聯邦銀行高層表示,有關媒體報導「聯邦銀2主管再爆勾結詐團!又騙翁5000萬17人落網」,經查報載之案件,為2023年舊案,相關缺失巳全數完成改善,且未再有檢調搜索之情事。
聯邦銀行高層指出,本次媒體報導案件,係屬2023年起訴案件之金流續追,該案原本已經由新北市地檢署偵辦在案,有被害人又去雲林地檢署投訴,所以該行又被凌遲一次。「這是舊聞,可是卻連我太太都在問我銀行怎麼了?務必讓外界瞭解。」
聯邦銀行前行員張達緯、滕俊諺2人,於2023年8月9日因涉及詐騙集團,遭以《刑法》第339條之4、《洗錢防制法》第2、14條、《銀行法》第35、127條起訴之案件,雲林地方檢察署續就其他金流追查後,再起訴案關嫌犯。
聯邦銀行高層指出,有關該案,聯邦銀前已因辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業缺失,經金管會裁罰1200萬元在案,涉案之張員及滕員已遭該行處分並已離職,聯邦銀相關缺失已全數完成改善在案。