未通報恐怖組織10萬筆交易！幣安創辦人坦承違反《反洗錢法》，美國檢方求刑36個月

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬承認違反美國反洗錢法，遭檢方求刑36個月，聯邦地區法院將於4月30日宣判。

路透社報導，趙長鵬去年11月承認違反美國反洗錢法，並辭去執行長一職，幣安公司則同意支付43.2億美元。西雅圖法院預計4月30日宣布趙長鵬的判決。

美國檢方告訴華盛頓西區聯邦地區法院：「鑑於趙長鵬蓄意違反美國法律的程度及其後果，處以高於（量刑）準則的36個月是合理的。」

根據聯邦量刑準則，趙長鵬面臨最重18個月刑期，他已同意不會對上看18個月的刑期提出上訴。趙長鵬已在美繳交1億7500萬美元保證金獲釋。

有關當局指出，幣安未能通報有關巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）、蓋達組織（al Qaeda）以及伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（Islamic State of Iraq and Syria，ISIS）等美國所謂的恐怖組織超過10萬筆可疑交易。

當局還說，幣安也未通報與專門出售兒童性虐待資料網站有關的交易，且是勒索軟體收益的最大接收方之一。

趙長鵬同意支付5000萬美元，並停止參與幣安的營運。趙長鵬於2017年創立幣安。 （相關報導： 中國戰略支援部隊重組成3獨立兵種　日本專家推測習近平有這目的 ｜ 更多文章 ）

幣安則被處以18.1億美元的刑事罰款，並遭沒收25.1億美元。