兆豐金遭美重罰 北檢分案究責

兆豐金旗下兆豐銀行紐約分行違反美國反洗錢法令，除了遭重罰1.8億美元（約合新台幣57億元）外，22日股價也重挫6.3%，市值蒸發204億元。高檢署22日下午開會後決定由台北地檢署分案究責，將朝違反《洗錢防制法》、《銀行法》、《金融控股法》等方向偵辦。 （相關報導： 遭美重罰 兆豐金早盤重挫6.3％ 市值憑空蒸發204億 ｜ 更多文章 ）

兆豐銀行紐約分行在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，被指控2012年涉及違反《銀行保密法》與《反洗錢法》，遭到重罰1.8億美元。對於此一事件，高檢署檢察長王添盛22日下午邀集金管會、法務部、台北地檢署、調查局洗錢防制處等代表召開閉門會議。高檢署官長陳傳宗於會後表示，將由北檢分案追究刑責，全案預計朝違反《洗錢防制法》、《銀行法》、《金融控股公司法》偵辦。