歐洲打擊金融犯罪 破獲超大股票詐欺案

2014-02-28 19:31
歐洲史上最大打擊犯罪行動28日收網,圖為英國警方將落網成員的名車拖走。(取自BBC)
歐洲史上最大打擊犯罪行動28日收網,圖為英國警方將落網成員的名車拖走。(取自BBC)

英國警方28日宣布破獲一宗「股票黑市」(boiler room)的詐欺犯罪案,共110名嫌犯遭到逮捕,他們大多於英國與西班牙落網,受害者多達800多名,但據稱實際受害者應有數千人之譜,這場由英國倫敦警方主導的跨國跨部會打擊犯罪行動為目前所知最大的打擊犯罪行動。

代號為「里可行動」(Operation Rico)的逮捕行動經過2年時間調查蒐證後才進行收網,旨在徹底消滅「股票黑市」的組織犯罪網。不論是調查範圍或與他國執法機構涉入的數量均為史上最大,落網者包括了被列為10大首要分子的10名重犯,除一名南非人外,其餘均為英國人。除英國警方之外,西班牙警方與美國秘勤局(US Secret Service)也參與這次的調查行動,落網成員多在西班牙遭逮,其次為英國、美國與塞爾維亞。

根據英國警方的調查,股票黑市受害者所損失的金額從2000英鎊(約新台幣10萬元)到50萬英鎊(約新台幣2500萬元)不等,受害者大多為40歲以上的投資者,其次是70歲以上的退休者。組織成員秀出投資報酬率並鼓吹投資者加入,部分受害者甚至借錢進行投資,根據英國財金處理局(Financial Conduct Authority)的統計,受害者損失最多的金額高達600萬英鎊(約台幣3億元),每年被詐騙的總金額高達2億英鎊(約新台幣100億元)。

這些散居歐洲各地的詐騙集團「分部」都有律師、推銷員、會計與洗錢者,分工細緻,成員專司其職,詐騙成員多戴名錶,開跑車,穿高檔西裝,還會購置房地產,部分落網成員還涉及販毒。除了上了年紀的投資者,詐騙集團成員也會在街上找大學生或旅人下手。一名72歲的受害者表示,他把一生積蓄都投入,當警方上門告知時,他和老婆從此「寢食難安」,也有受害者因此自殺。

以往各國警方單槍匹馬的掃蕩行動令這些詐騙組織成員逐漸發展出一套打帶跑戰術,可以迅速躲過警方逮捕並在異地重起爐灶,這次的大規模收網,讓這個詐騙集團成員幾乎悉數落網,收效良好。但英國警方也掌握,部分躲過追捕的成員已潛逃至泰國、印尼與阿拉伯聯合大公國,「他們不會消失」。

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