根據BBC俄語科獲得的文件顯示，一位與一間大型加密貨幣交易所倒閉相關的俄羅斯程式設計師表示，他被騙將其全部虛擬資產轉給偽裝成俄羅斯情報機構聯邦安全局（FSB）的詐騙者。
阿列克謝·比柳琴科（Alexei Bilyuchenko）是加密貨幣交易所Wex的創建者，該市場於2018年停止交易後客戶無法獲取總額近5億美元的投資。
BBC俄語科花了幾個月時間調查俄羅斯加密貨幣交易的陰暗面，試圖找出這筆錢的下落。
這個故事可以拍成BBC犯罪電視連續劇《戈德曼家族 》（McMafia）中的一個故事了：劇中人物有程式設計師和聯邦調查局特工，以及與烏克蘭戰爭有聯繫的億萬富翁寡頭。
兩朋友如何壟斷市場？
故事始於2017年8月的俄羅斯新西伯利亞市（Novosibirsk），當時還是一家家具連鎖店的前信息技術（IT）經理比柳琴科在希臘度假期間逃脫追捕後一直處於低谷。
六年前，他和商業伙伴亞歷山大·溫尼克（Alexander Vinnik）在網上相識，後者是電匯專家。二人做出了改變人生的決定：即參與加密貨幣交易。朋友們形容他們很害羞，他們喜歡電腦多過和人打交道，溫尼克和比柳琴科成立了一家叫BTC-e的交易所，這個網站後來變得眾所周知。
就像世界各地的其它交易所一樣，BTC-e為投資者提供用真實貨幣購買虛擬貨幣的機會。
與歐美其他交易所不同，BTC-e不會要求客戶提供身份證，這意味著，在吸引合法投資者的同時，它還為有犯罪分子提供洗錢的潛在途徑。
位於英國的國際反腐敗組織「全球見證」（Global Witness）稱，到BTC-e投資的客戶蜂擁而至，到2016年，它已成為世界第三大加密貨幣交易所。
這兩個合作伙伴在線交流，只有2014年才在線下見面，當時他們的日常比特幣交易額達到200萬美元。到2016年，交易額達1000萬美元時，他們在莫斯科舉行了家庭聚會。
2017年7月，他們去希臘度假，彼時他們並未意識到正在調查國際洗錢活動的美國聯邦特工正在追蹤他們。
美國聯邦調查局懷疑BTC-e參與藏匿了駭客從另一家比特幣交易所Mt Gox竊取的資金。網路犯罪專家還認為，神秘的俄羅斯駭客組織「奇幻熊」（Fancy Bears）也在使用它。
溫尼克在海灘上被捕時有逮捕令，希臘警察當著他妻兒的面將其拘留。溫尼克給在另一個度假村度假的比柳琴科打電話報信。驚慌失措時，他砸碎電腦將其扔到海裡，並跳上了飛往莫斯科的航班。
與克里姆林宮有聯繫的億萬富翁
回到新西伯利亞後比柳琴科決定重振旗鼓，建立另一家名為Wex的加密貨幣交易所來彌補損失。
美國聯邦調查局部查封了BTC-e網站，但比柳琴科仍有備用伺服器，並且通過Wex，他能夠將投資返給一些BTC-e客戶。
根據他後來告訴警方和BBC的版本，那時比柳琴科需要一名支持者的保護。 （相關報導： 「即使是我也會失去耐心」跨年夜怒拍朝聖女子手背，教宗方濟各致歉：做出不好的表率 ｜ 更多文章 ）
比柳琴科說，他被介紹給莫斯科的億萬富翁康斯坦丁·馬洛費耶夫（Konstantin Malofeyev），他與克里姆林宮和俄羅斯東正教都有密切聯繫。
