兆豐洗錢案調查觸礁？ 北檢公布4大困難

台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行違反美方反洗錢法案，21日晚間發佈新聞自爆全案偵辦陷入困難，原因是「全案牽涉美國、巴拿馬二國，犯罪事證、涉案對象及資金因各機關單位均受限與外國政府機關簽訂保密協議，至今都不願提供資料供北檢查證，讓全案偵辦困難。」

北檢今公布此案查證有4大困難之處：

1、本案牽涉美國及巴拿馬兩國，犯罪事證、涉案對象均無資料可供查證。

2、資金流向均在海外，北檢迄未獲得相關機關提供資料調查。

3、有關兆豐銀客戶開戶資料均在海外，北檢目前仍未能取得任何足以查證的文件。

4、兆豐銀巴拿馬分行之相關文件，多為西班牙文且涉及外國人士，進行相關查證費時困難。 （相關報導： 批兆豐案已被政治化，曾銘宗前往監察院告發 ｜ 更多文章 ）

北檢指出，這些相關資料至今檢方仍一無所有，並非北檢消極沒有調取，事實上北檢早在分案後，即持續向金管會及相關機關調取，但因相關機關宣稱與外國政府機關簽有保密協議無法提供，北檢尊重各機關的立場，但會持續進行調查，只要有任何對於釐清案情有幫助的線索或是情資，辦案團隊就會立即採取必要的偵查作為，儘速釐清案情。