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巴拿馬文件》逾千萬份流出 72國領導人資產海外金融操作全都露

經過全球數百名記者超過1年的調查,自巴拿馬法律事務所外洩的大筆金融文件,向大眾揭露了前所未見的離岸金融世界的面貌。由「國際調查記者同盟」(ICIJ)3日發布的初步報告顯示,全球約140名政治人物、公職官員、其家人或親信涉入這個龐大的空殼公司(shell companies)網絡中的不法行為,包括與俄國總統普京(Vladimir Putin)相關的20億美元洗錢金流。

史上最大規模的離岸金融資料外洩

這批文件總量達1150萬份,包括480萬封電子郵件、大量金融表單及護照等資料,涵蓋範圍從1977年直至2015年底。此規模比2010年維基解密(WikiLeaks)洩露美國外交電報事件、及2013年前美國國安局(NSA)雇員的史諾登(Edward Snowden)洩密事件都來得更大。

主導這項報導的非營利組織ICIJ總監萊爾(Gerard Ryle)認為,這可能是離岸避稅世界有史以來最大規模的一次揭露。史諾登(Edward Snowden)於3日發推表示,「勇氣是會傳染的。」

72名現任或過往國家領袖涉入其中

據也參與調查的英國國家廣播公司(BBC)報導,文件顯示有72名現任或過去的國家領袖涉入其中,包括巴基斯坦總理謝里夫(Nawaz Sharif )、敘利亞總統阿塞德(Bashar Assad)、埃及前獨裁者穆巴拉克(Hosni Mubarak)與利比亞前獨裁者格達費(Muammar Gaddafi)等。

其中也牽涉不少主張打擊貪腐的政府人員,包括中國領導人習近平家庭成員、烏克蘭總統波洛申科(Petro Poroshenko)、和與英國現任首相卡麥隆(David Cameron)已故的父親伊恩‧卡麥隆(Ian Cameron)。

阿根廷知名足球明星梅西(Lionel Messi)與父親也擁有一間離岸公司,國際足球總會(FIFA)前秘書長與主席候選人、以及前歐洲足球總會(UEFA)主席亦在名單之中。還有至少33名被美國政府因非法行為列入黑名單的人員或公司。

文件也揭露,冰島總理貢勞格松(Sigmundur Gunnlaugsson)與他富有的妻子帕拉斯多蒂爾(Anna Sigurlaug Pálsdóttir)曾在2007年買下一間離岸公司,以投資大筆遺產。貢勞格松後來將他持有的半數股份以美金1元的價格賣給妻子。貢勞格松並未在2009年進入國會時坦承此情事,並即將面對反對黨要求其下台的抨擊聲浪。

離岸金融運作中的不法情事

這批文件首先由德國《南德日報》(Sueddeutsche Zeitung)自巴拿馬法律事務所「莫薩克馮賽卡」(Mossack Fonseca)的相關匿名來源取得,隨後與全球超過100家新聞媒體分享,此新聞調查團隊包括來自約80個國家的近400名記者。ICIJ預計在5月初公布文件揭露的完整名單。

「莫薩克馮賽卡」是全球第4大提供離岸金融服務的公司,但過去其運作方式相當秘密。總部位於巴拿馬的「莫薩克馮賽卡」業務範圍遍及全球,包括許多知名避稅地瑞士、塞普勒斯與英屬維京群島等。公司提供的服務包括資產管理,與收取年費以協助離岸公司運作。外洩文件中揭露了超過21萬家離岸公司。

位於巴拿馬的「莫薩克馮賽卡」法律事務所(美聯社)
位於巴拿馬的「莫薩克馮賽卡」法律事務所(美聯社)

設立離岸公司本身是合法的行為,部分投資人可能為規避較嚴格的貨幣限制等其他合法考量,決定設立離岸公司處理部分金流。但也確實有不少人士利用此架構從事貪汙、洗錢等不法行為。

外洩文件揭露,大型銀行如瑞銀(UBS)與匯豐(HSBC)在其中扮演重要角色,他們為客戶設立這樣的「紙上公司」(paper companies),協助隱匿其資產。部分案例也顯示,經手人隱瞞可疑的交易行為,或竄改官方紀錄,以保護自己與客戶。

「莫薩克馮賽卡」法律事務所否認所有從事非法行為的指控。發言人索薩(Carlos Sousa)表示,「近40年執業期間,我們從未受到刑事起訴。我們對自己的工作感到驕傲,即使近來有些人企圖扭曲我們的行為。」「莫薩克馮賽卡」堅持其業務一向符合國際規章,也確保合作公司沒有避稅、洗錢、涉入恐怖主義金流等其他不法目的。

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