# 反洗錢法  

中國大陸全國人大常委會已於上個月通過《中華人民共和國反洗錢法》，將於2025年1月1日起實施。勤業眾信表示，新《反洗錢法》是時隔18年來首次重大修改，除了將行政監管措施法律化之外，也對接了相關配套辦法，中國大陸反洗錢立法和監管將進入一個新的階段。

美國西雅圖地區法官瓊斯（RichardJones）週二（4月30日）宣布量刑，法官認為，沒有證據表明趙長鵬事前就獲知平台上的非法活動，因此檢察官求處的3年徒刑「不恰當」，裁定4個月監禁，同樣也低於聯邦司法指導方針所建議的18個月刑期。

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬承認違反美國反洗錢法，遭檢方求刑36個月，聯邦地區法院將於4月30日宣判。

飽受困擾的加密貨幣行業再次遭到重擊：美國檢方11月21日表示，幣安創始人趙長鵬已經在西雅圖一間法院承認觸犯了反洗錢法，並辭去CEO職務。按照辯訴協議，趙長鵬個人將支付5,000萬美元，公司則被罰款、沒收43億美元。

26年前，台灣開始實施洗錢防制法。當時我是一位在調查局洗錢防制中心服務的基層調查員，中心只有9個人，而且大多數都兼辦原服務單位的業務，我是外勤調來的專責人力(其實也只有2個人)，負責的主要工作就是建立反洗錢的機制，分析疑似洗錢報告，聯繫相關金融機構等。第2年我獲得博士學位，也是台灣第一個以撰寫洗錢防制為主題的博士。

比特幣本周上漲2%，均價約為57,000美元，於14日觸及有史以來最高點61,321美元後，又在15日重挫，下跌至53,834美元；比特幣大漲又大跌的同時，全球市值第三大的加密幣，幣安幣(BNB)則呈現下跌趨勢，七日跌幅12%。

義大利米蘭一名負責反黑幫工作的市政官員向AC米蘭俱樂部提出要求，清楚闡明收購該俱樂部的中國財團各成員身份，否則將會告知當地反洗錢監管部門。

台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行違反美方反洗錢法案，21日晚間發佈新聞自爆全案偵辦陷入困難，原因是「全案牽涉美國、巴拿馬二國，犯罪事證、涉案對象及資金因各機關單位均受限與外國政府機關簽訂保密協議，至今都不願提供資料供北檢查證，讓全案偵辦困難。」

兆豐銀行違反美國「反洗錢法」遭重罰1.8億美元（新台幣57億元）），紐約州金融服務署（DFS）調查發現3大缺失，兆豐銀須在10天內聘請獨立顧問，30天內完成獨立監測機制，將監測結果直接向DFS報告。