鄧小平前外孫女婿詐騙案開庭,安邦前董事長吳小暉被控詐騙652億、侵佔100億

2018-03-28 15:00

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吳小暉的詐騙侵佔案28日在上海開庭。

吳小暉的詐騙侵佔案28日在上海開庭。

安邦保險集團前董事長、鄧小平前外孫婿吳小暉的集資詐騙案,28日在上海市第一中級人民法院首度開庭審理。檢察官在起訴書中指控吳小暉「集資騙取652.48億元、侵佔保費資金共100億」(均為人民幣)。不過被告人吳小暉對指控的事實和罪名均提出異議,聲稱不清楚其行為是否構成犯罪。

根據公訴人當庭宣讀的起訴書,對吳小暉的相關指控如下:

(一)集資詐騙罪

2011年,被告人吳小暉隱瞞對產業公司的實際控制關係,通過產業控股安邦財險、安邦集團後,以安邦財險為融資平台,指令該公司開發投資型保險產品並主導產品設計,授意製作虛假財務報表、宣傳摺頁等申報材料,騙取中國保監會的銷售批覆,向社會公眾招募資金。

2011年7月,在投資型保險產品銷售金額超過保監會批覆規模後,吳小暉無視監管規定,仍然下達超大規模銷售指標,並以超募資金兩次增資安邦集團及安邦財險,虛構償付能力,披露虛假信息,持續向社會公眾進行虛假宣傳,非法募集資金規模急劇擴大。

截至2017年1月5日,累計向1,056萬餘人次銷售投資型保險產品,超出批覆規模募集資金7,328.67億元,並將部分超募資金轉移至吳小暉實際控制的產業公司,用於對外投資、歸還債務、個人揮霍等。至案發,實際騙取652.48億元。

(二)職務侵佔罪

2007年1月,被告人吳小暉利用擔任安邦財險副董事長,全面負責該公司經營管理的職務便利,指使公司高管採用劃款不記帳的方式,將保費資金30億元劃轉至吳小暉實際控制的產業公司。其中,29.25億元用於支付吳小暉實際控制的產業公司拖欠工程款及利息,其餘0.75億元沉澱於吳小暉實際控制的產業公司。

2011年6月,被告人吳小暉利用上述職務便利,指使他人採用划款不記賬的方式,將保費資金70億元劃轉至吳小暉實際控制的產業公司。其中,69億元作為吳小暉實際控制的產業公司的自有資金,用於增資安邦財險,其餘1億元沉澱於吳小暉實際控制的產業公司。

公訴機關認為,被告人吳小暉以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大;利用職務上的便利,將本單位資金非法佔為己有,數額巨大;犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以集資詐騙罪、職務侵占罪追究吳小暉的刑事任。

安邦與吳小暉

出生於1966年的吳小暉是浙江平陽人,據稱早年在浙江從事過汽車銷售工作,此後在陳毅兒子陳小魯旗下的上海標準基礎設施投資集團有限公司工作。 中國的《財新周刊》曾揭露吳小暉的三段婚姻,他的第二任妻子是浙江省一位盧姓副省長之女,第三任妻子是在陳小魯的標準國際投資管理公司工作時邂逅的卓苒。卓苒是前國家領導人鄧小平的外孫女、原中國科協黨組書記鄧楠之女,兩人有一子,但目前夫妻關係已確認中止。

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