4家伊朗加密貨幣交易所遭美制裁　美財長曝伊權貴家族斂財洗錢模式

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）於美東時間6月2日宣布，正式對4家伊朗數位資產交易所實施制裁，其中包括該國規模最大的加密貨幣交易平台「諾比特斯」（Nobitex）。美方指控，這些平台已被伊朗政權收編，成為其規避國際制裁、轉移資金以及資助恐怖主義的核心工具。

美國財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）在聲明中表示，在伊朗經濟陷入崩潰之際，德黑蘭當局選擇利用數位資產技術來執行其腐敗的政治目的，包括逃避制裁與將財富轉移至海外。貝森特強調，伊朗當前的經濟混亂，證實了川普政府所推行的「極限施壓」（maximum pressure）戰略已取得顯著成效。他並承諾，財政部將持續追查資金流向，以全力配合「經濟狂怒」（Economic Fury）行動，無論這些資金是透過傳統銀行體系還是數位資產管道，以防堵伊朗政權發展核子武器。

根據外國資產控制辦公室的調查報告，諾比特斯為伊朗政權提供了關鍵支持，並在2025年期間處理了超過50%流入伊朗的數位資產。此外，該平台還協助處理與伊朗恐怖主義、規避制裁，以及被美國列為恐怖組織的「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）活動相關的款項。報告進一步指出，諾比特斯讓伊朗中央銀行得以取得「數億美元的穩定幣」，用於支撐暴跌的伊朗貨幣里亞爾（rial）。

美方調查顯示，伊斯蘭革命衛隊的部分交易涉嫌與勒索軟體集團勾結。這些犯罪集團利用惡意軟體鎖定受害者的電腦數據，並要求以加密貨幣支付贖金。自今年2月美軍展開「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）以來，部分長期處於休眠狀態且與革命衛隊有聯繫的勒索軟體活動已重新抬頭。外國資產控制辦公室補充表示，隨著美國在伊朗的軍事行動展開，諾比特斯在網際網路遭到封鎖的情況下，仍協助保護並將資產和資金移出伊朗，藉此規避國際社會對該國政權財富的凍結。

在此次制裁中，外國資產控制辦公室特別將諾比特斯的創辦人、董事長兼前執行長阿米爾．侯賽因．拉德（Amir Hossein Rad）列入制裁黑名單，多位諾比特斯的高層與核心官員也名列其中。另外三家遭到制裁的伊朗加密貨幣交易所分別為 Wallex、Bitcoin以及Ramzinex。外國資產控制辦公室已向全球所有個人及金融機構發出警告，表明與上述任何一家實體進行業務往來，都可能觸發美國的連帶制裁。與此同時，美方也對檢舉人提供獎勵，凡協助外國資產控制辦公室成功執行執法行動、且罰金超過100萬美元者，將可獲得相應酬金。 （相關報導： 川普要求這些國家銀行與金融機構加入「經濟狂怒」　美財政部曝光伊朗洗錢金額 ｜ 更多文章 ）

路透社（Reuters）曾於今年5月1日發表一篇針對諾比特斯的調查報導，揭露該公司於2018年創立，創辦人實際上是與伊朗新任最高領袖穆賈塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）關係密切的權貴家族成員。報導稱，該家族為「哈拉齊家族」（Kharrazi family），被視為伊朗伊斯蘭共和國最具影響力的權貴世家之一，其家族成員與包含創始人何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）在內的3任最高領袖均有聯姻關係。諾比特斯的創辦人當時透過使用「家族別名」，刻意隱瞞其與伊朗統治階層的裙帶關係。

數據顯示，截至今年5月，諾比特斯宣稱擁有1100萬名用戶，這相當於伊朗總人口的1成以上，並處理了境內約70%的加密貨幣交易。由於國際制裁已切斷伊朗與全球銀行體系的大部分聯繫，許多伊朗菁英階層高度依賴加密貨幣來管理與配置其資產。

當時路透社在報導中指出，鑑於諾比特斯與伊斯蘭革命衛隊及最高領袖之間存在顯而易見的關聯，加之其規模增長迅速且在規避制裁中扮演核心角色，對於該平台此前未遭制裁感到不可思議。諾比特斯方面過去則對外澄清，宣稱自身為「私營且獨立的企業」，與伊朗政府、中央銀行或伊斯蘭革命衛隊沒有任何關聯。不過，路透社在5月的報導中曾引述一名不具名川普政府官員對於「經濟狂怒」行動成效的評估，外界認為該篇專題報導可能促使美國財政部加速了對諾比特斯的制裁進程。

此外，在2025年6月，一個據信與以色列政府有聯繫、名為「掠食性麻雀」（Predatory Sparrow）的駭客組織宣稱，成功從諾比特斯竊取了價值4800萬美元的加密貨幣，目的是切斷伊朗政權資助恐怖主義的資金來源。該組織當時向伊朗公民發出訊息警告：「與資助恐怖主義的基礎設施合作，將使您的資產面臨風險！請在為時已晚之前採取行動。」

「掠食性麻雀」隨後公開了諾比特斯的原始碼，揭露該交易所長期對旗下用戶實施監控。自該起個資與源碼外洩事件曝光後，該加密貨幣交易所的交易量便出現大幅度下滑。

責任編輯：許詠翔

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