,328.67億元,並將部分超募資金轉移至吳小暉實際控制的產業公司,用於對外投資、歸還債務、個人揮霍等。至案發,實際騙取652.48億元。

(二)職務侵佔罪

2007年1月,被告人吳小暉利用擔任安邦財險副董事長,全面負責該公司經營管理的職務便利,指使公司高管採用劃款不記帳的方式,將保費資金30億元劃轉至吳小暉實際控制的產業公司。其中,29.25億元用於支付吳小暉實際控制的產業公司拖欠工程款及利息,其餘0.75億元沉澱於吳小暉實際控制的產業公司。

2011年6月,被告人吳小暉利用上述職務便利,指使他人採用划款不記賬的方式,將保費資金70億元劃轉至吳小暉實際控制的產業公司。其中,69億元作為吳小暉實際控制的產業公司的自有資金,用於增資安邦財險,其餘1億元沉澱於吳小暉實際控制的產業公司。

公訴機關認為,被告人吳小暉以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大;利用職務上的便利,將本單位資金非法佔為己有,數額巨大;犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以集資詐騙罪、職務侵占罪追究吳小暉的刑事任。

安邦與吳小暉

出生於1966年的吳小暉是浙江平陽人,據稱早年在浙江從事過汽車銷售工作,此後在陳毅兒子陳小魯旗下的上海標準基礎設施投資集團有限公司工作。 中國的《財新周刊》曾揭露吳小暉的三段婚姻,他的第二任妻子是浙江省一位盧姓副省長之女,第三任妻子是在陳小魯的標準國際投資管理公司工作時邂逅的卓苒。卓苒是前國家領導人鄧小平的外孫女、原中國科協黨組書記鄧楠之女,兩人有一子,但目前夫妻關係已確認中止。

當選2016十大經濟人物的吳小暉狀告財新傳媒總編輯胡舒立。(新浪網)
吳小暉曾當選2016十大經濟人物。(新浪網)
吳小暉的詐騙侵佔案28日在上海開庭。
吳小暉的詐騙侵佔案28日在上海開庭。

安邦保險集團的前身是2004年成立的「安邦財產保險公司」,據稱當初的資本額為5億人民幣。在短短13年時間,它竟崛起為總資產將近2兆人民幣的國際保險公司,也是中國第三大保險集團。董事會中的吳小暉(鄧小平前外孫女婿)、陳小魯(中國前元帥陳毅之子)的紅色權貴背景,則引發中外媒體報導關注。

安邦收購出手闊綽

2013年起,安邦開始大規模收購行動,包括收購中國招商銀行、民生銀行等金融機構的股權;2014年以19.5億美元收購希爾頓旗下的紐約華爾道夫酒店,另外還有比利時保險公司FIDEA和比利時LLOYD銀行。2015年,安邦保險以14億歐元全資收購荷蘭VIVAT保險公司,以16億美元收購美國信保人壽公司,同時收購韓國東洋人壽。2016年,安邦以65億美元買了黑石旗下地產投資信託企業Strategic Hotels & Resorts Inc.集團,交易價約為65億美元;2017年,則是斥資50億美元收購了黑石在日本的住宅地產組合。

華爾道夫酒店(Hennem08/維基百科)
華爾道夫酒店。(Hennem08@維基百科)

《南方周末》2015年刊出四篇有關安邦以及掌門人的系列報導,披露吳小暉是鄧小平的外孫女婿,並稱陳小魯因掌控上海標基、浙江標基、嘉興公路3家公司,合計持有安邦保險集團51.36%的股權,認為陳小魯才是安邦的「實際控制人」,不過陳小魯否認此事。《南方周末》三天後也發表道歉聲明,稱「信息核實有不實之處,就此對安邦保險集團及主要負責人致歉」,但《南方周末》沒說清楚的是,究竟是哪段報導沒有核實。

吳小暉突然「不能履職」

2017年6月14日,安邦在網站發佈聲明,稱董事長兼總經理吳小暉「因個人原因暫不能履職」,集團經營狀況一切照常。中外媒體披露他被警方拘留,中國保險監督管理委員會(保監會)已進駐安邦集團,但中國媒體的相關報導不久即被撤稿,但當時安邦持股的公司股票均大幅跌落。

吳小暉的詐騙侵佔案28日在上海開庭。
吳小暉的詐騙侵佔案28日在上海開庭。

《財新周刊》在吳小暉「不能履職」的一個月前則報導:「2014年安邦為滿足監管要求一舉增資499億元,通過101家公司層層疊疊上溯到86名個人股東,憑借循環出資放大資本,明顯涉嫌利用自己控制的保險資金虛假注資。」直到今年2月,上海市人民檢察院第一分院才確定對吳小暉提起公訴,涉嫌罪名為集資詐騙、職務侵佔。

保監會同一時間也在官網發佈消息,表示「鑒於安邦集團存在違反法律法規的經營行為,可能嚴重危及公司償付能力,因此保監會決定對安邦保險實施接管,接管期限自2018年2月23日起至2019年2月22日止」。BBC稱「安邦股權錯綜複雜,是中國最不透明的公司之一」,如今前董事長面對詐財官司恐難全身而退,另一位前董事、中央軍委前副主席陳毅之子陳小魯則在2月28日急性心肌梗塞病逝。

安邦集團吳小暉的投資夥伴陳小魯,日前過世。
安邦集團吳小暉的投資夥伴陳小魯日前過世。

 

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