3800億洗錢案大烏龍！兆豐紐約分行誤報 實際未申報金額僅4.5億

兆豐紐約分行因違反洗錢申報規定遭美國重罰，美國紐約州DFS報告特別提到紐約分行與巴拿馬分行之間的信用交易與聯行往來金額為115億美元（折合台幣3800億元），這部分卻被外界不斷曲解為疑似洗錢交易，今天在行政院兆豐督導小組會議，金管會與兆豐金終於釐清真相，兆豐金董事長張兆順表示，外界關切174筆未申報退匯交易，合計金額為1389萬美元（約台幣4億5000餘萬元），二者之間差了近千倍。

兆豐銀行紐約分行去年遭美國紐約州DFS金檢，發現在2012-2014年間，紐約分行有174筆匯往巴拿馬箇朗分行匯款，因為巴拿馬政府要求清查並且關閉可疑帳戶而遭到退匯，紐約分行當時誤以為遭退匯的匯款無須向美國當局進行洗錢防制申報。

行政院發言人童振源表示，兆豐金董事長張兆順自9月2日接任後，成立專案小組，清查紐約與箇朗分行、巴拿馬分行間的銀行間交易（聯行往來）及客戶匯款，根據兆豐內部調查，2014年巴拿馬分行與紐約分行之間信用交易金額合計為4.91億美元，但紐約分行報送DFS時誤繕為44.91億美元，二者差了40億美元。因此，DFS報告上指稱，紐約分行與巴拿馬分行之間的信用交易與聯行往來金額為115億美元，即外界稱的3800億元，實際金額為75億美元。

此外，張兆順表示，外界關切102年度紐約分行與巴拿馬箇朗分行間未申報的174筆退匯交易，該年度兩分行間在客戶匯款方面，總筆數為7427筆，金額計2.78億美元， DFS報告中所提及的174筆退匯未申報交易即包括在內，合計為1389萬美元。

張兆順表示，兆豐接下來將全面清查此三年度的所有交易資料，並調取包括開戶資料、匯款單等原始憑證，一旦發現有異常交易或戶頭將即時向金管會通報。 （相關報導： 兆豐金風暴》行政院不滿財政部金管會報告 前任首長張盛和、曾銘宗可能被調查 ｜ 更多文章 ）

另外，行政院督導小組亦要求金管會即刻就海外金檢小組實地檢查後所得到的資料儘速整理出報告，並向督導小組說明；同時，督導小組也希望檢調應該加快偵辦腳步，以期透過兆豐、金管會、檢調三方共同追查、協同努力，儘速釐清是否有涉及洗錢的真相，若有不法，政府亦絕不寬貸。