乾坤大挪移!《路透》獨家:FTX祕密更改軟體,無上限動用客戶資金

2022-12-14 17:00

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FTX。(美聯社)

FTX。(美聯社)

全球第2大虛擬貨幣交易所FTX在11月無預警聲請破產,至少數十億美元款項憑空消失。《路透》13日獨家報導揭露,2020年年中,FTX的首席工程師祕密更改FTX軟體,將客戶資金轉移到FTX創辦人班克曼-佛里特名下交易公司「阿拉美達研究」。

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根據《路透》(Reuters)獨家報導,2020年8月,FTX首席工程師辛格(Nishad Singh)祕密更改了FTX的軟體,調整程式碼,這讓班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)名下交易公司「阿拉美達研究」(Alameda Research)免於交易平台的一項功能:如果阿拉美達研究損失過多借入的資金,該功能會自動出售該公司的資產。FTX調整的軟體程式碼允許阿拉美達研究持續從FTX借款,不考慮擔保這些貸款的抵押品價值。

根據《路透》報導,了解情況的3位FTX前高階主管表示,只有辛格、班克曼-佛里特、FTX及阿拉美達研究的一些前高階主管知道該程式碼經過調整。辛格當時解釋這項調整時,強調FTX永遠不應該出售阿拉美達研究持有的部位,他寫道:「必須格外小心,不要被清算。」《路透》指出,這表明他協助編寫了這些程式碼。

暱稱「SBF」的創辦人班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)。(美聯社)
暱稱「SBF」的FTX創辦人班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)。(美聯社)

根據《路透》對FTX代碼庫的審查,辛格在2020年8月祕密調整軟體時,阿拉美達研究被指定為「主要造市商」(PMM),造市商是能透過隨時準備買賣資產來進行資產交易的交易商。

班克曼-佛里特曾表示,FTX的自動清算軟體會保護每個人。今年5月12日,他在國會做證時,聲稱FTX的軟體「安全、經過測試、保守」:「透過快速平倉風險最高、抵押品最不足的部位,風險引擎可以防止信用風險的累積,否則信用風險可能會蔓延到平台之外,從而導致擴散。」當時,班克曼-佛里特未向國會表示FTX調整了軟體程式碼,而且還告訴投資者,阿拉美達研究沒有得到FTX的優惠待遇。

這項調整引起了美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission)的注意,該委員會表示這項調整意味著阿拉美達研究擁有「幾乎無限的信貸額度」,這是班克曼-佛里特將客戶資金轉移到阿拉美達研究的其中一種方式。

另一種方式是FTX客戶將超過80億美元的傳統貨幣存入阿拉美達研究祕密控制的銀行帳戶。美國證券交易委員會表示,這些存款反映在FTX的一個內部帳戶,該帳戶與阿拉美達研究沒有關聯,阿拉美達研究隱瞞了其責任。

全球第二大交易所FTX的擠兌與破產,造成加密貨幣空前的信心危機。(美聯社)
全球第二大交易所FTX的擠兌與破產,造成加密貨幣空前的信心危機。(美聯社)

美國證券交易委員會表示,從2020年至2022年,FTX祕密借給阿拉美達研究的數十億美元並非來自該公司的儲備金,而是FTX客戶的存款。美國證券交易委員會譴責FTX是「紙牌屋」(house of cards),指控班克曼-佛里特隱瞞FTX將客戶資金轉移到阿拉美達研究,進行未公開的風險投資、購買奢華房地產、政治捐款。美國檢察官及商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)分別提出刑事訴訟及民事訴訟。美國證券交易委員會表示,班克曼-佛里特的「紙牌屋」在今年5月「開始崩潰」。

FTX創立於2019年5月,全球用戶超過100萬。今年11月11日,11日,FTX聲請破產,破產申請文件顯示,該公司債權人超過10萬名,市值一度高達 320億美元。 《路透》(Retuters)當時引述知情來源報導稱,班克曼-佛里特悄悄將100億美元的FTX客戶資金轉移到名下交易公司「阿拉美達研究」,其中至少有10億美元款項憑空消失。

FTX聲請破產的消息爆出後,加密貨幣的價格大跌,《經濟學人》(The Economist)指出,FTX的事件對這個曾有醜聞的行業造成災難性打擊。12月12日晚間,班克曼-佛里特在巴哈馬(The Bahamas)被捕,並可望被引渡美國受審。

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